长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2018-002

长白山旅游股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年1月8日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于2018年1月2日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于拟投假日酒店木屋木桶区建设项目的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟投资假日酒店配套木屋及木桶区建设项目，拟投资金额不超过人民币4,000万元，主要用于建设长白山温泉皇冠假日酒店配套可移动、可拆解木屋、木桶。

二、关于拟购冬季越野车辆的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟购置四驱越野车20辆、油槽车2辆、皮卡车1辆，用于长白山北景区冬季运营。采购金额不超过495万元。

三、关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

具体内容详见公司2018年1月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《长白山旅游股份有限公司关于修改经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号【2018-004】）。

特此公告。

备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议

公司第三届监事会第九次会议决议

长白山旅游股份有限公司董事会

2018年1月9日

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2018- 003

长白山旅游股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年1月8日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第三届监事会第九次会议。会议通知及会议材料于2018年1月3日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、关于拟投假日酒店木屋木桶区建设项目的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于拟购冬季越野车辆的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案。

本议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

公司第三届监事会第九次会议决议。

长白山旅游股份有限公司监事会

2018年1月9日

证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2018-004

长白山旅游股份有限公司关于修改

经营范围暨修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长白山旅游股份有限公司（以下 简称“公司”）于2018 年1月8日召开第三届董事会第九次会议审议通过了关于修改经营范围暨修改《公司章程》的议案，同意公司经营范围修改为“公路客运，货运，旅游车辆租赁，配件维修（取得许可证后方可经营），会务服务，停车场管理，酒店管理，乙醇汽油、柴油销售(总公司不经营分公司经营) ，预包装食品、散装食品、饮料批发零售（总公司不经营分公司经营）；酒店业务顾问和咨询，酒店开业典礼、庆典、礼仪、策划、组织服务；机动车检测、机动车维修；汽车配件销售、润滑油销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”并修订《公司章程》第十三条的相应内容，最终以工商部门批复为准。

本公司现行《公司章程》其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司章程修订情况如下：

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特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2018年 1 月9日