亿晶光电科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2018-001
亿晶光电科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月5日
(二) 股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长荀耀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事张燕女士因工作原因，未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书刘党旗先生出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举第六届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
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（二） 非累积投票议案表决情况
4、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（三）涉及重大事项，5%以下股东（公司董事、监事、高级管理人员除外）的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：高帅、刘潇
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
亿晶光电科技股份有限公司
2018年1月6日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2018-002
亿晶光电科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2018年1月5日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由荀耀先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
同意选举荀耀先生担任公司第六届董事会董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司第六届董事会专门委员会成员组成的议案》。
根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经董事会审议，同意公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下：
战略发展委员会由董事荀耀先生、董事孙铁囤先生、独立董事孙荣贵先生等3人组成，其中荀耀先生担任战略发展委员会主任。
审计委员会由独立董事陈文化先生、独立董事徐进章先生及董事姚生娣女士等3人组成，其中独立董事陈文化先生担任审计委员会主任。
提名委员会由独立董事孙荣贵先生、独立董事徐进章先生及董事荀建平先生等3人组成，其中独立董事孙荣贵先生担任提名委员会主任。
薪酬与考核委员会由独立董事徐进章先生、独立董事陈文化先生士及董事荀耀先生等3人组成，其中独立董事徐进章先生担任薪酬与考核委员会主任。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任荀耀先生为公司总经理，总经理任期3年，自董事会聘任之日起算，任期届满，经重新聘任可连任。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
同意聘任孙铁囤先生、刘宏先生为公司副总经理、聘任孙琛华女士为公司财务总监（财务负责人）。前述高级管理人员任期3年，自董事会聘任之日起算，任期届满，经重新聘任可连任。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
同意聘任刘党旗先生为公司董事会秘书、聘任冉艳女士为公司证券事务代表。董事会秘书、证券事务代表任期3年，自董事会聘任之日起算，任期届满，经重新聘任可连任。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
附件：受聘人员简历。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2018年1月6日
附件：
受聘人员简历
1、荀耀先生， 1986年出生，中国国籍，毕业于南京解放军国际关系学院，南京大学EMBA。曾任常州亿晶光电科技有限公司美国分公司副总经理，现任亿晶光电科技股份有限公司董事长、常州亿晶光电科技有限公司副总经理。
2、孙铁囤先生，1962年出生，中国国籍，上海交通大学应用物理专业博士、新加坡南洋理工大学博士后。曾任中国可再生能源研究会秘书长，现任亿晶光电科技股份有限公司董事兼副总经理，常州亿晶光电科技有限公司常务副总经理兼技术总监，上海交通大学、江苏大学兼职教授。
3、刘宏先生，1963年2月出生，中国国籍，高级国际财务管理师。曾任常州现代通讯光缆有限公司财务主管，常州亿晶光电科技有限公司财务总监，亿晶光电科技股份有限公司财务总监，现任亿晶光电科技股份有限公司副总经理。
4、孙琛华女士，1973年5月出生，中国国籍，高级会计师、注册会计师。曾任常州唐金进出口有限公司财务主管，常州亿晶光电科技有限公司财务经理，亿晶光电股份有限公司内审经理，现任亿晶光电股份有限公司财务总监。
5、刘党旗先生，1964年5月生，中国国籍，高级工程师。曾任任西安理工晶体科技有限公司副总经理，现任亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书，常州亿晶光电科技有限公司副总经理。
6、冉艳女士，1982年6月出生，中国国籍。曾任常州亿晶光电科技有限公司市场专员，现任亿晶光电科技股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2018-003
亿晶光电科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2018年1月5日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》。
全体监事推选姚伟忠先生担任公司第六届监事会监事会主席。
姚伟忠先生简历如下：
姚伟忠先生，1980年出生，中国国籍， MBA，中共党员，曾任常州亿晶光电科技有限公司生产部长，江苏华日源电子科技有限公司生产部长等职务，现担任亿晶光电科技股份有限公司监事会主席，常州亿晶光电科技有限公司副总经理、党委委员。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
监事会
2018年1月6日
