河南思维自动化设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2018-003
河南思维自动化设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月10日
(二) 股东大会召开的地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开。公司的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李欣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，公司董事郭洁女士、王卫平先生及成世毅先生因工作原因未能参加本次会议，其中董事郭洁女士、王卫平先生均委托董事长李欣先生代为出席，成世毅先生委托董事会秘书刘冬梅女士代为出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书和部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
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2、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
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3、 关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：郭峻珲律师和姜诚律师
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
河南思维自动化设备股份有限公司
2018年1月11日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2018-004
河南思维自动化设备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2018年1月5日通过专人送达和电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2018年1月10日在公司东三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。
本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
董事会同意选举李欣先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
（二）会议审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》。
1、选举第三届董事会战略委员会委员
董事会同意选举李欣先生、郭洁女士、王卫平先生、许景林先生为公司第三届董事会战略委员会委员，由李欣先生担任主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举第三届董事会审计委员会委员
董事会同意选举陈琪女士、王卫平先生、韩琳女士为第三届董事会审计委员会委员，其中陈琪女士担任主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、选举第三届董事会提名委员会委员
董事会同意选举韩琳女士、李欣先生、陈琪女士为第三届董事会提名委员会委员，其中韩琳女士担任主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员
董事会同意选举许景林先生、郭洁女士、陈琪女士为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中许景林先生担任主任委员。任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
董事会同意聘任方伟先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
董事会同意聘任刘冬梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
董事会同意聘任解宗光先生、高亚举先生、秦伟先生、石战成先生、焦炳岩先生为公司副总经理，同意聘任苏站站先生为公司财务总监，同意聘任徐景胜先生为公司总工程师，同意聘任卢利勇先生为公司质量安全总监。上述高级管理人员的任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9同意，0票反对，0票弃权。
（六）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任梁茜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2018年1月11日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2018-005
河南思维自动化设备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2018年1月5日通过专人送达和电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2018年1月10日在公司东五楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。
本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经投票表决，会议形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意选举骆永进先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
三、上网公告附件
1、公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
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监事会
2018年1月11日
附件：监事会主席骆永进先生简历
中国国籍，1963年出生，大学学历，高级经济师、注册高级咨询师、河南省科技咨询专家。曾任郑州电缆厂技术员、助理工程师、厂长秘书、厂团委副书记、书记；曾任郑州电缆集团公司团委书记兼党委宣传部副部长、工会副主席兼实业部部长；曾任河南思维自动化设备有限公司总经理助理。现任本公司监事会主席、工会主席，河南省软件服务业协会常务理事、副秘书长。
证券代码：603508证券简称：思维列控公告编号：2018-006
河南思维自动化设备股份有限公司
关于高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理张子健先生的书面辞职报告。
为支持公司全资子公司河南思维轨道交通技术研究院有限公司（以下简称“思维研究院”）科技创新，充分发挥其在铁路行业的资深经验，引导思维研究院开展轨道交通安全关键技术创新，更好地服务公司轨道交通产业布局，张子健先生申请辞去公司副总经理职务，专注轨道交通技术研究，为思维研究院发展贡献力量。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张子健先生辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。离任后，张子健先生不再担任公司副总经理职务，将在思维研究院任首席工程师。张子健先生辞去公司副总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告日，张子健先生持有公司股票480,000股，占公司总股本的0.30%，该股份将于2018年12月24日上市流通。除此之外，张子健先生不存在间接持有本公司股票及其衍生品种的情形，且其配偶或关联人未持有公司股份。
公司董事会对张子健先生在公司担任副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2018年1月11日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2018-007
河南思维自动化设备股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月10日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、聘任公司总经理
经公司董事长李欣先生提名，董事会续聘方伟先生为公司总经理，同时担任全资子公司河南新思维自动化设备有限公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、聘任公司高级管理人员
经公司总经理方伟先生提名，董事会同意：
1、聘任解宗光先生为公司副总经理，同时担任全资子公司河南思维轨道交通技术研究院总经理；
2、聘任秦伟先生为公司副总经理，同时担任控股子公司河南思维信息技术有限公司总经理；
3、聘任高亚举先生为公司副总经理，同时担任控股子公司北京思维鑫科信息技术有限公司总经理；
4、聘任石战成先生为公司副总经理，同时担任控股子公司河南思维精工电子设备有限公司总经理；
5、聘任焦炳岩先生为公司副总经理，主管销售工作；
6、聘任苏站站先生为公司财务总监；
7、聘任徐景胜先生为公司总工程师；
8、聘任卢利勇先生为公司质量安全总监。
以上高管任期自本次本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、聘任公司董事会秘书
经公司董事长李欣先生提名，董事会同意继续聘任刘冬梅女士为公司董事会秘书，任期从本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。
四、聘任公司证券事务代表
经公司董事会秘书刘冬梅女士提名，董事会同意聘任梁茜女士为公司证券事务代表，任期从本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2018年1月11日
附件：相关人员简历
（1）高级管理人员简历
方伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，硕士学历，毕业于中国人民大学。曾在郑州富炜新材料有限公司、河南思达自动化设备有限公司任职；曾任河南思维自动化设备有限公司销售部主任、副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理，河南新思维自动化设备有限公司总经理。
解宗光先生：中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，大学学历。曾任济南铁路局机务处监控中心工程师、高级工程师、主任、机务检测所所长、电务处电务检测所副所长、电务处车载科高级工程师，于2013年6月正式从济南铁路局离职。现任本公司董事、河南思维轨道交通技术研究院有限公司总经理。
高亚举先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，博士学历，高级工程师。曾任郑州铁路局郑州机务段检修车间助理工程师、河南思达自动化设备有限公司开发部副主任、设计部主任、北京思维鑫科信息技术有限公司副总经理、河南思维自动化设备有限公司副总经理。现任本公司副总经理、北京思维鑫科信息技术有限公司总经理。
秦伟先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，大专学历。曾在郑州化工厂、河南思达自动化设备有限公司任职；曾任河南思维自动化设备有限公司销售部主任、副总经理。现任本公司副总经理、河南思维信息技术有限公司总经理。
石战成先生：中国国籍，无永久境外居留权，1985年出生，硕士学历。曾任河南思维自动化设备有限公司嵌入式开发工程师、技术部主任，现任本公司副总经理、河南思维精工电子设备有限公司总经理。
焦炳岩先生：中国国籍，无永久境外居留权，1981年出生，本科学历。曾任河南思维自动化设备有限公司软件工程师、销售部销售经理、销售部主任，现任本公司副总经理，主管销售工作。
苏站站先生：中国国籍，无永久境外居留权，1983年出生，硕士学历。曾任河南卫华重型机械股份有限公司财务部主管、卫华集团有限公司财务经理、河南思维自动化设备股份有限公司财务部副主任，2015年1月至今任本公司财务总监。
徐景胜先生：中国国籍，无永久境外居留权，1983年出生，本科学历，中共党员。曾任北京和利时系统工程有限公司研发工程师。2012年3月至今任公司研发中心主任。
卢利勇先生：中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，硕士研究生学历，中共党员。曾任北京全路通信信号研究设计院有限公司项目负责人，中铁检验认证中心安全评估技术负责人、高铁列控车载ATP测试实验室负责人。2017年11月入职本公司，主管质量安全工作。
刘冬梅女士：中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，大专学历，工程师。曾在河南华威电子有限公司、河南思达自动化设备公司任职；曾任河南思维自动化设备有限公司技术部主任、总经理助理、总经办主任、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。
（2）证券事务代表简历
梁茜女士：中国国籍，无永久境外居留权，1988年出生，硕士研究生学历。2014年7月至2016年3月在牧原食品股份有限公司任证券事务专员；2016年5月至2017年4月在河南思维自动化设备股份有限公司从事证券事务相关工作；2017年5月至今任证券事务代表并于2017年7月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
