中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-001

中冶美利云产业投资股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第十七次会议于2018年1月10日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2018年1月5日以邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

关于设立全资子公司的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-002）

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2018年1月11日

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-002

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

（一）基本情况

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近期取得了宁夏回族自治区发展和改革委员会50MWp光伏电站光伏配电指标的项目备案证。公司根据未来战略发展需要，拟出资500万元人民币设立全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）负责光伏项目运营。

（二）审议和表决情况

2018年1月10日，公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

本次投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。

二、拟设立全资子公司具体情况

名称：宁夏中冶美利云新能源有限公司

注册资本：500万元人民币

公司类型：一人有限责任公司

经营范围:新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询。

上述注册信息以工商登记机关实际核准为准。

新能源公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，提高公司综合竞争力。

(二)本次对外投资的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发所作出的慎重决定，但仍然存在一定的政策风险和运营风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。敬请投资者注意投资风险。

(三)本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司将有助于提升公司的综合竞争优势，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

(四)其他说明

公司将会根据《投资管理办法》及《工程项目管理制度》等有关规定，及时履行相关决策程序和信息披露义务。

五、备查文件

公司第七届董事会第十七次会议决议

特此公告

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2018年1月11日

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-003

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2018年1月9日收到公司董事季向东先生提交的书面辞职报告。季向东先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。辞职生效后，季向东先生不再担任公司任何职务。

季向东先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。季向东先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对季向东先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2018年1月11日