众信旅游集团股份有限公司
第三届董事会第七十二次会议
决议公告

股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号：2018-002

债券代码：128022 债券简称：众信转债

众信旅游集团股份有限公司

第三届董事会第七十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第七十二次会议于2018年1月11日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开。本次会议由董事长冯滨召集，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司进行业务调整的议案》；

为了落实公司集团化发展战略，促进各板块业务发展，同意自2018年起，众信旅游集团股份有限公司所辖出境游批发业务逐步调整至公司下属全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司经营管理。

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

《关于公司进行业务调整的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于子公司合作设立旅游产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》；

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司合作设立旅游产业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

3、审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品的议案》；

同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币3亿元的自有资金购买安全性高的短期保本型理财产品，单项产品的有效期不得超过12个月，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。在决议有效期内，公司可以购买短期保本型理财产品，如单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。在决议的有效期内，资金额度可滚动使用。

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

独立董事对以上议案发表了表示同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品的公告》。

4、审议通过了《关于控股子公司申请终止其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；

决定公司于2018年2月6日（星期二）下午1:30在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第七十二次会议决议；

2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018年1月12日

股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号：2018-003

债券代码：128022债券简称：众信转债

众信旅游集团股份有限公司

第三届监事会第四十一次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第四十一次会议于2018年1月11日以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议由监事长喻慧召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议由监事长喻慧主持，会议召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品的议案》；

同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币3亿元的自有资金购买安全性高的短期保本型理财产品，单项产品的有效期不得超过12个月，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。在决议有效期内，公司可以购买短期保本型理财产品，如单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。在决议的有效期内，资金额度可滚动使用。

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

经审核，监事会认为：在确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币3亿元自有资金（在决议的有效期内，资金额度可滚动使用）购买短期、流动性好、保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司的收益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第四十一次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2018年1月12日

股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号：2018-004

债券代码：128022债券简称：众信转债

众信旅游集团股份有限公司

关于公司进行业务调整的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日召开第三届董事会第七十二次会议审议通过了《关于公司进行业务调整的议案》，为了落实公司集团化发展战略，促进各板块业务发展，同意自2018年起，众信旅游集团股份有限公司所辖出境游批发业务逐步调整至公司下属全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司经营管理。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018年1月12日

股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号：2018-005

债券代码：128022债券简称：众信转债

众信旅游集团股份有限公司

关于子公司合作设立旅游产业

投资合伙企业（有限合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

1、2018年1月11日，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”或“公司”）全资子公司上海优葵投资管理有限公司（以下简称“上海优葵”）与芜湖恒晖投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖恒晖”）、上海骏域投资发展有限公司（以下简称“上海骏域”）共同签署《芜湖泛游旅游产业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”），上海优葵拟出资5亿元人民币与芜湖恒晖、上海骏域共同设立芜湖泛游旅游产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”，合伙企业名称最终以工商行政管理部门核准的名称为准），对旅游产业上下游及相关领域进行投资，其中芜湖恒晖出资100万元人民币，为普通合伙人；上海优葵、上海骏域分别出资5亿元人民币为有限合伙人。

2、2018年1月11日，公司召开第三届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于子公司合作设立旅游产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

3、本次合作投资属于公司董事会权限，无须提交公司股东大会审议。公司子公司本次合作设立合伙企业不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

（一）普通合伙人

1、基本情况

名称：芜湖恒晖投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“芜湖恒晖”）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：宁波晨晖创新投资管理有限公司

住所：芜湖市镜湖区荆峰路120号1幢

成立日期：2017年6月29日

合伙期限：2017年6月29日至2037年6月28日

经营范围：项目投资、股权投资、项目管理、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

股权结构：

■

2、关联关系或其他利益关系说明

芜湖恒晖、芜湖恒晖之合伙人与上市公司不存在关联关系或其他利益安排，与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排，与其他参与设立合伙企业的投资人不存在一致行动关系、不以直接或间接形式持有上市公司股份。

（二）有限合伙人之一

1、基本情况

名称：上海优葵投资管理有限公司（简称“上海优葵”）

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室

法定代表人：曹建

注册资本：50万人民币

成立日期：2014年11月25日

营业期限：2014年11月25日至2064年11月24日

经营范围：投资管理，投资咨询，资产管理，实业投资，商务咨询（以上咨询均除经纪），餐饮管理（不含食品生产经营）；从事货物及技术的进出口业务，转口贸易；电子商务（不得从事增值电信、金融业务），第三方物流服务（不得从事运输）；日用百货、电子产品、机械设备及配件、建材、橡塑制品、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、办公用品、文体用品、金属材料及制品、服装鞋帽、工艺礼品（除文物）、一类医疗器械、化妆品、珠宝首饰、纺织品（除棉花）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、其他情况说明

上海优葵是公司全资子公司。

（三）有限合伙人之二

1、基本情况

名称：上海骏域投资发展有限公司（简称“上海骏域”）

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市浦东新区莲振路298号4号楼G223室

法定代表人：王跃宗

注册资本：1000万元人民币

成立时间：2013年8月14日

营业期限：2013年8月14日至2043年8月13日

经营范围：实业投资，创业投资，资产管理，投资管理，企业管理服务，物业管理，投资咨询，商务信息咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），礼仪服务，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，企业形象策划，设计、制作、代理及利用自有媒体发布广告，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），自有设备租赁（除金融租赁），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：

■

2、关联关系或其他利益关系说明

上海骏域与上市公司不存在关联关系或利益安排、与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与设立合伙企业的投资人不存在一致行动关系、不以直接或间接形式持有上市公司股份。

三、拟设立合伙企业的基本情况

1、企业名称（拟）：芜湖泛游旅游产业投资合伙企业（有限合伙）（合伙企业名称最终以工商行政管理部门核准的名称为准）

2、企业类型：有限合伙。

3、合伙企业规模、出资情况和出资方式（拟）：

■

4、出资进度：普通合伙人根据合伙企业运营需要向全体合伙人发出缴款通知，要求合伙人缴纳认缴出资。

5、经营范围（拟）：实业投资、企业投资、项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询、财务咨询（涉及前置许可的除外）。（经营范围最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

6、存续期限：10年，自合伙企业成立之日起计算。

7、退出机制：在合伙企业存续期间，有限合伙人在不给合伙企业事务执行造成不利影响的情况下，可以退伙，但应当提前三十日通知其他合伙人，如果给合伙企业造成损失的，应当赔偿给合伙企业造成的损失；经全体合伙人同意，普通合伙人可以退伙。合伙人退伙时，合伙企业财产少于合伙企业债务的，退伙人应当依照本协议约定分担亏损。

8、会计核算方式：普通合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律规定的、反映合伙企业交易项目的会计账簿，作为向有限合伙人提交财务报表的基础依据。合伙企业的会计年度与日历年度相同；首个会计年度自合伙企业设立之日起到当年之12月31日。

9、投资方向：旅游产业上下游及相关领域。

四、合伙协议的主要内容

1、合作模式：合伙企业的普通合伙人为芜湖恒晖，合伙企业的有限合伙人为上海优葵和上海骏域。

2、合作事项的决策机制和运行机制：合伙企业由普通合伙人执行合伙事务，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限责任，执行事务合伙人执行合伙企业合伙事务不收取管理费；有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业。

全体合伙人一致同意设立投资管理委员会负责对合伙企业的对外投资的立项、投资及退出进行决策。投资管理委员会由3人组成，其中普通合伙人推举2人，有限合伙人推举1人。合伙企业的对外投资应经投资管理委员会全体委员一致同意。

3、收入分配原则：合伙企业收入主要来源于合伙企业从其投资项目所获得的收益和投资本金；各合伙人的投资收益分配优先于该合伙人的投资本金分配。合伙企业收入，在扣除完合伙企业费用和应付的税费，弥补完以前年度亏损后，剩余可分配收入按协议约定顺序进行分配。分配顺序为：优先向有限合伙人分配，直到每名有限合伙人实缴出资额实现目标收益率；向有限合伙人分配，直到每名有限合伙人收回其截至分配之日的实缴出资额；上述分配之后的余额全部归普通合伙人享有。

4、权益转让：经普通合伙人同意，有限合伙人在合伙企业存续期内可以将其在合伙企业当中的权益转让任何第三方；合伙企业存续期间，除非全体合伙人事先书面一致同意，否则，普通合伙人不得转让其在有限合伙企业中的出资和权益。

5、争议解决：因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由各方通过友好协商解决，如各方不能协商解决，则应提交本协议签署地人民法院通过诉讼方式解决。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

为了实施公司从旅游到旅行的发展路径，加强旅游产业链上下游建设，公司控股子公司上海优葵，与芜湖恒晖、上海骏域合作设立合伙企业，通过借助合作方在投资领域的专业经验，深入挖掘与公司有更多协同效应的旅游产业和资源，为公司不断寻找新的利润增长点，提升公司的综合竞争力，推动公司的可持续发展。

2、本次投资存在的风险

由于合伙企业尚未完成注册登记设立，存在一定的设立风险。同时，在合伙企业的运作过程中可能会因宏观经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素的影响而产生一定的运营风险。

3、本次投资对公司的影响

本次投资系公司实施从旅游到旅行的发展路径，不断做强主业，加强旅游产业链上下游建设的方式。合伙企业的投资期限较长，短期内对公司的业绩不会产生重大影响。

六、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员未参与合伙企业份额的认购、亦未在合伙企业中任职。如合伙企业处置所投资产，上市公司对该等资产具有优先购买权。

2、公司过去十二个月内存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，但本次公司子公司上海优葵与芜湖恒晖、上海骏域共同设立合伙企业，其投资方向为旅游产业上下游及相关领域，与公司的主营业务一致。本次合作投资，不违反《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的相关规定。

3、除上述披露的《合伙协议》外，公司承诺不存在其他应披露而未披露的协议。

4、公司将根据后续的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第七十二次会议决议；

2、众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第四十一次会议决议；

3、《芜湖泛游旅游产业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018年1月12日

股票代码：002707 股票简称：众信旅游公告编号：2018-006

债券代码：128022债券简称：众信转债

众信旅游集团股份有限公司

关于公司及控股子公司使用

自有资金购买短期保本型

理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日召开第三届董事会第七十二次会议、第三届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币3亿元的自有资金购买安全性高的短期保本型理财产品，单项产品的有效期不得超过12个月，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。在决议有效期内，公司可以购买短期保本型理财产品，如单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。在决议的有效期内，资金额度可滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无须提请公司股东大会审议。具体情况如下：

一、购买理财概述

1、投资额度

公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币3亿元的自有资金购买安全性高的短期保本型理财产品，单项产品的有效期不得超过12个月。在决议的有效期内，资金额度可滚动使用。

2、投资期限

投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在决议有效期内，公司可以购买短期保本型理财产品，如单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。

3、投资品种

安全性高、流动性好的、短期保本型产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

单项产品的有效期不得超过12个月。

4、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

5、审议程序

本事项已经公司第三届董事会第七十二次会议、公司第三届监事会第四十一次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见。

二、对公司的影响

公司拟购买的保本型理财产品均为短期产品，并将灵活购买一些安全性高、投资期间短、流动性好的超短期产品（如：1天产品、7天产品等），目的为提高资金的使用效率。根据公司业务特点，在确保不影响公司日常经营的情况下，公司利用自有资金购买短期保本型理财产品，不会对公司日常经营产生影响。通过适度的低风险现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司购买短期保本型理财产品时将选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的商业银行或品牌较大、信誉较高的其他金融机构发行的保本型产品。

尽管上述保本型产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）公司财务部门根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置自有资金，适时购买流动性好、短期保本型理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种、确定委托理财金额、期间，签署相关合同/协议等。合同/协议应明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。

（2）公司财务部门将及时分析和跟踪公司及子公司理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。

（4）独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、独立董事意见

经审核，我们认为：公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品，投资风险较低，整体风险可控，购买短期、流动性好的保本型理财产品有利于提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项已经公司董事会审议通过，其决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意在不影响公司资金正常使用的情况下，公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：在确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币3亿元自有资金（在决议的有效期内，资金额度可滚动使用）购买短期、流动性好、保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司的收益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品。

六、备查文件

1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第七十二次会议决议；

2、众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第四十一次会议决议；

3、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018年1月12日

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-007

债券代码：128022 债券简称：众信转债

众信旅游集团股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年2月6日（星期二）下午1:30（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）

股权登记日：2018年2月1日（星期四）

本次股东大会提供网络投票

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十二次会议决议召开公司2018年第一次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2018年2月6日（星期二）下午1:30（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）

（2）网络投票时间：

本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

■

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室。

7、股权登记日：2018年2月1日（星期四）

8、出席对象

（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

二、本次会议审议事项、议案类型、回避表决股东及表决方式说明

■

表决方式说明：

1、本次股东大会议案为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上赞成方可通过。

2、以上议案已经公司第三届董事会第七十二次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、本次会议的登记事项

1、为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记：

（1）直接送达登记时间：2018年2月5日（星期一）上午9:00-下午5:00

直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）

（2）采用电子邮件、信函方式登记的需在2018年2月5日（星期一）下午5:00之前（含当日）送达至公司。

电子邮箱：stock@utourworld.com

信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2018年第一次临时股东大会”字样。

2、登记方式：

（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持1）本人有效身份证件、2）股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人还须持3）代理人有效身份证件、4）书面授权委托书办理登记。

（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持1）股东账户卡、2）加盖股东公章的营业执照复印件和3）本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持4）代理人有效身份证件、5）书面授权委托书办理登记。

（3）拟出席本次现场会议的股东须凭以上有关证件及填写后的《股东登记表》（见附件二）采取直接送达、电子邮件或信函送达方式于2018年2月5日（星期一）下午5:00前办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

四、其他事项

1、会务联系人及联系方式：

联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）

联系人：胡萍

联系电话：（010）6448 9903

电子邮箱：stock@utourworld.com

2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和深交所股东大会网络投票平台投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第七十二次会议决议。

特此公告。

附件一：众信旅游集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书

附件二：众信旅游集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会股东登记表

附件三：众信旅游集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会网络投票操作流程

众信旅游集团股份有限公司董事会

2018年1月12日

附件一：

众信旅游集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

众信旅游集团股份有限公司：

兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本单位（本人）出席于2018年2月6日（星期二）召开的众信旅游集团股份有限公司（“公司”） 2018年第一次临时股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

□受托人独立投票

□委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

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二、委托人和受托人信息

■

本授权委托书剪报、复印均有效。

附件二：

众信旅游集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会股东登记表

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附件三：

众信旅游集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会提供网络投票表决方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（深证上[2016]251号），投票程序如下：

一、深交所交易系统投票程序

（一）投票时间：2018年2月6日（星期二）上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

（二）投票代码：362707

（三）投票简称：众信投票

（四）具体程序：

1、登陆证券公司交易客户端。

2、选择本公司股东大会网络投票，填报表决意见：

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3、投票注意事项：

（1）对同一表决事项的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、深交所股东大会网络投票平台投票程序

1、深交所股东大会网络投票系统平台（以下简称“互联网投票系统”）开始投票的时间为2018年2月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年2月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过深交所股东大会网络投票系统平台进行网络投票的需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。