广东省高速公路发展股份有限公司
关于公司监事辞职的公告

证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B 公告编号：2018-001

广东省高速公路发展股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2018年1月5日收到监事李梅女士的辞职报告，李梅女士因个人原因，辞去本公司监事职务。

李梅女士辞职后，不在本公司担任其他职务。李梅女士在担任本公司监事期间，勤勉尽责，本公司监事会对李梅女士在任职期间所做出的贡献表 示衷心感谢。

李梅女士辞职后，本公司监事会中职工代表所占的比例低于《公司章程》中规定的要求。因此，李梅女士的辞职报告将在下任职工代表监事填补其缺额后生效。本公司将按照相关法规尽快补选职工代表监事。

李梅女士的原定任期为2016年7月21日至2019年7月20日。截至本公告日，李梅女士持有粤高速A股股票123,205股，离任后将遵守深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关上市公司离任监事减持股份的要求。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司监事会

2018年1月6日