深圳市银宝山新科技股份
有限公司第三届监事会第十五次
会议决议公告
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-002
深圳市银宝山新科技股份
有限公司第三届监事会第十五次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2018年1月10日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2018年1月16日以通讯会议方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举阎丛笑女士为公司第三届监事会主席，任期自选举通过之日起至第三届监事会任期届满止。
具体内容详见公司于同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2018-003）。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会
2018年1月16日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-003
深圳市银宝山新科技股份
有限公司关于选举公司监事会
主席的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年1月16日召开了第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举阎丛笑女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
阎丛笑女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院“失信被执行人”。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会
2018年1月16日
附：阎丛笑女士简历
阎丛笑，女，1968年12月生，大学本科，毕业于内蒙古大学，经济师，现为天津中银实业发展有限公司党委委员、纪委书记、副总经理、支部书记。自1992 年于中国银行赤峰分行就职，2005年9月至2007年12月期间，担任中国银行赤峰分行副行长、党委委员，分管公司业务、个人金融板块；2007年12月至2008 年12月担任中国银行包头分行副行长、党委委员，分管公司业务板块；2008年12月至2016年2月担任中国银行赤峰分行副行长、党委委员，先后分管公司业务、财务管理、信息科技、运营控制、风险管理等部门；2016年2月至2017年6月担任中国银行赤峰分行行长、党委书记。
