华荣科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告

证券代码：603855 证券简称：华荣股份公告编号：2018-001

华荣科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司投资设立控股子公司上海融和华荣新能源科技有限公司，注册资本人民币3,000万元，现已完成工商注册登记手续。

投资金额：公司认缴出资1,530万元，占比51%，以自有资金出资。

本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。

特别风险提示：本次对外投资设立新公司，设立后在经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、经营管理等风险，其投资项目、预期收益存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“华荣股份”）根据经营发展需要，与上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新能源中心”）共同投资设立上海融和华荣新能源科技有限公司（以下简称“融和华荣”）。融和华荣注册资本为3,000万元人民币，由各方按股权比例投入，均以货币形式出资，其中华荣股份以自有资金出资人民币1,530万元，占股51%，为控股股东。

（二）董事会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《华荣科技股份有限公司章程》以及《华荣科技股份有限公司投资管理制度》等规定，本次交易在公司总经理审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。

（三）明确说明不属于关联交易和重大资产重组事项

公司本次投资事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交董事会、股东大会审议，但须经有关部门批准后方可实施。

二、控股子公司的基本情况

1、名称：上海融和华荣新能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91310101MA1FP9JH3K

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、法定代表人：林献忠

5、注册资本：人民币3,000万元

6、注册地址：上海市黄浦区南苏州路373-381号411M02室

7、经营范围：新能源科技、电网技术、节能技术、汽车科技、环保技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，新能源汽车充换电设施建设运营，汽车的销售及租赁，充电桩的销售，供电。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、经营期限：2018年1月9日至2048年1月8日

三、交易合作方的基本情况

1、名称：上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91310000MA1K30J47D

3、类型：有限合伙企业

4、注册资本：20亿元人民币

5、执行事务合伙人：国家电投集团产业基金管理有限公司

6、执行事务合伙人委派代表：张涛

7、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区罗山路1502弄14号402-21室

8、主要办公地址：上海市黄浦区中山南路268号新源广场5楼

9、经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，财务咨询，商务咨询，企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

10、主要业务最近三年发展状况：上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）由国家电投集团产业基金管理有限公司作为普通合伙人（GP）1%、中电投融和资产管理有限公司作为有限合伙人（LP）75%、光大兴陇信托有限责任公司作为有限合伙人（LP）24%共同发起，并于2015年10月正式在上海自贸区成立。

截止2018年1月10日，新能源中心成立9支子基金，管理规模26亿，实缴出资规模2.19亿元；成立21家合资公司，注册资本规模26.62亿，实缴资本共计2,651.08万元；参股3家公司，注册资本规模1.64亿，实缴资本共计7478.3万元。新能源中心预计三年内完成股权投放规模20亿，资产管理规模达到100亿。

11、主要财务指标（未经审计）：截止2017年11月30日，上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）资产总额351,784,659.77元，资金净额350,921,134.7元，营业收入0元，净利润26,153,855.5元。

四、本次对外投资对公司的影响及风险

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资符合公司的长远发展战略，有利于培育新的利润增长点，延伸产业链，提高公司的综合竞争实力，对公司未来发展具有积极意义。

2、本次对外投资可能存在的风险

新能源技术因财务、市场、技术、环保、项目管理、组织实施等因素影响，公司盈利能力难以预测，导致投资收益存在不确定性的风险。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董事会

2018年1月11日