欣龙控股（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2018-007

欣龙控股（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2018年1月22日下午14:45

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月21日下午15:00至2018年1月22日下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：副董事长魏毅女士

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

（一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计10人，代表股份126,851,728股，占公司总股本的23.56%。

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份90,098,591股，占公司总股本的16.73%。

2、通过网络投票出席会议的股东9人，代表股份36,753,137股，占上市公司总股份的6.83％。

（二）见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决情况：同意126,851,728股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

其中：中小股东同意2,007,337股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意126,851,728股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

其中：中小股东同意2,007,337股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经海南方圆律师事务所杨媛律师、魏莱律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年1月22日