中国国际海运集装箱（集团）
股份有限公司
关于第八届董事会二〇一八年度
第一次会议的决议公告
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2018-003
中国国际海运集装箱（集团）
股份有限公司
关于第八届董事会二〇一八年度
第一次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2018年度第一次会议通知于2018年1月8日以书面形式发出，于2018年1月15日以通讯表决方式召开。公司现有董事八人，参加表决董事八人。公司监事列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下《关于集团总部组织机构调整的的决议》：
1、同意资金管理部总经理杨榕女士的辞职，辞职的生效日期自其辞职报告送达董事会之日起。董事会对杨榕女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！
2、同意撤消资金管理部；同意原财务管理部、资金管理部合并成为新的财务管理部，原财务管理和资金管理的全部职能由合并后的财务管理部承接。
3、根据CEO兼总裁麦伯良先生的提名，同意聘任曾邗先生为合并后的财务管理部的总经理，任期自董事会决议日起三年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第八届董事会2018年度第一次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年一月十五日
附：曾邗先生简历
曾邗先生，1975年出生，自2017年3月起出任本公司财务管理部总经理。曾邗先生于1999年加盟本公司，先后任财务管理部会计部经理、财务管理部总经理助理、副总经理、常务副总经理，并于2009-2010年兼任中集安瑞科控股有限公司（香港股份代号：3899）财务部经理，自2015年起出任多家下属子公司董事，2016年获委任为集团财务信息化决策委员会主任。曾邗先生于1996年7月毕业于杭州电子工业学院，获经济学学士学位；并于1999年6月毕业于江苏理工大学，获管理学硕士学位。曾邗先生为中国注册会计师。
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2018-004
中国国际海运集装箱（集团）
股份有限公司
关于高级管理人员辞职及聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到本公司资金管理部总经理杨榕女士提交的辞呈。杨榕女士因个人原因，申请辞去本公司资金管理部总经理职务。辞去上述职务后，杨榕女士将不在本公司或下属子公司任职。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的相关规定，杨榕女士的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。截至本公告披露日，杨榕女士未持有本公司股份。
本公司董事会对杨榕女士在本公司任职期间为本公司所做出的贡献表示感谢！
本公司于2018年1月15日召开的第八届董事会2018年度第一次会议审议通过了《关于集团总部组织机构调整的的决议》，董事会同意将本公司原财务管理部、资金管理部合并成为新的财务管理部，并根据本公司CEO兼总裁麦伯良先生的提名，同意聘任曾邗先生为合并后的财务管理部的总经理，任期自该董事会决议日起三年。
曾邗先生已于2017年3月27日经本公司第八届董事会2017年度第一次会议审议通过被委任为本公司原财务管理部总经理。相关公告及独立董事意见可查阅本公司于2017年3月28在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（【CIMC】2017-008）。
现就曾邗先生的简历及相关信息更新如下：
曾邗先生，1975年出生，自2017年3月起出任本公司财务管理部总经理。曾邗先生于1999年加盟本公司，先后任财务管理部会计部经理、财务管理部总经理助理、副总经理、常务副总经理，并于2009-2010年兼任中集安瑞科控股有限公司（香港股份代号：3899）财务部经理，自2015年起出任多家下属子公司董事，2016年获委任为集团财务信息化决策委员会主任。曾邗先生于1996年7月毕业于杭州电子工业学院，获经济学学士学位；并于1999年6月毕业于江苏理工大学，获管理学硕士学位。曾邗先生为中国注册会计师。
截止本公告日，曾邗先生未持有本公司股份，持有288,750份可行使的本公司A股股票期权，行权价为人民币10.49元/股，可行权期至2020年9月27日止。曾邗先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曾邗先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或调查。经查询，曾邗先生不是失信被执行人。曾邗先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职条件。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年一月十五日
