天津天海投资发展股份有限公司
第九届第八次董事会决议公告

证券代码：600751900938证券简称：天海投资 天海B编号：临2018-001

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第九届第八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2018年1月5日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

（三）本次会议由董事长童甫主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》。

因工作需要，根据《公司章程》规定，公司第九届董事会同意对以下高级管理人员进行任免，新聘任人员（简历附后）任期至本届董事会届满之日止：

聘任韩梓略先生为公司风控总监，孟于翔先生不再担任公司风控总监职务；

聘任胡伟先生为公司董事会秘书，刘亮先生不再担任公司董事会秘书职务。

在本次董事会会议召开之前，胡伟先生的董事会秘书任职资格已获上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就聘任高管人员发表了如下意见：

公司董事会会议所涉及的公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次聘任结果。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会

2018年1月6日

人员简历

韩梓略，男，35岁，英国帝国理工学院风险管理硕士学位。2009年7月至2015年5月，先后就职于新光海航人寿保险有限责任公司、海航资本控股有限公司、海航资本集团有限公司。2015年5月至2016年3月在海航航空集团有限公司任合规管理部副总经理，2016年3月至2017年7月任海航生态科技集团有限公司风控总监，2017年7月至2017年12月任易建科技股份有限公司风控总监。

胡伟，男，40岁，哈尔滨工业大学管理学硕士学位、英国爱丁堡大学金融数学硕士学位，英国志奋领（CHEVENING）学者。2002年7月至2015年3月，先后就职于招商证券股份有限公司、中国银联股份有限公司、重庆证监局、山东能源集团有限公司。2015年4月至2016年5月任中国港中旅集团公司办公厅业务总监，2016年5月至2017年12月任隆鑫控股有限公司董事长助理兼董事会办公室主任。