山东黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2018-001
山东黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2018年1月22日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
为了进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，拟对H股发行后适用的《公司章程》以及现行《公司章程》部分条款进行规范修订，具体修订情况如下：
1、H股发行后适用的《公司章程》原第115条第二款：
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
公司现行《公司章程》原第82条第二款：股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
现修改为：股东大会在选举2名以上董事或者监事时实行累积投票制度。
2、H股发行后适用的《公司章程》原第115条之（一）：董事会、监事会、连续180日以上单独持有或合计持有公司有表决权股份总数的5%以上的股东有权向公司提名董事、监事候选人；但连续180日以上单独持有或合计持有公司有表决权股份总数的5%以上的股东每一提案可提名不超过全体董事1/4、全体监事1/3 的候选人名额，且不得多于拟选人数。
现行章程原第82条之（一）：董事会、监事会、连续180日以上单独持有或合计持有公司有表决权股份总数的5%以上的股东有权向公司提名董事、监事候选人；但连续180日以上单独持有或合计持有公司有表决权股份总数的5%以上的股东每一提案可提名不超过全体董事1/4、全体监事1/3 的候选人名额，且不得多于拟选人数。
现修改为：（一）董事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提名公司董事（不包括独立董事）的候选人，监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提名股东代表监事候选人。股东提名董事候选人及监事候选人应以书面方式于股东大会召开日期前10天送交董事会或会议召集人。”
修订后的公司现行《公司章程》在经公司2018年第一次临时股东大会表决通过后生效实施；H股发行后适用的《公司章程》在经公司2018年第一次临时股东大会表决通过后，于公司在香港联合交易所有限公司上市日生效实施。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于2018年2月8日在公司会议室采取现场和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》、以及经公司第五届董事会第二次会议审议通过的《关于香港全资子公司向境外银行贷款的议案》、《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2018年1月22日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：2018-002
山东黄金矿业股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年2月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月8日9:00
召开地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月8日
至2018年2月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
《关于修改公司章程的议案》已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。《关于香港全资子公司向境外银行贷款的议案》、《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2018年1月23日、2017年12月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。
2、登记时间：
2018年2月5日 (上午9:00—11:30 下午1:00—5:00)
3、登记地点：
济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼10层西区董事会办公室。
4、登记方式：
拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
1、本次会议会期半天
2、与会股东所有费用自理
联系电话：（0531）67710376 67710386 传真：（0531）67710380
联系人：张如英 石保栋
邮编：250100
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2018年1月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
报备文件《山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
山东黄金矿业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月8日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
