新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600425 证券简称：*ST青松 编号：临2018-001

债券代码：122213 债券简称：松债暂停

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2017年12月29日发出，于2018年1月8日召开。应出席会议董事8人，实际参加会议董事7人，董事夏玉龙因故未出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第六届董事会换届选举的议案》，此项议案将提公司2018年第一次临时股东大会审议；

7票同意，0票反对，0票弃权，同意郑术建先生为公司第六届董事会董事候选人；

7票同意，0票反对，0票弃权，同意宁沉浮先生为公司第六届董事会董事候选人；

7票同意，0票反对，0票弃权，同意李云新先生为公司第六届董事会董事候选人；

7票同意，0票反对，0票弃权，同意何云先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

7票同意，0票反对，0票弃权，同意边新俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

7票同意，0票反对，0票弃权，同意张磊先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

公司独立董事候选人已报上海证券交易所审核。公司参加会议的独立董事在认真审阅和了解公司第六届董事会董事候选人的简历后，认为：该届董事会董事候选人提名程序规范，董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件。

经公司第三届第七次职工代表大会选举高鹏先生为公司第六届董事会职工代表董事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，同意于2018年1月25日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，详情见《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2018年1月8日

附件：

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

董事会由7人组成，候选人：郑术建、宁沉浮、李云新、何云、边新俊、张磊，其中：何云、边新俊、张磊为独立董事候选人

职工代表董事：高鹏

郑术建先生简历：男，汉族，1966年9月出生，1984年3月参加工作，本科学历，高级政工师，中国共产党党员。曾任农一师商业处阿拉尔批发站调拨、百货科副科长，农一师供销合作总公司茶蓄公司科长、副书记，农一师供销合作总公司供销商厦经理，农一师供销合作总公司工会主席，农一师党工委委员，银海大厦党总支书记、董事长，农一师驻乌鲁木齐办事处主任、书记，新疆农一师供销（集团）有限公司党委书记、董事长。现任青松建化董事长、党委书记。

宁沉浮先生简历：男、汉族，1976年10月出生，2007年11月参加工作，中专学历，中国共产党党员。曾任库车青松水泥有限责任公司技术总监、总经理助理，和田青松水泥有限责任公司副总经理，和田青松建材有限责任公司总经理、执行董事，库车青松水泥有限责任公司总经理、副书记、执行董事。现任青松建化副总裁，阿拉尔青松化工有限责任公司执行董事。

李云新先生简历：男，汉族，1970年4月出生，1991年9月参加工作，1996年5月加入中国共产党，本科学历，经济管理专业，工程师职称。历任农一师12团加工厂工人、12团饲料厂质检员、副厂长、第一厂长、12团畜牧科科长、饲料厂厂长、12团塑料二厂厂长、12团塑料总厂厂长、新疆阿拉尔新农塑业有限公司董事长，2010年1月至今任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理。

高鹏先生简历：男，汉族，1981年11月出生，2003年7月参加工作，2002年1月加入中国共产党，本科学历，政工师职称。历任新疆塔里木建安总公司建筑分公司职员、总公司机关科员、组织宣传工作部科员、团委负责人、两办公室副主任，2010年7月至2011年1月在农一师党委组织部挂职，2012年11月至2013年1月在浙江玉环县住房和城乡建设规划局挂职，任局长助理，历任塔里木建工集团团委副书记、工会群工部副部长、团委副书记、机关工会主席、师市团委常委，公司工会主席。现任青松建化工会主席、职工代表董事。

独立董事候选人简历

何云先生：男，汉族，1967年9月出生，1991年8月参加工作，博士学历，会计专业，中国共产党党员。1991年6月毕业于厦门大学审计学专业，2002年6月南京大学企业管理专业硕士研究生毕业，2011年6月中央财经大学会计学专业博士研究生毕业，2008年12月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。曾在新疆财经学院、四川师范大学专业教学与科研，现任四川师范大学教师及四川明星电力股份有限公司和四川金宇车城股份有限公司独立董事。

边新俊先生：男，汉族，1964年6月出生，1986年7月参加工作，法律专业，本科法学学士。1986年毕业于广州中山大学法律专业，2006年7月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。1986年7月至1987年10月任甘肃政法学院教师，1987年10月至2002年12月任新疆公论律师事务所律师，2002年12月至2007年10月任新疆桑赛律师事务所律师，2007年10月至今任新疆鼎信旭业律师事务所律师和新疆天山水泥股份有限公司、天康生物股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事。

张磊先生：男，汉族，1967年11月出生，1990年7月参加工作，经济学博士、教授，新疆财经大学中亚区域经济研究所副所长、经济学院硕士导师、教授。1990年6月新疆大学历史专业毕业，2001年6月新疆大学政治经济学专业硕士毕业，2006年6月新疆大学人口、资源与环境经济学博士毕业，2012年8月获得上海证券交易所独立董事资格培训证书。曾任新疆医科大学人文社会科学部老师，新疆财经大学经济学院副教授，现任新疆财经大学中亚区域经济研究所副所长、经济学院硕士导师、教授，新疆冠农果茸集团股份有限公司独立董事。

证券代码：600425 证券简称：*ST青松 编号：临2018-002

债券代码：122213 债券简称：松债暂停

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2017年12月29日发出，于2018年1月8日召开。应出席会议监事5人，实际参加会议监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名表决方式审议通过了以下决议：

经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第六届监事会换届选举的议案》，该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议；

5票同意，0票反对，0票弃权，同意胡鑫先生为公司第六届监事会监事候选人；

5票同意，0票反对，0票弃权，同意汪芳女士为公司第六届监事会监事候选人；

5票同意，0票反对，0票弃权，同意张振新先生为公司第六届监事会监事候选人；

经公司第三届第七次职工代表大会选举邓建辉女士、杨敏女士为公司第六届监事会职工代表监事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。（简历附后）

特此公告。

附：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

监事会

2018年1月8日

附件：

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

第六届监事会监事候选人简历

监事候选人：胡鑫、汪芳、张振新

职工代表监事：邓建辉、杨敏

胡鑫先生简历：男，汉族，1974年1月出生，1996年9月参加工作，本科学历，会计师，中国共产党党员。曾任新疆阿拉尔供排水中心财务主管，库车新农乳业有限责任公司财务主管，新疆阿拉尔市新沪热电有限责任公司会计，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司会计、审计部经理，阿拉尔市人民政府驻北京联络处副主任，新疆生产建设兵团第一师十四团总会计师。现任青松建化纪委书记、监事会监事。

汪芳女士简历：女，汉族，1973年6月出生，1992年5月参加工作，1999年11月加入中国共产党，大学经济管理学历，高级会计师职称。曾任农一师16团工程队、七连、水管所会计、16团社保中心会计、16团计财科会计、16团计财科副科长、发展经营管理科副科长、16团计财科科长、发展经营管理科科长、农一师1团财务科科长。2014年9月至今任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监。

张振新先生简历：男，汉族，1963年1月出生，1983年9月参加工作，中国共产党党员，本科学历，高级农艺师职称。曾任农一师6团10连技术员、劳改一中队技术员、农业科参谋、副科长、科委副主任、工会主席，农一师5团副团长、党委副书记、团长，农一师12团党委副书记、团长、管委会副书记、主任，农一师阿拉尔市教育局党组书记、体育局局长、商务局局长。2013年4月至今任第一师电力公司党委委员、常委、党委副书记、总经理。

邓建辉女士简历：女，汉族，1966年5月出生，1983年10月参加工作，本科学历，高级会计师。曾任建化厂水泥厂财务科会计、财务科副科长、主任，运输分公司财务室主任，青松塔里木建筑安装工程总公司财务总监，公司本部水泥厂财务科长。2011年3月至2015年3月任公司审计部副部长，2015年3月至今任公司审计部部长。

杨敏女士简历：女，汉族，1977年3月出生，1995年12月参加工作，本科学历，中国共产党党员，政工师。曾任公司本部水泥厂机电分厂、电力车间工人，水泥厂综合办科员。2014年3月至今任公司纪检监察部科员。

证券代码：600425 证券简称：*ST青松 公告编号：临2018-003

债券代码：122213 债券简称：松债暂停

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年1月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年1月25日 10点30分

召开地点：新疆阿克苏地区阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年1月25日

至2018年1月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会各项议案内容详见2018年1月9日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第五届监事第十四次会议决议公告》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：

个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件）办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。

委托代理人可以不必是公司的股东。

2、登记时间：

2018年1月24日上午10:00-14:00，下午15:30-19:00。

3、登记地点：

新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处。

六、 其他事项

1、会议联系方式

会议联系人： 熊学华

电话：0997-2813793

传真：0997-2811675

邮政编码：843005

2、本次股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

2018年1月9日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月25日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：2018年1月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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