吉林电力股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-007
吉林电力股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会收到独立董事谷大可先生的书面辞呈，谷大可先生请求辞去第七届董事会独立董事职务。辞职后，谷大可先生不再担任公司任何职务。谷大可先生不持有公司股票。
谷大可先生辞职后，公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》的有关规定，谷大可先生的辞职报告，将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事产生前，谷大可先生将按照有关法律法规的规定，继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送监管机构审核通过后,提交股东大会审议。
谷大可先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对谷大可先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一八年一月十九日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-008
吉林电力股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《吉林电力股份有限公司章程》（下简称公司《章程》）的规定，公司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司工会委员会根据《章程》和《工会基层组织选举工作暂行条例》的有关规定，于2018年1月15日至18日，组织员工代表民主推选公司第七届董事会职工代表董事。公司推选105名员工代表（应参加推选代表128名，符合法定人数）以无记名票决方式通过，选举吕峰先生为吉林电力股份有限公司第七届董事会职工代表董事。
特此公告。
附：吕峰先生简历
吉林电力股份有限公司董事会
二○一八年一月十九日
附件
吕峰先生简历
吕峰，男，1969年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，学士学位，高级经济师。现任吉林电力股份有限公司党委副书记、副总经理，国家电投集团吉林能源投资有限公司党委副书记、副总经理。
吕峰先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司存在关联关系；不持有上市公司股票；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其工作简历如下：
历任抚顺发电厂办公室秘书、副主任、锅炉分场副主任、主任；抚顺发电厂建安公司经理、厂长助理；抚顺检修分公司筹备组成员；东北电力检修工程有限公司抚顺分公司总经理、党委书记；中电投抚顺热电有限责任公司副总经理、党委副书记（主持工作）、总经理、党委书记、执行董事；吉林电力股份有限公司总工程师、吉林省能源交通总公司总工程师；吉林电力股份有限公司副总经理、国家电投集团吉林省能源交通总公司副总经理；吉林电力股份有限公司党委副书记、副总经理、国家电投集团吉林能源投资有限公司党委副书记、副总经理。
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018—009
吉林电力股份有限公司关于使用
闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币 76,000 万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月，授权公司经营管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年。
公司独立董事和监事会发表了明确的同意意见，公司的保荐机构——国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。前述公告内容详见2017年6月13日刊载于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2017-061号）。
一、 公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2017年12月15日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金4,300万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M），详见公告（2017-155号）。
公司于2018年1月18日赎回上述到期理财产品，赎回本金4,300万元，实际年化收益率为4.9%，获得理财收益人民币178,950.68元。
二、公告日前十二月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
（一）已到期理财产品情况
1、2017年6月16日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金10,000万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第3期（产品编号：JL082017003033D01），投资到期日：2017年7月19日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-082）。
2、2017年6月26日，公司募投项目青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程实施主体青海聚鸿新能源有限公司使用闲置募集资金8,000万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第6期（产品编号：JL082017006031D01），投资到期日：2017年7月27日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-088）。
3、2017年7月21日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金9,800万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第9期（产品编号：JL082017009033D01），投资到期日：2017年8月23日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-099）。
4、2017年7月28日，公司募投项目青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程实施主体青海聚鸿新能源有限公司使用闲置募集资金8,000万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第10期（产品编号：JL082017010033D01），投资到期日：2017年8月30日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-100）。
5、2017年6月14日，公司募投项目吉林长岭三十号风电场二期工程实施主体长岭中电投第一风力发电有限公司使用闲置募集资金3,443万元购买了中泰证券股份有限公司收益凭证“易盈宝”3月期43号产品（产品代码：SV0588），投资到期日：2017年9月12日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-101）。
6、2017年6月15日，公司募投项目吉林长岭腰井子风电场二期工程实施主体长岭中电投第二风力发电有限公司使用闲置募集资金7,856万元购买了中泰证券股份有限公司收益凭证“易盈宝”3月期44号产品（产品代码：SV1310），投资到期日：2017年9月12日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-101）。
7、2017年6月16日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金8,676万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第4期（产品编号：JL082017004090D01），投资到期日：2017年9月14日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-102）。
8、2017年6月16日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金30,000万元购买了兴业银行吉林分行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M），投资到期日：2017年9月19日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-103）。
9、2017年8月24日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金7,350万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第12期（产品编号：JL082017012033D01），投资到期日：2017年9月26日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-112号）。
10、2017年6月29日，公司募投项目安徽南谯常山风电场项目实施主体吉电（滁州）章广风力发电有限公司使用闲置募集资金6,000万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第7期（产品编号：JL082017007090D01）, 投资到期日：2017年9月27日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-112号）。
11、2017年8月31日，公司募投项目青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程实施主体青海聚鸿新能源有限公司使用闲置募集资金7,000万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第13期（产品编号：JL082017013046D01），投资到期日：2017年10月16日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-116号）。
12、2017年9月15日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金8,676万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第14期（产品编号：JL082017014033D01），投资到期日：2017年10月18日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-117号）。
13、2017年9月20日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金30,000万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第15期（产品编号：JL082017015034D01），投资到期日：2017年10月24日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-129号）。
14、2017年9月27日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金4,300万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第16期（产品编号：JL082017016036D01），投资到期日：2017年11月2日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-130号）。
15、2017年9月28日，公司募投项目安徽南谯常山风电场项目实施主体吉电（滁州）章广风力发电有限公司使用闲置募集资金5,000万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第17期（产品编号：JL082017017035D01）, 投资到期日：2017年11月2日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-130号）。
16、2017年9月27日，公司募投项目吉林长岭三十号风电场二期工程实施主体长岭中电投第一风力发电有限公司用闲置募集资金1,000万元购买了中泰证券股份有限公司收益凭证“易盈宝”1月期15号产品（产品代码：SAD356），投资到期日：2017年11月13日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-134号）。
17、2017年9月27日，公司募投项目吉林长岭腰井子风电场二期工程实施主体长岭中电投第二风力发电有限公司使用闲置募集资金1,400万元购买了中泰证券股份有限公司收益凭证“易盈宝”1月期16号产品（产品代码：SAD357），投资到期日：2017年11月13日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-134号）。
18、2017年10月17日，公司募投项目青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程实施主体青海聚鸿新能源有限公司使用闲置募集资金7,000万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第18期（产品编号：JL082017018034D01），投资到期日：2017年11月20日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-136号）。
19、2017年10月19日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金8,676万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第20期（产品编号：JL082017020032D01），投资到期日：2017年11月20日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-136号）。
20、2017年10月25日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金27,000万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第21期（产品编号：JL082017021033D01），投资到期日：2017年11月27日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-137号）。
21、2017年11月3日，公司募投项目安徽南谯常山风电场项目实施主体吉电（滁州）章广风力发电有限公司使用闲置募集资金5,000万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第22期（产品编号：JL082017022032D01）, 到期日：2017年12月5日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-148号）。
22、2017年9月13日，公司募投项目吉林长岭三十号风电场二期工程实施主体长岭中电投第一风力发电有限公司使用闲置募集资金4,000万元购买了中泰证券股份有限公司收益凭证“易盈宝”3月期51号产品（产品代码：SAB925），到期日：2017年12月11日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-149号）。
23、2017年9月13日，公司募投项目吉林长岭腰井子风电场二期工程实施主体长岭中电投第二风力发电有限公司使用闲置募集资金7,000万元购买了中泰证券股份有限公司收益凭证“易盈宝”3月期50号产品（产品代码：SAB830），到期日：2017年12月11日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-149号）。
24、2017年11月14日，公司募投项目吉林长岭三十号风电场二期工程实施主体长岭中电投第一风力发电有限公司用闲置募集资金500万元购买了中泰证券股份有限公司收益凭证“易盈宝”1月期17号产品（产品代码：SAJ397），到期日：2017年12月11日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-149号）。
25、2017年11月14日，公司募投项目吉林长岭腰井子风电场二期工程实施主体长岭中电投第二风力发电有限公司使用闲置募集资金700万元购买了中泰证券股份有限公司收益凭证“易盈宝”1月期18号产品（产品代码：SAJ800），到期日：2017年12月11日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-149号）。
26、2017年11月6日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金4,300万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第23期（产品编号：JL082017023036D01），到期日2017年12月12日，此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2017-131号）。
27、2017年11月21日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金4,656万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第25期（产品编号：JL082017025044D01），到期日2018年1月4日，此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2018-003号）。
28、2017年11月28日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金6,000万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第26期（产品编号：JL082017026037D01），到期日2018年1月4日，此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2018-003号）。
29、2017年11月28日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金12,000万元购买了中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品，到期日2018年1月4日，此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2018-003号）。
30、2017年11月21日，公司募投项目青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程实施主体青海聚鸿新能源有限公司使用闲置募集资金7,500万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第25期（产品编号JL082017025044D01），到期日2018年1月4日，此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见公告（2018-003号）。
31、2017年12月15日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金4,300万元购买了兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M），到期日2018年1月18日，此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见本公告。
（二）尚未到期的理财产品情况
1、2017年12月12日，公司募投项目吉林长岭腰井子风电场二期工程实施主体长岭中电投第二风力发电有限公司使用闲置募集资金5,000万元购买了中泰证券股份有限公司收益凭证“易盈宝”2月期40号产品（产品代码：SAN739），具体内容详见公告（2017-149号）。
2、2017年12月15日，公司募投项目吉林长岭三十号风电场二期工程实施主体长岭中电投第一风力发电有限公司使用闲置募集资金3,500万元购买了中银保本理财-人民币按期开放理财产品（产品代码：CNYAQKF），具体内容详见公告（2017-155号）。
3、2017年12月15日，公司募投项目吉林长岭腰井子风电场二期工程实施主体长岭中电投第二风力发电有限公司使用闲置募集资金2,000万元购买了中银保本理财-人民币按期开放理财产品（产品代码：CNYAQKF），具体内容详见公告（2017-155号）。
4、2017年12月15日，公司募投项目安徽南谯常山风电场项目实施主体吉电（滁州）章广风力发电有限公司使用闲置募集资金4,900万元购买了中银保本理财-人民币按期开放理财产品（产品代码：CNYAQKF），具体内容详见公告（2017-155号）。
5、2018年1月8日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金22,656万元购买了中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180016），具体内容详见公告（2018-003号）。
三、备查文件
相关理财产品资料。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一八年一月十九日
