方正科技集团股份有限公司
第十一届董事会2018年
第一次会议决议公告

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2018-003

方正科技集团股份有限公司

第十一届董事会2018年

第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会2018年第一次会议通知，会议于2018年1月18日以通讯方式表决，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、 关于公司第十一届董事会董事变更的议案

公司董事施华先生因工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事职务，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，施华先生的辞职即日起生效。

公司董事会提名崔运涛先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司董事变更的公告》（公告编号：临2018-005）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、 关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）及公司已将暂时补充流动资金的募集资金全额归还至各自募集资金专户。按照募集资金投入的项目进度，预计募集资金近期还有部分闲置，为使资金使用效率最大化，根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，同意珠海高密使用暂时闲置的募集资金不超过3,000万元暂时补充珠海高密流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）；同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过2,000万元（主要是募集资金利息）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2018-006）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、 关于公司为全资子公司提供担保的议案

珠海方正科技多层电路板有限公司（以下简称“珠海多层”）和重庆方正高密电子有限公司（以下简称“重庆高密”）为公司全资子公司。因业务发展资金需求，公司拟为珠海多层向兴业银行股份有限公司珠海分行申请人民币10,000万元贷款提供连带责任担保，期限1年；拟为重庆高密向重庆三峡银行股份有限公司北碚支行申请人民币8,100万元贷款提供连带责任担保，期限1年。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-007）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2018年1月20日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2018-004

方正科技集团股份有限公司

第十一届监事会2018年

第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十一届监事会2018年第一次会议通知，会议于2018年1月18日以通讯方式表决，应参加表决监事3人，实参加表决3人。会议符合《公司法》、及《公司章程》的有关规定，会议审议并形成了如下决议：

一、 关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）及公司已将暂时补充流动资金的募集资金全额归还至各自募集资金专户。按照募集资金投入的项目进度，预计募集资金近期还有部分闲置，为使资金使用效率最大化，根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，同意珠海高密使用暂时闲置的募集资金不超过3,000万元暂时补充珠海高密流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）；同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过2,000万元（主要是募集资金利息）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

方正科技集团股份有限公司监事会

2018年1月20日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2018-005

方正科技集团股份有限公司

关于公司董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年1月18日收到公司董事施华先生的书面辞职信，因工作变动原因，施华先生申请辞去公司第十一届董事会董事职务，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，该辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。施华先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对施华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司第十一届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于公司第十一届董事会董事变更的议案》，同意提名崔运涛先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对崔运涛先生的学历及工作经历等基本情况进行了了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意提名崔运涛先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2018年1月20日

附件：董事候选人崔运涛先生简历

崔运涛：男，40岁，硕士，中共党员，高级会计师。现任北大方正集团有限公司财务管理部总经理、中国高科集团股份有限公司监事，方正控股有限公司董事。曾任首钢股份有限公司第一线材厂计财科会计；北京线材储运经销部财务部财务经理；北京京首伟业科技发展有限公司财务部财务总监；北大方正集团医疗医药事业群财务管理部财务经理；北大国际医院集团有限公司财务管理部财务经理、财务分析高级经理、财务分析总监、总监；北大方正集团有限公司财务管理部总监。

崔运涛先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2018-006

方正科技集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次使用募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过人民币5,000万元；

●本次使用募集资金暂时补充流动资金的期限：不超过12个月。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会2018年第一次会议文件，会议于2018年1月18日以通讯方式表决，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就有关事项公告如下。

一、募集资金基本情况

2010年7月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准方正科技集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2010]667号），方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）以2008年12月31日总股本1,726,486,674股为基数，按每10股配3股比例向全体股东配售，发行价为每股人民币2.20元。募集资金总额为人民币1,017,032,616.00元，扣除公司为配股应支付的相关费用人民币13,775,980.00元，实际募集资金净额为人民币1,003,256,636.00元。经上海上会会计师事务所有限公司审验并出具《验资报告》（上会师报字[2010]第1702号），此次配股募集资金已于2010年7月12日全部到位。

公司募集资金到位后，公司及下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司（以下简称“珠海高密”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、上海银行股份有限公司普陀支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定专户存放募集资金。

公司于2017年1月19日召开第十一届董事会2017年第一次会议，会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公司公告编号：临2017-002号），董事会同意珠海高密使用暂时闲置的募集资金不超过6,000万元暂时用于补充珠海高密流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）；同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过2,000万元（主要是募集资金利息）暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。珠海高密及公司已于2018年1月16日前将暂时补充流动资金的募集资金全额归还至各自募集资金专户（详见公司公告编号：临2018-002号）。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司2010年度配股方案原计划将募集资金不超过108,544万元，全部投资于PCB项目，增资珠海高密新建30万平方米HDI扩产项目56,298万元，增资珠海高密新建快板厂项目15,255万元，增资重庆方正高密电子有限公司新建270万平方英尺背板项目36,991万元。公司实际募集资金为100,325.66万元，项目投资不足部分由公司自有资金补足。截至2017年12月31日，相关项目进展如下：

1、截至2017年12月31日，珠海高密新建30万平方米HDI项目累计已使用募集资金56,298万元，已完成募集资金投入进度的100%；

2、截至2017年12月31日，珠海高密新建快板厂项目累计已使用募集资金12,444.60万元，已完成募集资金投入进度的81.58%；

3、公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司新建270万平方英尺背板项目，并于2010年10月按照该项目实际募集资金可投入金额28,772.66万元对重庆方正高密电子有限公司进行增资并进行了资金置换，该项目募集资金已使用完毕。

截至2017年12月31日，珠海高密募集资金银行专户余额524万元（含利息收入，不含暂时补充流动资金的2,816万元）；公司募集资金银行专户余额150.61万元（主要是募集资金利息，不含暂时补充流动资金的2,000万元）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

按照募集资金投入的项目进度，预计募集资金近期还有部分闲置，为使资金使用效率最大化，根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，珠海高密拟再次使用暂时闲置的募集资金不超过3,000万元暂时用于补充珠海高密流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）；公司拟再次使用暂时闲置的募集资金不超过2,000万元（主要是募集资金利息）暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。补充的流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动。本次募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在暂时补充流动资金到期日之前，公司将把该部分募集资金归还至募集资金专户并及时公告。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议情况

2018年1月18日，公司以通讯方式召开第十一届董事会2018年第一次会议，会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。

五、专项意见说明

（一）公司独立董事意见

公司独立董事朱震宇先生、董黎明先生、王雪莉女士认为：公司及下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司使用剩余闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司和公司股东创造更大的效益；根据募投项目目前的实际产能需要，公司募投项目的正常实施不会受到影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

（二）公司监事会意见

公司第十一届监事会2018年第一次会议于2018年1月18日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。公司监事会同意珠海高密使用暂时闲置的募集资金不超过3,000万元暂时补充珠海高密流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出珠海高密募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）；同意公司使用暂时闲置的募集资金不超过2,000万元（主要是募集资金利息）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，根据募投项目目前的实际产能需要，公司募投项目的正常实施不会受到影响。

（三）保荐机构的意见

公司本次配股发行的保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人对公司及下属子公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表专项核查意见如下：

1、方正科技本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等法规的有关规定；

2、方正科技本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体利益；

3、方正科技本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。

综合以上情况，中信建投证券认为方正科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合募集资金使用相关规定，中信建投证券对本次方正科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、 备查文件

1、 方正科技第十一届董事会2018年第一次会议决议；

2、 方正科技第十一届监事会2018年第一次会议决议；

3、 方正科技第十一届董事会2018年第一次会议独立董事意见；

4、 中信建投证券股份有限公司关于方正科技集团股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2018年1月20日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2018-007

方正科技集团股份有限公司

关于公司为全资子公司提供

担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：珠海方正科技多层电路板有限公司（以下简称“珠海多层”）和重庆方正高密电子有限公司（以下简称“重庆高密”），均系公司全资子公司；

● 本次担保金额及已为其提供的担保余额：本次公司拟为珠海多层向银行申请10,000万元贷款提供连带责任担保，拟为重庆高密向银行申请8,100万元贷款提供连带责任担保，截至本公告日，不含本次担保在内，公司为珠海多层担保余额为人民币157,007,610.24元，为重庆高密担保余额为178,781,651.61元；

● 公司无逾期对外担保情况；

● 本次担保无反担保。

一、担保情况概述：

珠海方正科技多层电路板有限公司（以下简称“珠海多层”）和重庆方正高密电子有限公司（以下简称“重庆高密”）为公司全资子公司。因业务发展资金需求，公司拟为珠海多层向兴业银行股份有限公司珠海分行申请10,000万元贷款提供连带责任担保，期限1年；拟为重庆高密向重庆三峡银行股份有限公司北碚支行申请8,100万元贷款提供连带责任担保，期限1年。

公司于2018年1月18日以通讯方式召开第十一届董事会2018年第一次会议，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，参会董事一致审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为珠海多层向兴业银行股份有限公司珠海分行申请10,000万元贷款提供连带责任担保；同意为重庆高密向重庆三峡银行股份有限公司北碚支行申请8,100万元贷款提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、珠海方正科技多层电路板有限公司

注册地点：珠海市

法定代表人：刘建

经营范围：生产和销售（包括零售、批发）自产的多层印刷电路板、柔性线路板，开发高技术电子、通讯等印刷电路板应用的产品，提供多层印刷电路板的电脑设计、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该公司最近一年又一期相关财务数据如下：

单位：人民币元

■

与上市公司的关系：公司全资子公司。

2、重庆方正高密电子有限公司

注册地点：重庆市

法定代表人：胡永栓

经营范围：生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性印刷电路板、高密度互联印刷电路板、刚柔结合印刷电路板、柔性电路板材料、电子计算机配件、数码电子产品的配件制造；机械电子仪器、数码电子产品及相关技术的咨询、服务。（经营范围涉及许可、审批经营的，须办理相应许可、审批经营后方可经营）

该公司最近一年又一期相关财务数据如下：

单位：人民币元

■

与上市公司的关系：公司全资子公司。

三、担保具体情况

因业务发展资金需求，珠海多层拟向兴业银行股份有限公司珠海分行申请10,000万元贷款，期限1年；重庆高密拟向重庆三峡银行股份有限公司北碚支行申请8,100万元贷款，期限1年。公司拟为珠海多层和重庆高密的上述两笔银行贷款提供连带责任担保。公司目前尚未签订上述担保协议，经履行完公司各项审批程序后，授权由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议，签约时间以实际签署的合同为准。

四、公司董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合珠海多层和重庆高密的经营情况、资信状况以及公司对其的控制情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意公司对珠海多层和重庆高密的担保事项。

公司独立董事针对该事项发表了独立意见如下：珠海多层和重庆高密为公司全资子公司。因业务发展资金需求，公司拟为珠海多层向兴业银行股份有限公司珠海分行申请10,000万元贷款提供连带责任担保，期限1年；拟为重庆高密向重庆三峡银行股份有限公司北碚支行申请8,100万元贷款提供连带责任担保，期限1年。该担保事项系为保证珠海多层和重庆高密日常经营所需的融资活动正常实施，担保风险可控，本次担保符合公司整体利益，不会损害中小股东的合法权益，该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，我们一致同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2017年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为0元；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币11,076.90万元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为30%，截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2018年1月20日