上海游久游戏股份有限公司
董事会十届三十三次会议决议公告
证券代码：600652 股票简称：游久游戏 编号：临2018-02
上海游久游戏股份有限公司
董事会十届三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议于2018年1月5日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于2017年12月28日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于2018年度公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于2018年度公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的公告》（公告编号：临2018-03）
（二）关于2018年度公司及其控股子公司申请融资额度的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于2018年度公司及其控股子公司申请融资额度的公告》（公告编号：临2018-04）
三、上网公告附件
经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事关于2018年度公司及其控股子公司购买理财产品及国债逆回购的独立意见》。
四、报备文件
经与会董事签字确认的董事会十届三十三次会议决议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会
二Ｏ一八年一月六日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2018-03
上海游久游戏股份有限公司
关于2018年度公司及其控股子公司
使用闲置自有资金购买理财产品
及国债逆回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：2018年度上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司将使用不超过人民币5.00亿元的闲置自有资金，通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品及国债逆回购进行理财，在该额度范围内资金可以滚动使用，授权期限为董事会十届三十三次会议审议通过之日起六个月内。该事项不构成关联交易，也无须提请公司股东大会审议。
一、理财概述
为了提高闲置自有资金的使用效益，在不影响日常经营业务开展及确保资金安全前提下，董事会同意，2018年度公司及其控股子公司将使用不超过人民币5.00亿元的闲置自有资金，通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品及国债逆回购进行理财，在该额度范围内资金可以滚动使用。届时所购产品的实际金额将根据公司及其控股子公司实际资金情况而定，所购单笔产品期限不得超过半年,授权期限为董事会十届三十三次会议审议通过之日起六个月内。
二、董事会审议情况
公司董事会于2018年1月5日召开十届三十三次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过2018年度公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的决议。同时，董事会授权公司管理层在上述有效范围内办理购买理财产品及国债逆回购的相关事宜。该事项不构成关联交易，也无须提请公司股东大会审议。
三、风险控制
2018年度公司及其控股子公司购买理财产品及国债逆回购以维护公司及其股东整体利益为原则。在进行前述业务时，公司及其控股子公司应该着重考虑收益和风险的匹配情况，将资金安全放在首位，对所购产品严格把关，并与业务合作方保持紧密沟通，及时掌握所购产品的动态变化，从而最大限度降低理财风险，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对理财事项的有关情况予以披露。
四、独立董事意见
独立董事认为，在不影响日常经营业务开展及确保资金安全前提下，2018年度公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购，将有利于提高闲置资金的使用效率，获得投资收益，从而提高公司整体收益。该事项符合公司及其股东利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。独立董事对该议案均表示同意。
五、截止本公告披露日，公司及其控股子公司理财金额为人民币2.75亿元。
六、上网公告附件
经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事关于2018年度公司及其控股子公司购买理财产品及国债逆回购的独立意见》。
七、报备文件
经与会董事签字确认的董事会十届三十三次会议决议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司
董事会
二〇一八年一月六日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2018-04
上海游久游戏股份有限公司关于2018年度
公司及其控股子公司申请融资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：2018年度上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司将申请不超过人民币6.00亿元的融资额度，最终融资总额以实际审批的金额为准。该事项不构成关联交易，也无须提请公司股东大会审议。
一、申请融资额度概述
鉴于2018年度公司及其控股子公司运营资金的需要，董事会同意，公司及其控股子公司申请不超过人民币6.00亿元的融资额度。该融资总额将视公司运营资金的实际需求而定，最终融资总额以实际审批的金额为准。融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产借款、信托融资及贸易融资等；融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等, 具体的融资担保方式将根据借款实际情况而定；融资期限以实际签署的合同为准。
二、董事会审议情况
公司董事会于2018年1月5日召开十届三十三次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过2018年度公司及其控股子公司申请融资额度的决议。同时，董事会授权公司管理层根据公司实际运营的资金需求，在上述有效范围内办理融资申请、合同签署等相关事宜。该事项不构成关联交易，也无须提请公司股东大会审议。
三、报备文件
经与会董事签字确认的董事会十届三十三次会议决议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年一月六日
