天津松江股份有限公司
提供担保公告
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2018-005
天津松江股份有限公司
提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：天津松江集团有限公司（以下简称“松江集团”）
本次担保金额为人民币肆亿元整
本次担保无反担保
无逾期担保
一、担保情况概述
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司松江集团向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，金额为人民币肆亿元整，期限叁个月。公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津松江集团有限公司
注册地址：天津市西青经济技术开发区七支路8号
法定代表人：曹立明
注册资本：陆亿贰仟陆佰壹拾柒万贰仟陆佰贰拾叁元叁角伍分人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：以自有资金对房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；道路、桥梁开发、建设；沿线附属设施开发、建设、经营、管理；房地产开发；商品房销售；房屋租赁；电子与信息、机电一体化技术开发；工程咨询；房屋代理销售；工程项目管理。
与上市公司关系：松江集团为公司控股88.12%的子公司。
最近一年又一期主要财务指标：
截至2016年12月31日，松江集团资产总计7,848,718,615.84元，负债合计6,410,711,239.48元，2016年营业收入为273,462,664.13元，2016年净利润为9,463,758.39元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2017年9月30日，松江集团资产总计为6,317,403,410.25元，负债合计为5,062,947,546.90元，2017年1-9月营业收入为159,860,023.82元，2017年1-9月净利润为-183,551,513.01元。（上述财务数据未经审计）
三、担保事项的主要内容
担保金额：人民币肆亿元整；
担保方式：公司为该笔贷款提供连带责任保证担保；
担保期限：主债务履行期届满之日起两年。
四、公司董事会意见
公司控股子公司松江集团向金融机构融资为日常经营所需，公司为其提供担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司第九届董事会第十五次会议及公司2016年度股东大会均已审议通过《关于公司2017年对外担保额度的议案》，公司（含下属子公司）为非全资控股子公司提供担保金额为45亿元人民币。
截至2018年1月22日，上述为非全资控股子公司提供担保授权已累计使用额度为人民币叁亿柒仟柒佰万元整（不含本次）。本次担保金额合计为人民币肆亿元整，在上述议案审议通过的额度范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年1月22日，公司及控股子公司累计对外担保余额为60.68亿元（不含本次），占公司2016年经审计净资产的424.39%，其中公司对控股子公司的担保及控股子公司对公司的担保余额合计59.68亿元，占公司2016年经审计净资产的417.43%。公司对外担保余额为9950万元，占公司2016年经审计净资产的6.96%。无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2018年1月23日
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2018-006
天津松江股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议由董事长曹立明先生召集，并于2018年1月19日上午9:00以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了《关于收购公司控股子公司少数部分股权的议案》。
公司于2017年12月5日召开第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司控股子公司股东挂牌转让部分股权事项的议案》，同意公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）股东天津市红桥区国有资产投资有限公司（以下简称“红桥国投”）将其持有的卓朗科技5%股权通过在产权交易中心挂牌的方式进行转让，公司不放弃优先受让权。详见临2017-144号公告。
2017年12月26日，红桥国投在天津产权交易中心公开挂牌转让其所持卓朗科技公司5%股权，挂牌底价为6755.46万元。卓朗科技股东全部权益价值以评估基准日2016年12月31日的评估结果为依据，评估值为135,109.19万元,对应本次交易涉及卓朗科技5%股权的评估值为6755.46万元。同意公司按照挂牌条件报名摘牌，摘牌价格不高于挂牌底价。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2018年1月23日
