泛海控股股份有限公司关于向关联方中国泛海国际集团有限公司转让
境外附属公司中国泛海国际金融有限公司供股权的进展公告

证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-011

泛海控股股份有限公司关于向关联方中国泛海国际集团有限公司转让

境外附属公司中国泛海国际金融有限公司供股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）境外附属公司中国泛海国际金融有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股票代码0952.HK，以下简称“中国泛海金融”）拟通过香港联合交易所，以供股方式进行融资，供股比例为每持有3股已发行股份可认购8股供股股份，融资规模约为182.51亿港元。公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海控股国际金融”）目前持有中国泛海金融约72.24%股份。综合考虑各方面因素后，泛海控股国际金融决定放弃参与中国泛海金融本次供股，拟以约1.798亿港元向关联法人中国泛海国际集团有限公司转让其于本次供股下所有未缴股款供股权。上述事项尚需提交公司2018年1月24日召开的2018年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司披露于2017年12月20日、2018年1月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中国泛海金融最近一年又一期财务报告进行了审计。目前，该项审计工作已经完成。2018年1月18日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国泛海国际金融有限公司审计报告》（信会师报字[2018]第ZI10010号）。根据该审计报告，中国泛海金融最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：港币

■

注：中国泛海金融2016/2017年的会计年度为2016年4月1日至2017年3月31日。

关于本次审计的具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《中国泛海国际金融有限公司审计报告》（信会师报字[2018]第ZI10010号）、中国泛海金融2018年1月18日披露于中国泛海金融网站及香港交易及结算所网站的相关公告。

公司将密切关注本次供股权转让事宜的进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一八年一月十九日