兰州民百（集团）股份有限公司
第八届董事会第十八次会议（临时）
决议公告

股票代码：600738 股票简称：兰州民百 编号：临2018-001

兰州民百（集团）股份有限公司

第八届董事会第十八次会议（临时）

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议（临时）通知于2018年1月3日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于2018年1月8日上午10时以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事、总经理郭德明先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任成志坚先生为公司副总经理的议案》。

根据公司经营发展的需要，经公司总经理郭德明先生提名，同意聘任成志坚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司第八届董事会独立董事对聘任成志坚先生为公司副总经理事宜发表了独立意见,认为其任职资格、聘任程序合法，一致同意聘任成志坚先生为公司副总经理。

成志坚先生简历详见附件。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2018年01月08日

附件：

成志坚：男，42岁，大学本科、中级经济师，中共党员。历任华龙证券、广发证券客户经理、证券分析师，兰州市国有企业改革领导小组办公室干事，兰州市国有资产经营有限公司融投资部副部长，兰州民百(集团)股份有限公司证券管理中心经理。现任本公司董事会秘书。