海欣食品股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-001

海欣食品股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知，于2018年1月3日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

2、会议召开时间：2018年1月9日上午10:00

3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司本公司会议室。

5、本次会议应出席会议7人，实际出席会议7人，其中董事滕用伟、刘微芳采用通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。

7、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任叶泉青为副总经理、董事会秘书的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

《海欣食品股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》详见2018年1月10日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2018年1月9日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品公告编号：2018-002

海欣食品股份有限公司

关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任叶泉青为副总经理、董事会秘书的议案》。经公司董事长滕用庄先生提名，公司提名委员会审核，董事会审议，同意聘任叶泉青先生为公司董事会秘书，同时，经公司总经理滕用严先生提名，公司提名委员会审核，董事会审议，同意聘任叶泉青先生为公司副总经理。叶泉青先生担任公司副总经理、董事会秘书的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

叶泉青先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将叶泉青先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，已获深圳证券交易所审核通过。

叶泉青先生联系方式如下：

电话：0591-88202235

传真：0591-88202231

电子邮箱：yequanqing@tengxinfoods.com.cn

通信地址：福建省福州市仓山区建新北路150号

特此公告。

附：叶泉青先生简历。

海欣食品股份有限公司董事会

2018年1月9日

叶泉青先生简历：

叶泉青，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学法学院法学专业，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发董事会秘书资格证书。叶泉青先生历任福建华橡自控技术股份有限公司法务经理、投资部经理；厦门敏讯信息技术股份有限公司法务经理；厦门三晶阳光电力有限公司法务经理；厦门安妮股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理；2018年1月起担任本公司副总经理、董事会秘书。

叶泉青先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳、上海证券交易所惩戒。叶泉青先生不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，叶泉青先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。