中国出版传媒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2018-001

中国出版传媒股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年1月15日

(二) 股东大会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司10楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长谭跃先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席6人，董事王涛、独立董事吴溪因工作原因未出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、 董事会秘书正常出席，总经理王涛、财务总监赵东因工作原因未列席，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司2018年度对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于公司2018年年度申请银行授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述表决结果，本次股东大会的所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：唐周俊、慕景丽

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 2018年第一次临时股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中国出版传媒股份有限公司

2018年1月16日