浙江正裕工业股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-005

浙江正裕工业股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为 4,784,880股

本次限售股上市流通日期为 2018 年 01月26日

一、本次限售股上市类型

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”、“正裕工业”）于 2017年12月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3209 号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）26,670,000股，发行后公司总股本为106,670,000 股。公司股票于 2017 年01月26日在上海证券交易所上市交易。

本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，本次上市的限售股股东为浙江元豪投资有限公司（以下简称“元豪投资”），锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满。本次解除限售的股份数为4,784,880股，占公司股本总数的4.49%，将于2018年1月26日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行 A 股股票完成后，股本为106,670,000 股，其中无限售条件流通股为26,670,000股，有限售条件流通股为80,000,000 股。前述限售股形成后，公司未发生配股、公积金转增股本等事项,公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，发行前元豪投资股份锁定承诺如下：

公司股东元豪投资承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有的该部分股份。

此外，通过元豪投资间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员张劢先生、杨华珍女士（已不再担任监事）、王才珊先生（已不再担任副总经理）、杨军先生（已不再担任副总经理）、陈灵辉先生、李振辉先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构的核查意见

公司保荐机构广发证券股份有限公司经核查后认为：公司本次解除限售的股份持有人遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺，持有的限售股份上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为4,784,880股；

2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 01 月 26日；

3、首发限售股上市流通明细清单如下表所示：

■

六、股本变动结构表

■

七、上网公告附件

1、《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》

特此公告

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2018 年01 月19 日