宁波热电股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2018-002
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司于2018年1月10日以通讯表决方式召开了第六届董事会第六次会议。经与会董事审议，一致通过《关于参股设立基金管理公司的议案》。
董事会同意公司出资400万元，以40%股权比例与深圳金晟硕恒创业投资中心共同投资成立宁波宁能投资管理有限公司（具体名称以工商登记核准为准）。该公司注册资本1,000万元，主要从事投资管理、发起设立私募基金并管理私募基金等业务。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇一八年一月十一日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2018-003
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于参股设立基金管理公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：宁波宁能投资管理有限公司（具体名称以工商登记核准为准，以下简称“宁能投资”）
●投资金额：宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波热电”）拟与深圳金晟硕恒创业投资中心（有限合伙）（以下简称“金晟硕恒”）共同出资设立宁能投资，持股比例分别为40%和60%。宁能投资的注册资本为1,000万元人民币，一次性实缴出资为1,000万元人民币。
●本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、对外投资概述
2018年1月10日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于参股设立基金管理公司的议案》，同意公司出资400万元，以40%股权比例与深圳金晟硕恒创业投资中心共同投资成立宁波宁能投资管理有限公司（具体名称以工商登记核准为准）。该公司注册资本1,000万元，主要从事实业投资、投资管理、发起设立私募基金并管理私募基金等业务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、主体名称：深圳金晟硕恒创业投资中心（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440300087711859R
3、主体类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人: 深圳金晟硕业资产管理股份有限公司（委派代表：李晔）、西藏金晟硕兴资产管理有限公司（委派代表：李晔）
5、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
6、合伙期限：自2014年01月02日至2024年1月2日
7、经营范围：股权投资；投资管理及投资咨询服务。（不含限制项目）
8、合伙人信息：深圳金晟硕业资产管理股份有限公司、西藏金晟硕兴资产管理有限公司、招商财富资产管理有限公司
截至公告日，金晟硕恒与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：宁波宁能投资管理有限公司（具体名称以工商登记核准为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地：浙江宁波
4、经营期限：十年
5、注册资本及出资安排：注册资本为1,000万元人民币，一次性实缴出资为1,000万元人民币。
6、出资人及出资比例：宁波热电出资400万元，股份占比为40%；金晟硕恒出资600万元，股份占比为60%。
7、经营范围：实业投资、投资管理、发起设立私募基金并管理私募基金（以上范围以工商部门核定的为准）。
8、董事会及管理层人员安排：董事会由3名董事组成，宁波热电委派1名，金晟硕恒委派2名。经营层设总经理、副总经理、财务总监各一名，由董事会聘任。
四、对上市公司的影响
宁能投资的设立有利于加强宁波热电在实体项目并购中的竞争能力，能够利用宁波热电的行业经验，借助投资机构的专业优势，加快投资项目的储备，有效降低项目收购的前期风险，提高投资项目的收购效率。
五、投资风险分析
公司本次对外投资设立的基金管理公司存在一定的市场风险、经营风险和管理风险：宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理因素的不确定性都将影响基金管理公司的投资收益。
六、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
宁波热电股份有限公司
二〇一八年一月十一日
