中船科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
股票简称：中船科技 证券代码：600072 编号：临2018-002
中船科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中船科技股份有限公司董事会收到公司副总经理陈映华先生提交的书面辞职报告，因工作原因，陈映华先生请求辞去公司副总经理职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，陈映华先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
陈映华先生在担任公司副总经理期间，在《公司章程》赋予的职权范围内，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对陈映华先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2018年1月9日
股票简称：中船科技 证券代码：600072 编号：临2018-003
中船科技股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2018年1月8日以通讯表决方式召开。公司全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了以下议案：
决议一：审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了完善公司董事会治理结构，规范董事会决策行为，根据控股股东中国船舶工业集团有限公司《关于增补中船科技股份有限公司董事候选人的临时提案的函》，公司董事会同意增补陈映华先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至公司第七届董事会届满，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议，简历附后。
独立董事徐健、杜惟毅、巢序对上述议案发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2018年1月9日
附：陈映华先生简历
陈映华：男，1973年生，中共党员，工程硕士，研究员。曾任中船第九设计研究院工程有限公司生产管理部主任、水工所常务副所长、水工所所长，中船华海船用设备有限公司副总经理、总经理，中船钢构工程股份有限公司副总经理，中船科技股份有限公司副总经理，现任中船华海船用设备有限公司总经理。
证券代码：600072证券简称：中船科技公告编号：临2018-004
中船科技股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年1月19日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国船舶工业集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年12月30日公告了股东大会召开通知，单独持有公司37.38%股份的股东中国船舶工业集团有限公司在2018年1月8日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于增补公司董事的议案》
根据控股股东中国船舶工业集团有限公司《关于增补中船科技股份有限公司董事候选人的临时提案的函》，公司董事会同意增补陈映华先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满，上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见2018年1月9日公告的《中船科技股份有限公司第七届董事会第三十七次董事会会议决议公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年12月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年1月19日14点30分
召开地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月19日
至2018年1月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已于2018年1月9日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》进行了公告。
议案2已于2017年12月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》进行了公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2018年1月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
中船科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
