深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司控股子公司浙江百诚
集团股份有限公司分别
为5家子公司提供担保的公告
(上接37版)
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-012
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司控股子公司浙江百诚
集团股份有限公司分别
为5家子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年1月19日召开第五届董事会第三十三次会议，会议审议了《关于公司子公司向银行申请综合授信额度，并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司分别为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司5家子公司拟向下列银行申请授信额度，授信期限均为一年，并均由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司分别为其提供连带责任保证担保，担保期限均为一年，具体以合同约定为准。
申请授信额度计划表：
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二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2017年9月30日，怡亚通的总资产为2,846,540.60万元，净资产为382,887.54万元，总负债为 2,463,653.05万元，一年内到期的非流动负债为86,170.58万元，资产负债率为86.55%。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：浙江百诚集团金华电器有限公司（以下简称“浙江金华电器”）
注册地点：浙江省金华市婺城区宾虹路百盛大厦A座A1203室
法定代表人：毛江峰
成立时间：2010年12月27日
经营范围：家用电器、机械设备（不含汽车）、通信器材、五金交电及电子产品（以上范围除电子出版物和卫星接收设备）、计算机辅助设备、金属材料、建材（除危险品）、厨房、卫生间用具及日用品批发零售、家用电器维修、安装。
浙江金华电器目前注册资本为人民币500万元，公司持有其60.25%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，浙江金华电器的总资产为2,204.00万元，净资产为-980.85万元，总负债为3,184.85万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为144.50%。
2、公司名称：浙江百诚未莱环境集成有限公司（以下简称“浙江百诚未莱”）
注册地点：杭州市惠民路56号3号楼三楼
法定代表人：程伟华
成立时间：2006年04月13日
经营范围：建筑楼宇给排水系统、安防系统、智控系统、暖通系统及相关新产品的设计、销售、安装及相关集成技术服务，家用电器、采暖设备、制冷设备、中央吸尘、智能家居、电脑、通信器材、金属材料、建筑材料、、机械设备、五金交电的销售，家用电器、采暖及制冷设备的安装及维修服务，经济信息咨询服务。
浙江百诚未莱目前注册资本为人民币1,500万元，公司持有其53.55%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，浙江百诚未莱的总资产为24,553.52万元，净资产为3,748.29万元，总负债为20,805.23万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为84.73%。
3、公司名称：浙江百诚网络科技发展有限公司（以下简称“浙江百诚网络科技”）
注册地点：杭州市滨江区西兴街道滨康路228号3幢A座2101室
法定代表人：毛以平
成立时间：2012年06月18日
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询：计算机网络技术；销售：家用电器、通讯设备、手机、电脑、五金机械、日用百货、针纺织品、工艺美术品、照相器材；服务：演出经纪业务；复制、制作，发行：专题、专栏、综艺、动画片、电视剧、广播剧。
浙江百诚网络科技目前注册资本为人民币1,060万元，公司持有其53.55%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，浙江百诚网络科技的总资产为38,957.79万元，净资产为1,948.51万元，总负债为37,009.28万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为95.00%。
4、公司名称：杭州索嘉贸易有限公司（以下简称“杭州索嘉贸易”）
注册地点：上城区惠民路56号1号楼204室
法定代表人：毛以平
成立时间：2009年08月19日
经营范围：零售：电子出版物（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）。 批发、零售：五金交电，文化用品，通讯器材，办公设备，电子产品，计算机软硬件及配件；服务：经济信息咨询（除商品中介），会展会务，企业管理咨询。
杭州索嘉贸易目前注册资本为人民币500万元，公司持有其44.85%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，杭州索嘉贸易的总资产为4,138.78万元，净资产为622.92万元，总负债为3,515.86万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为84.95%。
5、公司名称：浙江信诚电器有限公司（以下简称“浙江信诚电器”）
注册地点：杭州市惠民路56号1号楼
法定代表人：程一宏
成立时间：2007年06月26日
经营范围：家用电器、通信器材、电脑、五金机械、交电设备、化工产品（除危险品及易制毒品）、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材、贵金属的销售，家用电器及制冷设备的安装、维修，经营进出口业务，以服务外包的方式从事票据中介服务（不含承兑等银行核心业务），网路技术服务，商务信息咨询，文化创意策划。
浙江信诚电器目前注册资本为人民币500万元，公司持有其66.94%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年9月30日，浙江信诚电器的总资产为6,607.54万元，净资产为1,143.84万元，总负债为5,463.70万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为82.69%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,029,090万元（或等值外币）（含第五届董事会第三十三次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,590,398.6万元，合同签署的担保金额为人民币2,876,655.97万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的524.06%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的 过会担保金额（非实际担保金额）为人民币905,000万元，实际担保金额为人民币112,623万元，合同签署的担保金额为人民币735,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并 报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的133.90%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2018年1月19日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-013
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开2018年第二次
临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：本公司董事会。公司于2018年1月19日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2018年2月5日(周一)下午2：30。
网络投票时间为：2018年2月4日至2月5日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月4日下午15:00至2月5日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2018年1月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司增加募集资金投资项目实施主体的议案》
3、审议《关于公司控股子公司衡阳怡亚通百富勤供应链有限公司向长沙银行股份有限公司衡阳珠晖支行申请综合授信额度，并由公司及公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同提供担保的议案》
4、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向交通银行股份有限公司杭州武林支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
5、审议《关于公司子公司向银行申请综合授信额度，并由公司分别为其提供担保的议案》
6、审议《关于公司子公司向银行申请综合授信额度，并由公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司分别为其提供担保的议案》
上述议案1-6属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
上述议案1、2属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理 人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票， 并将根据计票结果进行公开披露。
上述议案内容详见公司于2018年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》及相关公告内容。
三、提案编码
表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表
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四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼
2、登记时间：2018年1月31日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；
3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2018年1月31日17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。
4、会议联系方式：
（1）会议联系人：夏镔、常晓艳
联系电话：0755-88393181
传真：0755-83290734-3172
邮箱地址：002183@eascs.com
通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼
邮编：518114
（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一八年一月十九日
附件1:
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
参加网络投票的具体操作程序
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：
1、投票代码：362183。
2、投票简称：怡亚投票。
3、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书格式
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
■
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-014
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届监事会第二十八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议决议通知于2018年1月16日以电子邮件形式发出，会议于2018年1月19日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事共 3 人，实际参加会议的监事共3 人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监 事讨论后，一致通过如下决议：
一、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》规定，公司计划使用部分闲置募集资金人民币1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司使用募集资金中的1.5亿元暂时补充流动资金的事项。
二、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体的议案》
为确保公司“深度分销 380 整合平台扩建项目”快速实施，尽快产生良好效益，根据实际情况，公司在募集资金投向不改变的原则下，实施主体增加“深圳市怡亚通物流有限公司及其控股子公司”、“深圳市星链电子商务有限公司及其全资子公司”。除此之外，投资项目内容、项目运作方式均不做改变。深圳市怡亚通物流有限公司与深圳市星链电子商务有限公司为深圳市怡亚通供应链股份有限公司的全资子公司。
为保证募集资金安全，深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市星链电子商务有限公司将设立募集资金专用账户，且将与银行及保荐机构签订募集资金监管协议。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求规范使用募集资金。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司本次增加募集资金投资项目实施主体的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
因此，我们同意公司本次增加募集资金投资项目实施主体。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2018年1月19日
