德邦物流股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2018-002
德邦物流股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2018年1月17日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2018年1月22日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
经审议，同意公司本次使用募集资金41,860.36万元置换截至2018年1月15日已投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-005）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于修改〈德邦物流股份有限公司章程〉的议案》
公司公开发行股票已完成，向社会首次公开发行人民币普通股10,000万股。本次公开发行后公司总股本由86,000万股增加至96,000万股，注册资本由人民币86,000万元增加至96,000万元。根据相关规定，需修订《公司章程》部分条款。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-004）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟召开2018年第一次临时股东大会，会议兹定于2018年2月7日14：00在上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号召开。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-006）
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
德邦物流股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2018年1月23日
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2018-003
德邦物流股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年1月17日以电子邮件等方式向各位监事发出召开第三届监事会第十三次会议通知，并于2018年1月22日以通讯方式召开会议，本次会议由监事会主席严力先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
以3票同意、0票发对、0票弃权表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2018）第321ZA0008号专项鉴证报告《关于德邦物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》审核，截至 2018年 1 月15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为187,179.70万元。公司本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的金额为41,860.36万元。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用41,860.36万元募集资金置换预先投入募集资金投项目的自筹资金。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-005），供投资者查阅。
三、备查文件
德邦物流股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议
特此公告。
德邦物流股份有限公司监事会
2018年1月23日
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2018-004
德邦物流股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准德邦物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2374号）的核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，并于2018年1月16日在上海证券交易所上市。本次公开发行后公司总股本由86,000万股增加至96,000万股，注册资本由人民币86,000万元增加至96,000万元。
根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据公司本次发行股票结果补充修改公司章程。2018年1月22日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修改〈德邦物流股份有限公司章程〉的议案》，同意对《德邦物流股份有限公司章程》部分条款修订如下：
■
除上述条款修订外，《德邦物流股份有限公司章程》的其他条款不变。公司董事会将委派人士办理相关工商变更登记手续等事宜。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2018年1月23日
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2018-005
德邦物流股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为41,860.36万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年1月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。独立董事对本事项发表了独立意见，本事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、 募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准德邦物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2017）2374号）文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价4.84元/股，募集资金总额 48,400万元，扣除发行费用后的募集资金净额为41,860.36万元。
上述募集资金已于2018年1月10日全部到账，资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2018）第321ZA0001号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户储存管理。
二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司2018年1月3日公布的《德邦物流股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》以及募集资金实际到位情况，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下：
单位：万元
■
在募集资金到位前，公司可根据各项目的实际投资进度，通过自有资金或自筹资金等方式支付上述项目款项，待本次募集资金到位后，将根据监管机构的要求履行相关程序后置换先期投资资金，剩余部分继续投入相关项目的后续建设。如果实际募集资金数额不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司采用自有资金或银行贷款等方式解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换方案
在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2018）第321ZA0008号专项鉴证报告《关于德邦物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》审核，截至 2018年 1 月15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为187,179.70万元，拟置换金额为41,860.36万元，具体情况如下：
单位：万元
■
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司本次以公开发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经于2018年1月22日召开的公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及《德邦物流股份有限公司募集资金管理制度》等制度的规定。
五、 专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并出具了《关于德邦物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字[2018]第321ZA0008号），确认公司董事会编制的截至2018年1月15日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
（二）保荐机构意见
作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，中信证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了核查，发表意见如下：
德邦股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，并由会计师事务所出具了《鉴证报告》，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对德邦股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
（三）独立董事意见
独立董事认为：
1. 本次公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合公司发展需要，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，不会影响募投项目投资计划的正常进行。
2. 本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，并履行了相应的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》以及《德邦物流股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。
综上所述，我们同意公司本次使用募集资金41,860.36万元置换截至2018年1月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）监事会意见
监事会认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用41,860.36万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、 备查文件
1、德邦物流股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
2、德邦物流股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议
3、德邦物流股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于德邦物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
5、《中信证券股份有限公司关于德邦物流股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的核查意见》
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2018年1月23日
证券代码：603056证券简称：德邦股份公告编号：2018-006
德邦物流股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年2月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月7日14 点 00分
召开地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月7日
至2018年2月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018年第一次临时股大会会议资料》
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证件原件，办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件、委托人股东账户卡，办理登记手续。
4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
5、登记地址：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号。
6、登记时间：2018 年 2 月 2日 9 时至 16 时。
7、登记联系人：秦品强。
8、联系电话：021-39288106。传真：021-39288110。
六、 其他事项
本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会
2018年1月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
德邦物流股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月7日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
