通策医疗投资股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告

2018-01-17 来源：上海证券报

证券代码：600763 证券简称：通策医疗编号：临2018-008

通策医疗投资股份有限公司

第七届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十六次会议于2018年1月16日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》。

为严格遵守《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕23号）第一百五十二条的规定，以及《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕22号）第十四条等规则，现进行公司章程修改完善工作，修改相应条款，具体详见《通策医疗投资股份有限公司关于修改章程的公告》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

本次章程修正案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，自股东大会审议通过之日起实施。

二、审议通过《关于向银行申请融资并签署〈浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议〉暨关联交易的议案》。

2017年 10月18日第七届董事会第四十次会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于受让浙江通策眼科医院投资管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》，拟以自筹资金10000万元受让浙江通策眼科医院投资管理有限公司(以下简称“眼科公司”)的20%股权。

根据眼科公司经营业务实际需要,总投资规模（包括股权及债权）不超过18亿元，其中，股权融资规模为5亿元，其余13亿元主要系股东借款及眼科公司自身的金融机构融资，有基于此，公司拟向中国工商银行股份有限公司浙江省分行申请融资2.5亿元并与浙江通策控股集团有限公司、童志鸿签署《浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于向银行申请融资并签署〈浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议〉暨关联交易的公告》

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生、赵玲玲女士已回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于第八届董事会独立董事薪酬计划的议案》

经公司薪酬及提名委员会综合研究，公司第八届董事会独立董事薪酬计划为每年6万元人民币/人。本议案须提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

四、审议通过《通策医疗投资股份有限公司董事会换届选举的议案》。

鉴于本公司第七届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。公司第八届董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。董事任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

4.1 审议《提名吕建明先生为第八届董事会董事候选人的议案》

经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，吕建明先生为本公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

4.2 审议《提名章锦才先生为第八届董事会董事候选人的议案》

经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，章锦才先生为本公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

4.3审议《提名王毅女士为第八届董事会董事候选人的议案》

经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，王毅女士为本公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

4.4审议《提名王仁飞先生为第八届董事会董事候选人的议案》

经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，王仁飞先生为本公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

4.5审议《提名冯晓女士为第八届董事会独立董事候选人的议案》

经本公司薪酬及提名委员会审查，本公司董事会提名冯晓女士为本公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

4.6审议《提名严建苗先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》

经本公司薪酬及提名委员会审查，本公司董事会提名严建苗先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

4.7 审议《提名吴清旺先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》

经本公司薪酬及提名委员会审查，本公司董事会提名吴清旺先生为本公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

以上董事及独立董事候选人须提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。独立董事任职资格已通过上海证券交易所审核。董事候选人简历详见附件。

五、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

通策医疗投资股份有限公司将于2018年2月2日召开2018年第二次临时股东大会，详情请查阅同日公司公布在上海证券交易所网站的《通策医疗投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一八年一月十七日

附件：候选人简历

吕建明，男，1965年出生，毕业于杭州大学中文系，2003年起任浙江通策控股集团有限公司董事局主席、通策医疗投资股份有限公司总经理、第七届董事会董事、通策医疗投资股份有限公司董事长。2013年至今，担任并连任杭州浙江大学校友会会长。2015年7月，担任中国科学院大学存济医学院理事会联席理事长。2017年12月，受聘浙江大学校董。

章锦才，男，中国科学院大学存济医学院副院长，通策口腔医疗投资集团董事长，中华口腔医学会副会长，教授，博士生导师，主任医师。《中华口腔医学杂志》副主编。国际牙科研究会（IADR）会员，亚太牙周病学学会主席（2005－2007），国际牙科医师学院院士（FIDC）。主要从事牙周病病因与防治的研究。浙江医科大学学士（1978－1983），华西医科大学硕士（1983—1986）、博士（1986－1989），美国加州大学旧金山分校博士后（1989－1992）。历任华西医科大学口腔医学院副院长，广东省口腔医院·南方医科大学附属口腔医院院长。现任通策医疗投资股份有限公司第七届董事会董事。

王毅，女，1968年12月出生，会计师，本科学历。曾就职于中国银行江西省分行系统，曾担任浙江通策控股集团股份有限公司财务总监助理、财务中心主任、副总会计师、浙江通策房地产集团有限公司财务总监，通策医疗投资股份有限公司副总经理兼财务总监。现任通策医疗投资股份有限公司总经理。

王仁飞，男，汉族，1965年出生，杭州口腔医院院长、教授、主任医师、硕士生导师，中华口腔医学会口腔种植专委会委员、中国医师协会口腔分会委员、中华口腔医学会口腔美学专委会委员、中国整形美容协会口腔整形美容分会常务理事、浙江省口腔医学会常务理事、浙江省口腔医学会种植专委会委员、杭州市医学会口腔专委会副主任委员、《上海口腔医学》杂志编委、浙江省特色学科（口腔种植）带头人。

冯晓，1969年11月出生，女，中国国籍，中共党员，硕士。会计学教授，硕士研究生导师、MBA导师、中国注册会计师。现任浙江财经大学教师，现兼任杭州士兰微电子股份有限公司（600460）、银江股份有限公司（300020）、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司(300058)、顾家家居股份有限公司（603816）独立董事。现任通策医疗投资股份有限公司第七届董事会独立董事。

严建苗，男，1965年出生，中国国籍，博士。曾任杭州大学财经系国际贸易教研室主任、杭州大学金融与经贸学院国际贸易系副主任，现任浙江大学经济学院国际经济学系系主任、教授，兼任中国世界经济学会理事、浙江省经济学会理事、浙江省国际经济贸易学会常务理事、杭州市WTO咨询中心学术顾问，浙江新安化工集团股份有限公司、百大集团、双一科技股份有限公司独立董事；现任通策医疗投资股份有限公司第七届董事会独立董事。

吴清旺，男，1965年出生，中国国籍，杭州大学法律系学士，西南政法大学法律系博士。1989年起历任淳安县司法局科员，浙江证券有限公司总裁办法律顾问等，1996年至今在浙江星韵律师事务所工作，现任浙江星韵律师事务所主任。目前兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事、浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事、通策医疗投资股份有限公司第七届董事会独立董事。

证券简称：通策医疗证券代码：600763 编号：临2018-009

通策医疗投资股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于2018年1月16日(星期二)以现场结合通讯方式召开。本次会议议案以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3名，实到3名。会议召开程序、内容符合《公司法》和本公司章程有关规定。会议审议并形成了如下决议：

一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。

鉴于本公司第八届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本公司监事会须进行换届选举。公司第八届监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事。

本公司部分股东及监事会提名第八届监事会监事候选人名单如下：

1、本公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司提名赵敏女士为本公司第八届监事会监事候选人。

2、公司监事会提名臧焕华先生为本公司第八届监事会监事候选人。

3、经公司职工代表大会民主选举，一致选举王维倩女士为公司职工监事。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的公告》和《通策医疗投资股份有限公司章程》。

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

三、审议通过《关于向银行申请融资并签署〈浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议〉暨关联交易议案》。

监事会审核后认为：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因公司业务扩张带来的流动资金紧张，为公司在医疗领域的快速拓展提供资金保障，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意上述融资申请及与相关方签署〈浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议〉，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，0票弃权；0票反对。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司监事会

二〇一八年一月十七日

附：监事候选人简历：

1、臧焕华：男，汉族，1946年出生，大专双学历，硕研二年，经济师。曾任浙江通策房地产集团有限公司财务总监，浙江通策控股集团有限公司财务总监。现任浙江通策控股集团有限公司顾问，杭州通策会综合服务有限公司董事长、通策医疗投资股份有限公司监事会监事。

2、赵敏：女，汉族，1967年出生，大学学历。1987年参加工作，曾任新昌国贸大厦财务部任会计、浙江通策建筑设计院办公室主任、通策医疗投资股份有限公司办公室主任。现任通策医疗投资股份有限公司监事会监事。

3、王维倩：女，汉族，1971年出生，研究生学历。杭州口腔医院副院长、党总支纪检委员、副主任医师、美容主诊医师中华口腔医学会会员、国际口腔种植学会会员、中华口腔医学会种植专委会专科会员、浙江省健康教育学会理事、国际种植协会（ITI）会员、Nobel For会员。

证券代码：600763 证券简称：通策医疗编号：临2018-010

通策医疗投资股份有限公司

关于修改公司章程的公告

为严格遵守《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕23号）第一百五十二条的规定，以及《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕22号）第十四条等规则，通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四十六次会议审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》。本次章程修正案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，自股东大会审议通过之日起实施。具体修改条款如下：

《通策医疗投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）正文修订对照表：

■

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一八年一月十七日

证券代码：600763 证券简称：通策医疗编号：临2018-011

通策医疗投资股份有限公司

关于向银行申请融资并签署《浙江通策

眼科医院投资管理有限公司融资方案协议》

暨关联交易的公告

重要内容提示：

●通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司浙江省分行申请融资2.5亿元并与浙江通策控股集团有限公司(以下简称“通策控股集团”)、童志鸿签署《浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议》(以下简称“眼科公司”)，即公司将以5.9%的年利率向银行申请2.5亿元融资并参与眼科公司的后续融资方案。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易能否获得通过并实施，尚需公司股东大会审议。

一、关联交易概述

基于当前眼科医疗服务行业需求空间较大、成长性良好，公司为长远发展的战略性探索，于2017年 10月18日第七届董事会第四十次会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于受让浙江通策眼科医院投资管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》，拟以自筹资金10000万元受让浙江通策眼科医院投资管理有限公司的20%股权。眼科公司总投资规模初步定为18亿元，注册资本为5亿元人民币，其余13亿元将由股东按比例提供股东借款或者通过眼科管理公司平台进行融资筹集。此事项已于2017年12月7日第五次临时股东大会审议通过，内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公司公告。

有基于此，公司拟向中国工商银行股份有限公司浙江省分行申请融资2.5亿元并与浙江通策控股集团有限公司、童志鸿签署《浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议》。

本次关联交易事项已经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过，关联董事吕建明先生、赵玲玲女士已回避表决，监事会、审计委员会对此事项发表了书面意见，独立董事已就本次关联交易进行了事前审核并对该事项发表独立意见。鉴于通策控股集团为本公司的实际控制法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止，除受让眼科公司20%股权外，过去12个月内公司与关联方通策控股集团购买或者出售资产相关的关联交易未达到3000万元人民币，亦未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

二、关联方介绍

1、关联方：浙江通策控股集团有限公司

法定代表人：吕建明

地址：杭州市文二路202号

经营范围：实业投资，企业资产管理，经济信息咨询服务（不含证券、期货咨询），国内贸易（国家法律、法规禁止或限制的项目除外）。

通策控股集团是一家从事地产、医疗健康和互联网等现代化服务业的综合性企业集团。集团以地产起步，主业为医疗健康和TMT。

与公司关联关系：通策控股集团为公司控股股东杭州宝群实业集团有限公司的控股股东，与公司构成关联关系。

2、浙江通策眼科医院投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330000MA27U0BB0G

法定代表人：吕建明

地址：浙江省杭州市西湖区留和路129号311室

注册资本：人民币伍亿元整

成立日期：2017年5月24日

经营范围：医院投资管理，实业投资，投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关联关系：为公司参股公司，持股比例20%。

三、关于向银行申请融资的主要内容

1、投资人：中国工商银行股份有限公司浙江省分行--理财计划代理人；

2、项目管理人：中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部；

3、融资人：通策医疗投资股份有限公司；

4、债权投资金额：2.5亿元；

5、债权投资的期限： 60 个月；

6、固定融资利率，年利率为 5.9 %，在协议有效期内利率不变，自融资人实际提款日起按日计息，结息日为每季（月/季末月）20日。

7、债权投资资金：用于眼科医院项目建设、固定资产投入、日常经营，未经投资人书面同意，融资人不得将债权投资资金挪作他用，投资人和项目管理人有权监督款项的使用。

8、还款计划：融资人按协议约定债权投资期限内严格按还款计划分期偿还。

四、《浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议》的主要内容

甲方：通策医疗投资股份有限公司；

乙方：浙江通策控股集团有限公司；

丙方：童志鸿；

目标公司：浙江通策眼科医院投资管理有限公司；

1、财务融资主要条款

1.1 根据各方之前签署的股权转让协议及目标公司的发展规划，目标公司的总融资规模（包括股权及债权）不超过18亿元。其中，股权融资规模为5亿元，主要系注册资本的实收缴纳，按照各方之前签署的公司章程执行；其中，债权融资规模为13亿元，主要系股东借款及目标公司自身的金融机构融资。在条件允许的情况下，目标公司将同时启动私募股权融资等多种融资方式，补充公司营运资金，满足公司经营发展需要。

1.2 按照财务融资对等、公平的原则，甲乙丙三方将按照持股比例同时提供财务融资，其中甲方提供财务融资金额累计最高不超过【2.6】亿元，乙方提供财务融资金额累计最高不超过【9.1】亿元，丙方提供财务融资累计最高不超过【1.3】亿元，财务融资采用委托贷款、股东借款等合法方式提供并依法签署协议，财务融资（借款）的年利率均统一为年化【5.9%】。本融资方案期限不超过60个月。

1.3 目标公司应根据自身发展需要及时向银行申请综合授信，具体由目标公司经营管理层负责，目标公司管理层应事前作好总体统筹规划，最大程度上降低融资成本，保障目标公司资金需求。

1.4 上述约定不构成股权转让协议中关于目标公司分红约定的调整或变更，有关目标公司之前关于分红的约定仍然有效并需遵照执行。

1.5 各方理解并同意，财务融资中涉及的税费由各方依照国家法律法规或地方政府的规定各自承担。国家法律法规或地方政府规定没有规定的，根据本协议约定承担；本协议没有约定的，由各方协商承担。

2、生效条件

本协议自协议各方签字盖章且经过甲方董事会、股东大会审批通过之后生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

截止2017年9月30日，公司资产状况为：总资产14.68亿元，净资产10.62亿元，资产负债率27.7%。公司看好眼科医疗服务行业的发展前景，通过与其他方合作，充分运用合作方掌握的眼科医疗服务行业的优质资源，同时，通过小比例参与股权投资的方式规避了管理和运营医院的不确定风险。

以上条款约定，综合权衡了布局新医疗领域的风险及公司全体股东的利益,不会对公司的发展战略及正常的生产经营造成不利影响。

五、本次关联交易可能面临的风险及应对

交易风险：本次交易能否获得通过并实施，尚需公司股东大会审议，存在一定的不确定性，提醒广大投资者注意风险。

公司将在交易过程中及时了解交易情况，督促防范风险。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议情况

本次关联交易事项经公司第七届董事会第四十六次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事赵玲玲女士、吕建明先生回避表决。

2、独立董事、监事会及审计委员会意见

监事会、审计委员会对此事项发表了书面意见，独立董事已就本次关联交易进行了事前审核并对该事项发表独立意见。

独立董事发表的独立意见如下：

上述拟进行的关联交易，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次公司向工商银行股份有限公司浙江省分行申请2.5亿元资金融资并签署《浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议》是基于公司受让浙江通策眼科医院投资管理有限公司20%股权及后续浙江广济眼科医院的建设。

公司董事会在审议《关于向银行申请融资并签署〈浙江通策眼科医院投资管理有限公司融资方案协议〉暨关联交易议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。

综上所述，我们认为：融资申请及融资方案的签署符合公司的发展战略和全体股东的利益，有利于公司进一步拓宽公司投资平台、分散投资风险，增强长期盈利能力。符合上市公司及股东的整体利益，不存在利益输送及损害上市公司及股东利益的情形。我们同意将本次议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第四十六次会议决议。

2、公司第七届监事会第二十四次会议决议。

3、独立董事关于相关问题的独立意见。

4、公司董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一八年一月十七日

证券代码：600763 证券简称：通策医疗编号：临2018-012

通策医疗投资股份有限公司

董事会、监事会换届选举的公告

一、董事会

鉴于通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。《公司章程》规定董事人数为7人，根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第八届董事会仍由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。在征得本人同意后，公司董事会下属提名委员会对第八届董事会董事候选人进行了任职资格审查，并经公司第七届董事会第四十六次会议审议后对第八届董事会董事候选人（简历附后）提名情况如下：

1、经杭州宝群实业集团有限公司提名并经公司薪酬及提名委员会审查，提名吕建明先生、章锦才先生、王毅女士、王仁飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

2、经本公司薪酬及提名委员会审查，本公司董事会提名冯晓女士、严建苗先生、吴清旺先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事薪酬计划为每年6万元人民币/人。

三位独立董事与公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。根据有关规定，提名的公司第八届董事会董事候选人及独立董事薪酬计划需提请公司2018年第二次临时股东大会审议并选举。

二、监事会

1、非职工代表监事

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司需进行监事会换届选举。本公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司提名赵敏女士为第八届监事会监事候选人，监事会提名臧焕华先生为第八届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。公司第七届监事会第二十四次会议审议通过了上述议案，并将提交公司股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2018年1月15日召开了2018年第一次职工代表大会，会议选举王维倩女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），并将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

二〇一八年一月十七日

附件1：第八届董事会董事候选人简介

非独立董事：

独立董事：

附件2、第八届监事会监事候选人简历

非职工监事：

臧焕华：男，汉族，1946年出生，大专双学历，硕研二年，经济师。曾任浙江通策房地产集团有限公司财务总监，浙江通策控股集团有限公司财务总监。现任浙江通策控股集团有限公司顾问，杭州通策会综合服务有限公司董事长、通策医疗投资股份有限公司监事会监事。

赵敏：女，汉族，1967年出生，大学学历。1987年参加工作，曾任新昌国贸大厦财务部任会计、浙江通策建筑设计院办公室主任、通策医疗投资股份有限公司办公室主任。现任通策医疗投资股份有限公司监事会监事。

职工监事：

王维倩：女，汉族，1971年出生，研究生学历。杭州口腔医院副院长、党总支纪检委员、副主任医师、美容主诊医师中华口腔医学会会员、国际口腔种植学会会员、中华口腔医学会种植专委会专科会员、浙江省健康教育学会理事、国际种植协会（ITI）会员、Nobel For会员。

证券简称：通策医疗证券代码：600763 编号：临2018-013

通策医疗投资股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已任期届满，据《公司法》、《公司章程》有关规定，监事会职工代表监事由公司职工民主选举产生。

公司于2018年1月15日召开2018年职工代表大会第一次会议，会议选举王维倩女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期三年，自公司股东大会选举产生第八届股东代表监事之日算起。王维倩女士将与经公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。

王维倩女士简历如下：

王维倩女士与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有股份公司5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。截至目前，王维倩女士未持有本公司股份。

上述人员不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司监事会

二O一八年一月十七日

证券代码：600763 证券简称：通策医疗公告编号：临2018-014

通策医疗投资股份有限公司关于召开

2018年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年2月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年2月2日14点

召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年2月2日

至2018年2月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(六) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-5已经公司2018年1月16日召开的第七届董事会第四十六次会议审议通过。议案6已经公司2018年1月16日召开的第七届监事会第二十四次会议审议通过。会议的决议公告内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公司公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。

3、以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2018 年 2 月 1日下午17点以前收到为准。

（二）现场登记时间

2018年2月2日 12点45分-13点45分

（三）会议登记地点

浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸5号楼，通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室。

六、其他事项

会务联系人：赵敏女士、张丽女士

联系电话：0571-88970616

传真：0571-87283502

邮箱：zhaomin@eetop.com; zhangli@eetop.com

与会期间，参会人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

2018年1月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

通策医疗投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月2日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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31版信息披露