成都前锋电子股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：600733 证券简称：S*ST前锋 公告编号：2018-004

成都前锋电子股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年1月15日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区世纪城路198号成都世纪城国际会议中心3F蜀风厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长杨维彬先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席4人；董事李章先生因公未出席会议。

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书杨维彬先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 《关于调整部分董事的议案》

■

2、 《关于调整部分监事的议案》

■

按照《公司章程》的规定，未股改公司应披露非流通股股东和流通股股东表决情况，如下所示：

■■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案已经采用累积投票制度进行了逐项表决并全部通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川公生明律师事务所

律师：邓川、李伟诚

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召开、召集的程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定,出席本次股东大会的股东及股东委托代理人具有合法有效资格,会议及表决程序、形成的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

成都前锋电子股份有限公司

2018年1月15日

股票代码：600733 股票简称：S*ST前锋 公告编号：临2018-005

成都前锋电子股份有限公司

关于总经理及财务负责人辞职的

公 告

本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都前锋电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月15日收到公司总经理及财务负责人徐建先生的书面辞职报告，由于工作原因，徐建先生申请辞去公司总经理及财务负责人职务。

根据有关规定，徐建先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

董事会对徐建先生任职期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司

董事会

2018年1月15日

股票代码：600733 股票简称：S*ST前锋 公告编号：临2018-006

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八届十九次董事会决议公告

本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都前锋电子股份有限公司八届十九次董事会会议通知于2018年1月5日以书面、传真和邮件的方式发出，于2018年1月15日下午在四川省成都市武侯区世纪城路198号成都世纪城国际会议中心3F蜀风厅召开。应到董事五名，实到董事五名。三名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事推举胡革伟先生主持会议。经认真审议，会议形成如下决议：

一、 审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

（一）公司第八届董事会审计委员会由张小灵女士、胡革伟先生、李小军先生3名董事组成，主任委员：张小灵女士。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）公司第八届董事会提名委员会由胡革伟先生、张小灵女士和李小军先生3名董事组成，主任委员：李小军先生。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）公司第八届董事会战略委员会由胡革伟先生、李小军先生和迟英利女士3名董事组成，主任委员：胡革伟先生。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）公司第八届董事会薪酬与考核委员会李小军先生、张小灵女士和程国川先生3名董事组成，其中主任委员：李小军先生。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于选举胡革伟先生为公司董事长的议案》

选举胡革伟先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过了《关于聘任迟英利女士为公司总经理、财务负责人的议案》

同意聘任迟英利女士为公司总经理、财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任王允慧女士为公司董事会秘书的议案》

同意聘任王允慧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》有关规定，公司独立董事张小灵女士、李小军先生对公司本次聘任高级管理人员进行了认真审议，并发表了同意聘任公司高级管理人员的独立董事意见。

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司

董 事 会

2018年1月15日

附件1：

董事长简历

胡革伟先生：1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于首都经济贸易大学，本科学历。1989年至1992年，任北京科成公司法律部部门经理。1992年至1998年，任北京京港建筑工程公司综合部部门经理。1998年至1999年，任中国服装集团上市筹备组项目经理。1999年至2004年，任中国服装股份有限公司投资部高级经理/办公室主任。2004年至2008年，任中国服装股份有限公司总经理助理。2008年至2015年，任中国服装股份公司担任副总经理、董事会秘书。2015年至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事会秘书（副总经理级）。现任本公司董事长、北京新能源汽车股份有限公司董事会秘书（副总经理级）。

附件2：

高级管理人员简历

迟英利女士：1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长春大学、首都经贸大学，硕士研究生学历。1987年至1999年，任重汽集团綦江齿轮厂成本员、计划员、成本价格科科长、会计科科长、副处长、处长。1999年至2005年，任北京福田环保动力股份有限公司财务部长、财务总监（其间：2001年至2003年，首都经贸大学企业管理专业在职学习）。2005年至2009年，任北汽福田汽车股份有限公司北京客车分公司财务总监（其间：2006年至2008年吉林大学汽车营销专业在职学习）。2009年至2012年，任北京福田环保动力股份有限公司财务总监。2012年至2014年，任北汽福田汽车股份有限公司财务计划本部副部长、欧马可事业本部财务总监，兼北汽福田汽车股份有限公司欧曼工厂财务总监。2014年至2018年1月，历任北京新能源汽车股份有限公司财务管理部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理、财务负责人。

王允慧女士：1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于哈尔滨工程大学、德国德累斯顿工业大学，硕士研究生学历。2003年8月至2008年4月，历任北汽福田汽车股份有限公司宣传部宣传专员、人力资源部人事主管。2008年5月至2008年8月，任北京泛太物流有限公司人力资源部人事主管。2008年9月至2010年11月，历任北京汽车研究总院人力资源部招聘培训室副主任、主任。2010年12月至2012年11月，历任北京汽车股份有限公司人力资源部招聘培训室经理、北京汽车股份有限公司株洲分公司人力资源部副部长（挂职）、党委工作部组织部党建管理主管。2012年12月2018年1月，历任北京汽车新能源汽车有限公司人力资源部副部长、董（监）事会办公室副主任、主任。现任本公司董事会秘书。

股票代码：600733 股票简称：S*ST前锋 公告编号：临2018-007

成都前锋电子股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都前锋电子股份有限公司（以下简称：公司）原董事会秘书于2016年9月12日辞职，公司董事会秘书空缺期间，一直由公司原董事长杨维彬先生代行董事会秘书职责。经董事长推荐，公司八届十九次董事会审议通过了《关于聘任王允慧女士为公司董事会秘书的议案》：公司董事会同意聘任王允慧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

王允慧女士长期从事管理工作，熟悉证券相关的法律、法规；遵纪守法，对企业忠诚，工作认真、踏实，具有良好的职业道德及个人品德。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》和《公司章程》中关于董事会秘书任职资格的规定。

王允慧女士已于2015年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资

格证。本次董事会召开前，上海证券交易所对王允慧女士的任职资格审核无异议。

公司独立董事对聘任王允慧女士为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

王允慧女士简历详见《公司八届十九次董事会决议公告》（编号：临2018-006）

王允慧女士联系方式：

地址：四川省成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心二期一栋三单元23楼2303号

邮编:610041

电话：028－69765187；010-53970788

传真：028－69765187；010-53970029

邮箱：ss600733@126.com

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司

董 事 会

2018年1月15日

股票代码：600733 股票简称：S*ST前锋 公告编号：临2018-008

成都前锋电子股份有限公司

八届十六次监事会决议公告

本公司监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都前锋电子股份有限公司八届十六次监事会会议通知于2018年1月5日以书面、传真和邮件的方式发出，于2018年1月15日下午在四川省成都市武侯区世纪城路198号成都世纪城国际会议中心3F蜀风厅召开。应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。三名监事推举尹涛先生主持会议。经认真审议，形成如下决议：

审议通过了《选举尹涛先生为公司监事会主席的议案》。

选举尹涛先生为公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司

监 事 会

2018年1月15日