冠城大通股份有限公司
第十届董事会第十三次（临时）
会议决议公告
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2018-003
冠城大通股份有限公司
第十届董事会第十三次（临时）
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第十届董事会第十三次（临时）会议于2018年1月4日以电话、电子邮件发出会议通知，于2018年1月8日以通讯方式进行表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于同意公司为冠城汇泰提供不超过人民币4亿元担保的议案》。
董事会同意公司全资子公司福建冠城汇泰发展有限公司拟向中国工商银行福州闽都支行申请授信不超过人民币4亿元，期限不超过10年，冠城汇泰以拥有的福州市仓山区福州海峡会展中心东北侧、会展中心游艇俱乐部地块的土地为该项贷款提供抵押，公司为冠城汇泰该笔贷款提供不超过人民币4亿元的担保。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
由于冠城汇泰最近一期末资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于为福建冠城汇泰发展有限公司提供担保的公告》。
二、审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会并经特别决议审议通过方可实施。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于公司章程修订的公告》。修订后的《冠城大通股份有限公司章程》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
三、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年1月24日下午14:30在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过的《关于同意公司为常熟宏翔提供不超过人民币6.885亿元担保的议案》，以及上述《关于同意公司为福建冠城汇泰发展有限公司提供不超过人民币4亿元担保的议案》、《关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉的议案》三个议案。会议将采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2018年1月9日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2018-004
冠城大通股份有限公司关于为
福建冠城汇泰发展有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：福建冠城汇泰发展有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人民币4亿元
一、担保情况概述
公司第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于同意公司为冠城汇泰提供不超过人民币4亿元担保的议案》，公司全资子公司福建冠城汇泰发展有限公司（以下简称“冠城汇泰”）拟向中国工商银行福州闽都支行申请项目贷款不超过人民币4亿元，贷款期限不超过10年。冠城汇泰以拥有的福州市仓山区福州海峡会展中心东北侧、会展中心游艇俱乐部地块的土地为该项贷款提供抵押，公司为冠城汇泰该笔贷款提供不超过人民币4亿元的担保。
二、冠城汇泰基本情况
公司名称：福建冠城汇泰发展有限公司
住所：福建省福州市仓山区盖山投资区高台路9号办公楼204室
法定代表人：韩孝煌
注册资本：8000万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：房屋租赁；物业管理；水上运输设备租赁服务；水上旅客运输；船舶修理；船舶管理服务；公园管理；会议及展览服务；体育项目组织服务；体育运动训练指导服务；旅游饭店服务；正餐、咖啡馆、酒吧服务；水上运输设备、机械设备、五金产品、体育用品及器材、工艺品、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、冠城汇泰最近一年及一期财务数据
单位：元
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四、担保协议主要内容
公司为冠城汇泰提供担保开始时间以相关合同为准，担保期限不超过10年。实际担保方式和担保金额将在公司董事会审批权限内以具体签署的担保协议为准。
五、董事会意见
上述担保事项为公司对全资子公司提供的融资担保，考虑到该公司的融资需求和经营状况，担保风险较为可控，董事会同意公司为该笔贷款提供金额不超过人民币4亿元的担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年11月30日，公司及其控股公司实际对外担保总余额为72,020.31万元，占上市公司最近一期经审计净资产的10.57%，均为公司为控股公司提供的担保，无逾期对外担保。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2018年1月9日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2018-005
冠城大通股份有限公司
关于公司章程修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉的议案》。根据监管要求及公司实际情况，公司拟对《冠城大通股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体如下：
一、原条款“第二条公司系依照福建省股份制试点办法和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经福州市经济体制改革委员会以榕改委[1986]005号文批准，以募集方式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：350000400000309。”
修改为：
“第二条公司系依照福建省股份制试点办法和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经福州市经济体制改革委员会以榕改委[1986]005号文批准，以募集方式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91350000158166190Y。”
二、删除原条款“第三十九条持有公司10%以上股份的股东（包括一致行动人）增持公司的股份，必须向公司报告其收购计划并取得公司董事会的批准，如果没有报告或者未经董事会的批准而增持公司股份的，则视同其自动放弃提名董事、监事候选人议案的权利。本条所称“一致行动人”是指通过协议、合作、关联方关系等合法途径扩大其对公司股份的控制比例，或者巩固其对公司的控制地位，在行使公司提案或表决权时采取相同意思表示的两个以上的自然人、法人或者其他组织。”
该条款删除后，后续条款序号相应调整。
三、原条款“第四十五条本公司召开股东大会的地点为：公司住所地福州市。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
修改为：
“第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司办公地址或股东大会通知中明确指定的其它地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
修订后的《冠城大通股份有限公司章程》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事会
2018年1月9日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：2018-006
冠城大通股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月24日14点30分
召开地点：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月24日至2018年1月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述《关于同意公司为常熟宏翔提供不超过人民币6.885亿元担保的议案》已经公司第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过，详见公司于2017年11月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通关于为常熟冠城宏翔房地产有限公司提供担保的公告》；《关于同意公司为福建冠城汇泰发展有限公司提供不超过人民币4亿元担保的议案》与《关于修订〈冠城大通股份有限公司章程〉的议案》两个议案已经公司第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过，详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2018年1月19日、22日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到本公司董事会办公室登记。
公司地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼8层
邮编：350005
联系电话：0591—83350026 传真：0591—83350013
联系部门：董事会办公室
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
2018年1月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
冠城大通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月24日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
