传化智联股份有限公司关于投资设立襄阳传化公路港物流有限公司的公告

股票代码：002010   股票简称：传化智联   公告编号：2018-006

传化智联股份有限公司关于投资设立襄阳传化公路港物流有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次对外投资事项概述

公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的智能物流平台，公司同意传化物流以自有资金3,000万元投资设立襄阳传化公路港物流有限公司（以下简称“项目公司”或“襄阳公路港”）。

根据《公司章程》《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方基本情况

公司名称：传化物流集团有限公司

成立时间：2010年9月19日

注册资本：78,963.807442万元

注册地址：萧山区宁围街道新北村

法定代表人：徐冠巨

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控）

经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货的销售；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：为公司子公司

三、对外投资标的基本情况

公司名称：襄阳传化公路港物流有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：童明

股东及出资比例：传化物流集团有限公司，100%

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司经营范围：物流代理服务；道路货物运输代理；国内货运代理；普通货物运输；装卸搬运；货物仓储（不含危化品和监控品）；仓储管理服务；仓储代理服务；货运站服务；车辆过秤服务；专业停车服务；信息技术咨询服务；广告发布服务；代理记账服务；物业管理；房地产开发经营；住宿；房屋租赁；场地租赁；汽车修理与服务；百货、汽车、摩托车及零配件的零售；果品及蔬菜、机械设备、五金产品及电子产品、矿产品、建材及化工产品、纺织、服装及家庭用品、体育用品及器材、照相器材、花卉作物、饲料、玩具的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对外投资将进一步完善湖北省公路港城市物流中心网络结构，项目公司将通过整合襄阳市物流资源及周边市场，提高该区域物流效率和信息化水平，有效降低公路物流成本。本次对外投资符合传化智联战略规划。

本次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次对外投资传化物流将以自有资金出资，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2018年1月23日