浙江晨丰科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议
决议公告

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-001

浙江晨丰科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2018年 1 月5日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第一届董事会第十二次会议。有关会议的通知，公司已于2017年12月25日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为1人）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票的上市结果，公司首次公开发行股票后注册资本由7500万元增加到10000万元，公司类型由股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）变更为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。

本议案需提交股东大会审议。

具体公告内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江晨丰科技股份有限公司关于增加公司注册资本及变更公司类型的公告》，供投资者查阅。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票的上市结果，拟修订《公司章程》的相关条款，形成新的《浙江晨丰科技股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相应的工商变更登记手续。

本议案需提交股东大会审议。

具体公告内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江晨丰科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》，《浙江晨丰科技股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的规定，对《股东大会议事规则》进行修订。本次修改的《浙江晨丰科技股份有限公司股东大会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过，现行的《公司股东大会议事规则》将同时废止。

本议案需提交股东大会审议。

《浙江晨丰科技股份有限公司股东大会议事规则》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

为了进一步规范浙江晨丰科技股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。 本次修改后《浙江晨丰科技股份有限公司董事会议事规则》 经公司股东大会审议通过后生效，现行的《董事会议事规则》同时废止。

本议案需提交股东大会审议。

《浙江晨丰科技股份有限公司董事会议事规则》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范浙江晨丰科技股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》。本次修改的《浙江晨丰科技股份有限公司监事会议事规则》经董事会审议后尚需提交公司股东大会审议通过，现行的《公司监事会议事规则》将同时废止。

本议案需提交股东大会审议。

《浙江晨丰科技股份有限公司监事会议事规则》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制定公司〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

为规范浙江晨丰科技科技股份公司股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的规定，拟制定《浙江晨丰科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

本议案需提交股东大会审议。

《浙江晨丰科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

为规范浙江晨丰科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》 以及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》 等规定，拟制定《浙江晨丰科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

《浙江晨丰科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制定公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为进一步提高浙江晨丰科技股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟制定《浙江晨丰科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《浙江晨丰科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制定公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步规范浙江晨丰科技股份有限公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，拟制定《浙江晨丰科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

《浙江晨丰科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制定公司〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证券监管机构的有关要求，充分体现中小投资者在浙江晨丰科技股份有限公司重大事项决策中的意愿和诉求，充分保障中小投资者依法行使权利，根据结合公司实际情况,拟制定《浙江晨丰科技股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》。

《浙江晨丰科技股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于制定公司〈防范大股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》

为了防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用浙江晨丰科技股份有限公司资金,建立防范的长效机制,杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生,维护公司的独立性,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定,拟制定公司《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》。

《浙江晨丰科技股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

12、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司第一届董事会第十二次会议主要审议了关于增加公司注册资本及变更公司类型等相关议案，其中部分议案需要提交股东大会审议通过，因此，拟由董事会于2018年1月22日上午14:00时召集2018年第一次临时股东大会，对相关事项进行审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，供投资者查阅。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司

2018年1月5日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-002

浙江晨丰科技股份有限公司

关于增加公司注册资本及变更

公司类型的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》，现将有关事项公告如下：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1988号”《关于核准浙江晨丰科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司已于2017年11月27日在上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股。本次发行完成后，公司注册资本由7,500万元变更为10,000万元。公司类型由股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）变更为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司

2018年1月5日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-003

浙江晨丰科技股份有限公司

关于修改公司章程并办理工商

变更登记手续的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》。本次章程拟修订的具体内容如下：

■

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司

2018年1月5日

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-004

浙江晨丰科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年1月22日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年1月22日 14点 00分

召开地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年1月22日

至2018年1月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司2018年1月5日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，相关公告于2018年1月6日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.

2、 特别决议议案：议案1和议案2

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东为非法人的其他组织，应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的，应出示本人身份证，股东单位的授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

（二） 登记时间：2018年1月17日上午:9：00—11:30，下午13:00-16:30

登记地址：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司证券部。

六、 其他事项

1、 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、 联系方式

联系人：徐敏

电话：0573-87618171

传真：0573-87619008

邮箱：cf_info@cnlampholder.com

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2018年1月5日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江晨丰科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月22日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。