中石化石油工程技术服务股份
有限公司关于执行董事、
副总经理辞职的公告
证券简称：石化油服 证券代码:600871 编号:临2018－010
中石化石油工程技术服务股份
有限公司关于执行董事、
副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中石化石油工程技术服务股份有限公司（ “本公司”）董事会（“董事会”）宣布，由于已达法定退休年龄，周世良先生（“周先生”）于2018年1月22日向董事会提出辞呈，辞去本公司执行董事、副总经理职务，且不再参加公司第九届董事会非独立董事的选举，申请撤销周先生作为第九届董事会非独立董事候选人资格，不再提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
由于董事会正处于即将换届之际，为了保证董事会正常运转及平稳换届，周先生的辞职自2018年2月8日起生效。
周先生已确认其与董事会无不同意见，亦没有任何与其辞任有关的其他事项需要通知本公司股东。周先生在执行董事、副总经理任职期间勤勉尽责。董事会对周先生的辛勤工作及为本公司作出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2018年1月22日
证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2018-011
中石化石油工程技术服务股份
有限公司关于2018年第一次
临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2018年第一次临时股东大会
2、 股东大会召开日期：2018年2月8日
3、 股东大会股权登记日：
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二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
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2、 取消议案原因
2017年12月20日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会候选人的决议案》，其中同意提名周世良先生为公司第九届董事会执行董事候选人之一。
2018年1月22日，公司收到周世良先生《辞职报告》，周世良先生因个人已达法定退休年龄，提出申请撤销其第九届董事会执行董事候选人资格，不再提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并说明其与公司董事会无不同意见，亦没有任何与其辞任有关的其他事项需要通知公司股东。
公司董事会经认真审议，同意周世良先生撤销其第九届董事会执行董事候选人资格，不再将其作为执行董事候选人提交公司股东大会选举的申请，从而相应取消公司2018年第一次临时股东大会《关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议案》中《关于选举周世良先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
三、 除了上述取消议案以及2018年1月12日公告的2018年第一次临时股东大会增加临时提案以及2018年1月23日公告的2018年第一次临时股东大会增加议案外，于2017年12月21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年2月8日9点 00分
召开地点：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月8日
至2018年2月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述1、3、4、5议案的有关内容已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2017年12月21日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的相关公告。
议案2的有关内容已经公司第八届董事会第二十四次会议审议，详见公司于2018年1月12日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的《中石化石油工程技术服务股份有限公司关于在太平石化金融租赁有限责任公司办理融资租赁业务暨关联交易公告》。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：中国石油化工集团公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
2018年1月23日
●报备文件
（一）周世良先生《辞职报告》
附件1：2018年第一次临时股东大会授权委托书
2018年第一次临时股东大会授权委托书
中石化石油工程技术服务股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数附注3：
委托人股东账户号附注3：
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委托人签名（盖章）附注2： 受托人签名附注4：
委托人身份证号附注2： 受托人身份证号附注4：
委托日期：年 月 日
附注：
1、如欲对议案投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号。多选或未作选择的，则视为无具体指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。本公司《公司章程》规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请填写法人单位名称及法定代表人姓名、法定代表人的身份证号。
3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
4、请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码
5、授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。A股股东应将本授权委托书连同签署日经公证的授权书或其他授权文件，于临时股东大会现场会议指定召开时间24小时前送达公司，本公司办公地址为中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路9号。此授权委托书可亲自交回本公司，亦可以邮递、电报或传真方式交回。传真号码为86-10-59965997，邮政编码为100728。H股股东有关文件的送达请参见公司发布的H股股东大会通知。
