安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重新签订募集资金三方监管协议的公告

证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2018-001

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于重新签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于更换持续督导保荐机构的议案》。根据签订的《持续督导协议》，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司募集资金监管履行监管职责。

2018年1月18日，公司及意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（以下简称“甲方”）与开源证券股份有限公司（以下简称“丙方”）、中国建设银行股份有限公司凤阳支行（以下简称“乙方”）签署募集资金三方监管协议。主要内容如下：

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为34050173750800000335，截至2017年12月20日，专户余额为2,482.58万元。该专户仅用于甲方技改及透镜料块玻璃项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

甲方如果以存单方式存放募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈晖、沈坚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过壹仟万元（按照孰低原则在壹仟万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

10、本协议一式陆份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会安徽监管局各报备一份，其余留甲方备用。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2018年1月19日

证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2018-002

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2018年1月15日以电话通知方式发出，并于2018年1月19日在公司五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长施卫东先生主持，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟以现金出资5,000万元在安徽省滁州市凤阳县设立一家全资子公司，主要从事玻璃制品制造、销售、纸箱、塑料配件加工、销售、对外投资等事项。同时授权公司董事长签署设立、登记等相关文件事项。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-003）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2018年1月19日

证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2018-003

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

投资标的名称：德力玻璃有限公司（最终以工商主管部门核准为准）

投资金额：公司拟以自有资金出资5,000万元，全部以现金方式出资，占该公司注册资本的100%。上述投资额度在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

特别风险提示:本次设立全资子公司符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、设立全资子公司概述

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略，于2018年1月19日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟以现金出资5,000万元在安徽省滁州市凤阳县成立一家全资子公司，主要从事玻璃制品制造、销售、纸箱、塑料配件加工、销售、对外投资等事项。同时授权公司董事长签署设立、登记等相关文件事项。

公司本次投资设立子公司事项不涉及关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该投资额度在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

二、全资子公司介绍：

拟设立的全资子公司由公司全资投资设立，不存在其他投资主体。

三、全资子公司基本情况

1、公司名称：德力玻璃有限公司（暂定名，最终以工商主管部门核准为准）;

2、注册地点：安徽省滁州市凤阳县;

3、注册资本：5,000万元;

4、出资方式及股权结构：由公司以自有资金出资，并持有其100%股权；

5、经营范围：从事玻璃制品制造、销售、纸箱、塑料配件加工、销售；房屋机械设备租赁；自营进出口贸易；实业投资、高新技术产业投资、资产委托管理（非金融类）、企业并购（具体以注册核准内容为准）;

6、企业类型：有限公司;

7、与本公司关系：系本公司之全资子公司;

以上信息，以当地工商主管部门最终核准结果为准。

四、设立全资子公司的目的及对公司的影响

公司设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，是实施公司未来发展战略的重要举措，公司规划以该全资子公司为主体实施以玻璃为主业的产业投资和布局，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，将进一步提升公司实力和综合竞争力，推动完善公司战略布局，符合公司长远发展规划。

公司本次对外投资以自有资金方式出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

公司设立全资子公司后可能存在一定管理和投资风险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，加强内部协作机制的建立和运行、组建良好的经营管理团队，保证子公司的稳定、健康发展。

公司提醒广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2018年1月19日