深圳歌力思服饰股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2018-001
深圳歌力思服饰股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月9日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席3人，董事胡咏梅、独立董事吴洪、苏锡嘉、董志勇因工作安排未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书蓝地出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请公司2017年年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于修订公司章程并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于增补董事的议案
■
4、 关于增补独立董事的议案
■
5、 关于增补监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案2已经过出席股东会股东所持有效表决权的2/3表决通过；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：帅丽娜、武嘉欣
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《深圳歌力思服饰股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；
深圳歌力思服饰股份有限公司
2018年1月10日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2018-002
深圳歌力思服饰股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工代表监事任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于2018年1月9日召开了职工代表大会,会议选举王绍华女士担任公司第三届监事会职工代表监事。
王绍华女士目前持有公司股份0股,王绍华女士与持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。王绍华女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
王绍华女士将与公司 2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司
2018年1月10日
附件:王绍华女士简历
王绍华女士，中国国籍，1976年生，无境外永久居留权，本科学历。1997年至2004年任郑州丹尼斯百货有限公司会计，2004年加入公司，现任厚裕时装监事，公司财务经理、职工代表监事。
