四川振静股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603477 证券简称：振静股份 公告编号：2018-002
四川振静股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2018年1月12日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2018年1月15日以现场结合通讯会议的方式召开。
会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据公司首次公开发行情况，对《公司章程（草案）》修订如下：
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具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《四川振静股份有限公司关于修订〈公司章程〉并完成工商变更登记的公告》。（公告编号：2018-003）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
1、聘任张东贤先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、聘任袁小松先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、聘任杨雁先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。
三、上网公告文件
1、四川振静股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见。
特此公告。
四川振静股份有限公司董事会
2018年1月16日
附件：副总经理简历
1. 张东贤先生简历：
张东贤，男，1978年出生，大专学历。1998年11月至2013年12月历任四川乐山振静皮革制品有限公司工程师、车间主任、生产厂厂长等职，2013年12月至今任四川振静股份有限公司生产厂厂长。
2. 袁小松先生简历：
袁小松，男，1979年出生，本科学历。1999年至2013年12月历任四川乐山振静皮革制品有限公司技术员、车间主任、生产厂副厂长等职，2013年12月至今任四川振静股份有限公司生产厂副厂长。
3. 杨雁先生简历：
杨雁，男，1980年出生，大专学历。1999年至2013年12月历任四川乐山振静皮革制品有限公司技术员、工程师、生产厂副厂长等职，2013年12月至今任四川振静股份有限公司生产厂副厂长。
证券代码：603477 证券简称：振静股份 公告编号：2018-003
四川振静股份有限公司
关于修订《公司章程》并完成工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、《公司章程》修订情况
四川振静股份有限公司(以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准四川振静股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2130号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，公司股票已于2017年12月18日在上海证券交易所上市。根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》的相关授权，公司董事会根据本次发行上市的情况对公司章程相关条款进行修改并办理相应的工商变更登记手续。公司于2018年1月15日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程（草案）》部分条款修订如下：
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除上述条款外，其他条款未发生变更。修订后的《四川振静股份有限公司章程》全文将刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、工商变更登记情况
截至本公告披露日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了乐山市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91511100085837984G
名称：四川振静股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：乐山市五通桥区竹根镇新华村
法定代表人：贺正刚
注册资本：贰亿肆仟万元整
成立日期：2013年12月24日
营业期限：2013年12月24日至长期
经营范围：皮革及其制品生产、销售、技术咨询及售后服务；皮革技术推广服务；家具制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；纺织、服装及日用品销售；实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
四川振静股份有限公司董事会
2018年1月16日
