中农立华生物科技股份有限公司
董事会决议公告
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2018-001
中农立华生物科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知和会议材料已于2018年1月5日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2018年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长主持，会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
同意公司2018年度使用日余额不超过人民币20,000万元进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财期限不超过12个月，公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-002）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司修改<审计委员会工作细则>的议案》。
同意对公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《审计委员会工作细则》进行修改。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司续聘2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，财务报告及内部控制审计费用合计70万元。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于续聘2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2018-003）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》。
具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-004）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
公司关联董事浦颖、杨剑回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司增加注册资本、变更公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》。
同意公司注册资本由10,000万元变更为13,333.34万元，公司股份总数由10,000万股变更为13,333.34万股，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并对《公司章程（草案）》中的相应条款进行修改。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于增加注册资本、变更公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的公告》（公告编号：2018-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意召开中农立华生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，具体安排详见公司同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-007）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
2018年1月15日
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2018-002
中农立华生物科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司2018年度使用日余额不超过人民币20,000万元进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财期限不超过12个月，公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。
一、委托理财概述
（一）购买理财产品目的
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利益效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
（二）委托理财的基本情况：
1. 委托理财金额：计划2018年度进行委托理财的日余额不超过人民币20,000万元，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。
2. 委托理财期限：不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
3. 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的银行理财产品。
4. 理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（三）信息披露
公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品，在选定委托方及具体产品后，公司将按照上海证券交易所相关要求及时公告相关内容及进展情况。
二、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司以自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财，能获得一定的投资收益，有利于提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东带来更高的投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
理财产品虽属于安全性高的投资品种，但当货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化时，不排除该项投资将受到市场波动的影响。
（二）风险控制
1. 公司财务部门将严格把控风险，做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施，最大限度控制投资风险，并将及时分析、跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2. 公司审计部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 公司财务部需建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5. 公司投资参与人员负有保密义务，不应将相关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
四、独立意见
公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，因此，同意公司2018年度使用日余额不超过人民币20,000万元进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财期限不超过12个月，公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
2018年1月15日
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2018-003
中农立华生物科技股份有限公司
关于续聘2017年度财务报告审计机构
及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，财务报告及内部控制审计费用合计70万元。
董事会审计委员会发表审核意见认为：天职国际具有证券业务从业资格，具有良好的会计、审计职业素质和水平，提议公司续聘天职国际为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用合计70万元。
公司独立董事发表独立意见认为：天职国际具有证券业务从业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映公司财务状况和经营结果。因此，我们一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
上述事项尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
2018年1月15日
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2018-004
中农立华生物科技股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议。
公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1. 中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关联董事浦颖、杨剑进行回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。该议案尚需提交股东大会审批，关联股东在股东大会上将对该议案进行回避表决。
2. 公司独立董事事前认可意见：公司2018年度日常关联交易预计额度事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允。上述事项不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益，特别是中小股东的利益，我们一致同意公司将上述事项相关的议案提交公司第三届董事会第二十一次会议进行审议。
3. 公司独立董事意见：本次公司2018年度日常关联交易预计额度事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。上述事项不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益，特别是中小股东的利益。上述事项在董事会表决时，关联董事浦颖女士、杨剑女士已回避表决，董事会表决程序符合有关规定。因此，我们一致同意《关于公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》项下关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
公司审计委员会审核意见：本次公司2018年度日常关联交易预计额度事项符合相关法律法规的规定，遵循了公开、公平、公正原则，有利于公司发展，交易条件公平合理，不会对公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。
（二）2018年度日常关联交易预计额度基本情况
根据公司与关联方提供货物销售、采购、仓储等业务的过往交易及交易金额，并合理考虑公司业务发展情况及产品市场价格波动等因素，预计2018年度公司与关联方的各类关联交易总额度约为10,400.00万元，具体如下：
单位：人民币万元
■
注1：中国农业生产资料集团公司为中农立华的不超过77,040.00万元的借款提供担保，并按年化0.5%收取担保费用，预计担保费不超过300万元；
注2：其他关联方包括河北冀隆生物科技有限公司、北京丰茂植保机械有限公司等向关联方销售商品/接受关联方提供的劳务、商品等关联交易预计金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国供销集团有限公司
1、基本情况
中国供销集团有限公司（以下简称“供销集团”）于2010年1月18日经国务院批准，由中华全国供销合作总社整体划转出资企业权益后组建成立。统一社会信用代码：91100000717826328J，注册资本：906,260万元人民币，注册地：北京市西城区宣武门外大街甲1号，法定代表人：杨建平，经营范围：农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源的经营业务；进出口业务；资产运营管理与咨询；投资并购；房地产开发；物业管理；酒店管理；建筑材料、金属矿石、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、农业机械、五金、交电、家用电器、电子产品及煤炭的销售；电子商务。
截至2016年12月31日，供销集团（合并）2016年经审计的总资产为11,094,284.05万元，净资产为1,870,711.50万元，2016年度主营业务收入为12,819,017.2万元，净利润为107,438.34万元。
2、关联关系
与本公司受同一最终控制方控制。
3、履约能力分析
供销集团是经国务院批准成立的大型涉农流通产业集团，生产经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，履约风险较小。
（二）中国农业生产资料集团公司
1、基本情况
中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）前身为中国农业生产资料公司，系根据原国家经济委员会于1988年4月4日出具的《关于同意成立中国农业生产资料公司的批复》（经体[1988]231号）设立的集体所有制企业。统一社会信用代码：91110000100008173R，注册资本：30,200万元人民币，注册地：北京市西城区宣武门外大街甲1号1512号，法定代表人：陈振平，经营范围：农药、农膜的专营；化肥、其它农业生产资料的储备、销售；农膜用母料的生产和农膜的来料加工；进出口业务；销售化工材料（不含危险化学品）、饲料、谷物、豆类、食品；农业机械和农用车辆的生产销售；船舶行业的投资；民用船舶、船舶专用设备、机电设备的销售；自有房屋出租；物业管理；技术咨询、技术服务、信息服务。（销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至2016年12月31日，中农集团（合并）2016年经审计的总资产为4,323,773.80万元，净资产为702,858.45万元，2016年度主营业务收入为5,975,556.57万元，净利润为26,684.36万元。
2、关联关系
本公司的控股股东。
3、履约能力分析
中农集团是全国性的集生产、流通、服务为一体的农业生产资料大型企业集团，具有完备的农资服务产业链和遍布全国的经营网络，生产经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，履约风险较小。
（三）河北冀隆生物科技有限公司
1、基本情况
河北冀隆生物科技有限公司（以下简称“河北冀隆”）于2014年8月11日经河北省石家庄市长安区工商行政管理局批准成立。统一社会信用代码：91130100308250858N，注册资本：1000万元人民币，注册地：河北省石家庄市长安区胜利北街3号嘉艺大厦，法定代表人：杨瑞生，经营范围：农药、机械设备、农具、化肥、化工产品（不含危险化学品）、未经加工的初级农产品；不再分装的包装种子；农业技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
截至2016年12月31日，河北冀隆2016年总资产为7,992.19万元，净资产为1,066.94万元，2016年度主营业务收入为17,634.66万元，净利润为59.54万元。
2、关联关系
本公司能对其施加重大影响的企业。
3、履约能力分析
该公司依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。在前期同类关联交易中，均按约定履行，未出现违约情形。
（四）北京丰茂植保机械有限公司
1、基本情况
北京丰茂植保机械有限公司（以下简称“丰茂植保”）于1997年11月26日经北京工商行政管理局怀柔分局批准成立。统一社会信用代码：91110116634311097J，注册资本：2000万元人民币，注册地：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街15号，法定代表人：赵今凯，经营范围：生产农业、医疗卫生防疫用喷雾器械及其他农用器械、小型农用汽油发动机、电子灭蛾灯；加工塑料制品；普通货运；研究、开发、销售农业机械；销售一类医疗器械、塑料制品、汽车（不含九座及九座以下乘用车）、汽车配件；技术咨询；货物进出口、代理进出口；害虫的防治服务。
截至2016年12月31日，丰茂植保2016年经审计的总资产为20,031.36万元，净资产为-48.99万元，2016年度主营业务收入为4,472.86万元，净利润为7,724.33万元。
2、关联关系
子公司少数股东。
3、履约能力分析
2014年公司与丰茂植保开展战略合作。丰茂植保具有五十多年植保机械的研究开发和生产制造经验，其“东方红”品牌在国内外植保机械市场享有良好的声誉。通过与丰茂植保深度合作，公司打造了由农药、植保技术服务、植保机械组成的完整植保服务体系。从我国农药行业的发展趋势来看，一体化植保技术服务的农药流通服务会成为未来农业生产的主流需求。经分析，该公司具备相应的履约能力，不存在履约风险。
三、定价政策和定价依据
根据《上市公司关联交易实施指引》及公司《关联交易管理实施细则》的规定，公司与关联方按照公平、公正、公开的原则进行交易，以市场价格作为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方发生的持续关联交易，能使公司充分利用关联方拥有的资源优势和成熟经验，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置。上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
公司与关联方发生的关联交易均坚持市场化、公平自愿原则，交易金额在公司经营成本、收入和利润中所占比例极小，不影响本公司各项业务的独立性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。本公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
2018年1月15日
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2018-005
中农立华生物科技股份有限公司
增加注册资本、变更公司类型及修改《公司章程》
并办理工商变更登记手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月15日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司增加注册资本、变更公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》，具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于审核中农立华生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1924号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,333.34万股，并于2017年11月16日在上海证券交易所上市。本次发行后，公司注册资本由10,000万元变更为13,333.34万元， 公司股份总数由10,000万股变更为13,333.34万股，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并需对《中农立华生物科技股份有限公司章程（草案）》中的相应条款进行修改，本次拟修改内容如下：
■
上述事项尚需提请公司股东大会审议。本次修改后的公司章程将于股东大会审议通过后生效，现行的《中农立华生物科技股份有限公司章程（草案）》将同时废止。
以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
2018年1月15日
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2018-006
中农立华生物科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知和会议材料已于2018年1月5日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2018年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席主持，会议应出席监事6人，实际参会监事6人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
同意公司2018年度使用日余额不超过人民币20,000万元进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财期限不超过12个月，公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-002）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司续聘2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，财务报告及内部控制审计费用合计70万元。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于续聘2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2018-003）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》。
具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-004）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司监事会
2018年1月15日
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2018-007
中农立华生物科技股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月31日 13点30分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心M层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月30日
至2018年1月31日
投票时间为：2018年1月30日15:00至2018年1月31日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年1月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国农业生产资料集团公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年1月30日15：00至2018年1月31日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年1月30日（9:00-11:30,13:30-17:00）
（二）登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心C座九层证券法律部
（三）登记方式：
1. 出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；
2. 出席会议的法人股东由法定代表人出席的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。
六、 其他事项
（一） 联系人：黄柏集
联系电话：010—59337358
传真号码：010—59337495
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（二） 本次会议预计召开半日，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
2018年1月15日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中农立华生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月31日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
