湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会
第五次会议决议公告
证券代码：002113 证券简称：天润数娱公告编号：2018-085
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会
第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十一届董事会第五次会议于2018年1月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年1月5日以书面和邮件方式送达全体董事和监事。本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
为了满足日常经营发展需要，进一步提升公司的经营效益，公司决定用本次发行股份购买资产同时募集的配套资金697万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金697万元。
公司独立董事、监事会和独立财务顾问中信建投证券股份有限公司对该议案发表了明确同意意见。具体内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》
为了提高募集资金管理效率，加强对募集资金的规范管理，公司决定注销在兴业银行股份有限公司广州黄埔大道支行设立的募集资金专户，将该募集资金账户内的余额转入公司在厦门国际银行股份有限公司珠海分行新设立的募集资金专项账户，后续销户时该募集资金账户结算的利息将一并转入新开设的募集资金专户。
公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。公司本次募集资金专户变更未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司募集资金专户资金的存放与使用将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。具体内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金专用账户的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率，公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，拟使用不超过人民币2.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。董事会授权公司总经理具体办理上述事项。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于调整公司董事和监事津贴的议案》
同意自2017年7月1日（新一届董事会、监事会成立之日）起将内部董事、监事津贴标准由每人3万元/年（税前）调整至5万元/年（税前），将独立董事津贴标准由每人4万元/年（税前）调整至6万元/年（税前）。内容详见2018年1月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司董事和监事津贴的公告》。
公司独立董事就调整独立董事津贴发表了明确同意的独立意见。内容详见2018年1月16日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：全体董事回避表决，反对0票，弃权0票。该议案因相关董事回避表决，同意提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定修改公司章程相应条款。内容详见2018年1月16日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
同意公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定修改公司股东大会议事规则相应条款。内容详见2018年1月16日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》
同意公司根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定修改公司董事会议事规则相应条款。内容详见2018年1月16日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2018年1月31日(星期三)下午14时30分在广州中山大学凯丰酒店召开公司2018年第一次临时股东大会，并将第四项至第七项议案提交2018年第一次临时股东大会审议。具体详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一八年一月十五日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱公告编号：2018-086
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第九届监事会
第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届监事会第四次会议于2018年1月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年1月5日以书面和邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席刘湘胜先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
为了满足日常经营发展需要，进一步提升公司的经营效益，公司决定用本次发行股份购买资产同时募集的配套资金697万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金697万元。
具体内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》
为了提高募集资金管理效率，加强对募集资金的规范管理，公司决定注销在兴业银行股份有限公司广州黄埔大道支行设立的募集资金专户，将该募集资金账户内的余额转入公司在厦门国际银行股份有限公司珠海分行新设立的募集资金专项账户，后续销户时该募集资金账户结算的利息将一并转入新开设的募集资金专户。
公司本次募集资金专户变更未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司募集资金专户资金的存放与使用将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。具体内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金专用账户的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率，公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，拟使用不超过人民币2.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于调整公司董事和监事津贴的议案》
鉴于公司董事、监事自任职以来勤勉尽责，为公司的持续、健康发展做出了重大贡献。随着公司业务的不断发展，董事、监事工作量明显增加。公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟自2017年7月1日（新一届董事会、监事会成立之日）起将内部董事、监事津贴标准由每人3万元/年（税前）调整至5万元/年（税前），将独立董事津贴标准由每人4万元/年（税前）调整至6万元/年（税前）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议通过。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会
二〇一八年一月十五日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-087
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于调整董事和
监事津贴的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
于2018年1月15日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事、监事津贴的议案》。鉴于公司董事、监事自任职以来勤勉尽责，为公司的持续、健康发展做出了重大贡献。随着公司业务的不断发展，董事、监事工作量明显增加。公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟自2017年7月1日（新一届董事会、监事会成立之日）起将内部董事、监事津贴标准由每人3万元/年（税前）调整至5万元/年（税前），将独立董事津贴标准由每人4万元/年（税前）调整至6万元/年（税前）。
本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
备查文件：
1.公司第十一届董事会第五次会议决议
2.独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一八年一月十五日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-088
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）于2018年1月15日召开第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
本议案尚需经过公司2018年第一次临时股东大会审议，待审议通过后方可实施。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的相关规定，对《公司章程》作出如下修订。
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特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一八年一月十五日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-089
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”或“公司”）第十一届董事会第五次会议已于2018年1月15日召开，会议决议于2018年1月31日召开公司2018年第一次临时股东大会。《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》已于2018年1月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
一、召开方式
现场投票与网络投票相结合。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
股东表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票的表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、召开时间
1、现场会议召开时间：2018年1月31日（星期三）下午14：30
2、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间从2018年1月30日下午15：00开始至2018年1月31日下午15：00结束。
三、现场会议召开地点
广州中山大学凯丰酒店
四、会议召集人
公司第十一届董事会
五、会议出席对象
1、公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师
2、截至2018年1月25日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席会议（授权委托书见附件2），委托代理人不必是公司股东。
六、会议审议事项
（一）、审议《关于调整公司董事和监事津贴的议案》；
（二）、审议《关于修改公司章程的议案》；
（三）、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
（四）、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
第二、三、四议案均须以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。详见2018年1月16日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告》。
七、本次股东大会提案编码示例表：
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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八、现场会议登记办法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2018年1月26日（上午9:00—下午17:30），异地股东可用信函或传真方式登记；
4、登记地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
九、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1：
十、临时股东大会联系方式
联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼
邮编：414000
联系电话：0730-8961178、8961179
联系传真：0730-8961178（传真请注明：参加2018年第一次临时股东大会）。
十一、其他事项
临时股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
十二、备查文件
第十一届董事会第五次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一八年一月十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362113
2、投票简称：“天润投票”
3、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2018年1月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00
2．股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
3．通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
4．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“天润投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托___________________先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
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注：同意、反对、弃权均标记：√
授权委托书剪报、复印件按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：2018年 月 日
