潍坊亚星化学股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2018-002
潍坊亚星化学股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2018年01月09日发出关于召开第七届董事会第二次会议的通知，2018年01月12日以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加会议表决的董事7名，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了如下议案：
1、通过《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
同意公司的经营范围增加“供电售电”，同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见本公司同日披露的临2018-003《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
2、通过《关于注销全资子公司的议案》
同意注销全资子公司“北京光亚新天投资管理有限公司”。（详见本公司同日披露的临2018-004《关于注销全资子公司的公告》）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
3、通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年1月29日（星期一）召开2018年第一次临时股东大会。（详见本公司同日披露的临2018-005《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》）
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一八年一月十二日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2018-003
潍坊亚星化学股份有限公司
关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2018年01月12日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。根据公司发展需要，公司拟增加“供电售电”的经营范围，因此，需要对《公司章程》第二章“公司经营宗旨与范围”第十三条进行相应修改，具体修改内容如下：
■
除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
本次增加经营范围是公司发展的需要，不会导致公司主营业务发生变更。增加经营范围暨修改《公司章程》事项需提交公司2018年第一次临时股东大会以特别决议审议，审议通过后将提交工商行政管理部门办理工商变更登记，经营范围的修改以工商行政管理部门最终核准结果为准。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一八年一月十二日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2018-004
潍坊亚星化学股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2018年01月12日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司北京光亚新天投资管理有限公司。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、拟注销子公司的基本情况
名称：北京光亚新天投资管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区翠微路甲10号1幢515室
法定代表人：孙岩
注册资本：1000万元人民币
经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询；市场调查；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
财务情况：自成立以来未开展任何经营行为，无财务数据。
二、本次注销原因
由于公司内外部环境的变化，根据公司经营战略发展需要，为整合公司资源，优化公司资产结构，提高管理运作效率，经公司审慎研究，决定注销该全资子公司。
三、注销子公司对公司的影响
本次注销全资子公司事项不会对公司正常生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇一八年一月十二日
证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2018-005
潍坊亚星化学股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年1月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月29日14点00分
召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月29日
至2018年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间为2018年01月13日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），详见《潍坊亚星化学股份有限公司关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（临2018-003）。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 请符合上述条件的股东于2018年01月23日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事会办公室时间为准）。
2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。
3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。
六、 其他事项
1、 会期半天，与会股东或受托人交通及住宿费用自理
2、 会务联系人：张莎
3、 联系电话：（0536）8663853、8591189
4、 传 真：（0536）8663853
5、 公司地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号
6、邮政编码：261031
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2018年1月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
潍坊亚星化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月29日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
