重庆燃气集团股份有限公司
第二届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2018-001
重庆燃气集团股份有限公司
第二届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2018年1月10日在公司2202会议室召开，会议通知于2018年1月5日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由公司董事长王颂秋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议关于公司《总部组织机构职能职责优化调整方案》的议案
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
二、审议关于公司《投资管理办法》的议案
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
三、审议关于提名公司独立董事候选人的议案
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
根据公司股东华润燃气（中国）投资有限公司《独立董事推荐函》，董事会同意提名贾朝茂先生为公司独立董事候选人。贾朝茂先生简历如下：
贾朝茂先生，1957年6月出生，中国国籍，中央党校函授学院本科学历。1981年2月至1991年1月，历任中建西南勘察设计研究院人事干事、团委书记、党委办公室副主任；1991年1月至2004年11月，历任成都市物价局成本调查队、价格信息中心副主任、主任，兼价格认证中心主任、印刷厂厂长，局办公室主任兼局工会副主席；2004年11月至2006年11月，任成都城建投资管理集团有限责任公司综合部总经理；2006年11月至2008年3月，任成都国信开发建设有限公司董事、总经理（法定代表人）；2008年3月至2013年1月，任成都城投地产有限公司总经理兼党总支书记、工会主席；2013年1月至2016年9月，任成都城市燃气有限责任公司党委书记、董事长。2016年9月退休。
贾朝茂先生担任公司独立董事尚需上海证券交易所对其独立董事候选人任职资格审核无异议后，召开股东大会选举通过。
四、审议关于召开2018年第一次临时股东大会通知的议案
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-002）。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2018年1月10日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2018-002
重庆燃气集团股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月10日收到公司独立董事王红生先生的辞职报告。因王红生先生担任公司独立董事已年满六年，公司股东华润燃气（中国）投资有限公司已提名新的独立董事人选，王红生先生申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会委员以及战略委员会委员职务。
王红生先生辞职后，公司独立董事和董事人数未低于法定最低人数，自公司董事会收到辞职报告起，王红生先生的辞职申请生效。
公司董事会对王红生先生在担任公司独立董事期间为公司作出的贡献致以衷心的感谢！
特此公告。
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2018年1月10日
证券代码：600917证券简称：重庆燃气 公告编号：2018-003
重庆燃气集团股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月26日14 点 30分
召开地点：重庆市江北区鸿恩路7号公司404会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月26日
至2018年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本议案已经公司第二届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，会议议案资料将于近日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
（二）登记手续
1.符合出席股东大会现场会议条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2.社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。
（三）登记方式及时间
1.现场登记：2018年1月24日：上午9:00—12:00；下午14:30—17:00；
2.异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2018年1月24日17时前送达公司董事会办公室（证券部），信封或传真件上请注明“参加2018年第一次临时股东大会”字样。
（四）登记地点：重庆市江北区鸿恩路7号重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室（证券部）
（五）出席会议时请出示相关证件原件。
六、 其他事项
联系单位（部门）：重庆燃气集团股份有限公司董事会办公室（证券部）
联系人：李金艳
电话：023－67952837
传真：023－67952837
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2018年1月11日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
重庆燃气集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
