广州维力医疗器械股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603309 证券简称：维力医疗公告编号：2018-001
广州维力医疗器械股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议的会议通知于2017年12月29日以电子邮件方式发出，会议于2018年1月3日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）《关于聘任谭文晖先生为公司副总经理兼财务总监的议案》；
同意聘任谭文晖先生为公司副总经理兼财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期结束（即2018年1月3日至2020年9月3日）。具体详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于聘任副总经理兼财务总监的公告》。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。独立董事意见刊载于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）《关于调整公司组织架构的议案》。
为适应公司经营发展的需要，提升公司综合营运水平，公司对组织架构进行优化调整，将公司各职能部门进行归类划分为：国内营销系统、国际营销系统、技术质量系统、制造系统、财务系统、人力资源系统和其他职能线，并对部门设置进行相应调整。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2018年1月4日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗公告编号：2018-002
广州维力医疗器械股份有限公司
关于聘任副总经理兼财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）原财务总监余进华先生因个人原因已于2017年12月29日辞职，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会进行资格审查后，公司于2018年1月3日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任谭文晖先生为公司副总经理兼财务总监的议案》，同意聘任谭文晖先生（简历见附件）为公司副总经理兼财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期结束（即2018年1月3日至2020年9月3日）。
公司独立董事发表如下独立意见：
经对谭文晖先生的任职资格进行审查，符合法律、法规和相关规范性文件的规定；公司聘任谭文晖先生担任公司高级管理人员职务的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序；我们同意聘任谭文晖先生为公司副总经理兼财务总监。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
2018年1月4日
附：谭文晖先生简历
谭文晖：男，1963年出生，中国国籍。拥有中山大学工商管理专业经济学学士学位，会计师、中国注册会计师（非执业会员）。1986年至1996年在广州会计师事务所工作，任审计经理；1996年至1997年在美亚保险公司广州分公司工作，任财务经理；1997年至2005年在广州证券有限公司工作，任财务总监；2005年至2007年在广州衡运会计师事务工作，任副总经理；2008年至2017年在广州市儒兴科技开发有限公司工作，任财务总监。谭文晖先生曾担任过公司独立董事，目前还担任广东天安新材料股份有限公司独立董事、佛山市南华仪器股份有限公司独立董事、泛仕达机电股份有限公司独立董事。
谭文晖先生与本公司控股股东及实际控制人无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
