蒙娜丽莎集团股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎公告编号：2018-005

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第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于 2018年 1 月 22日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2018年 1月18日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长萧华先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对部分募集资金投资项目备案证更新的议案》。

公司首次公开发行股票募集资金于2017年12月13日全部到账，公司募投项目按照招股书披露的实施进度合理安排。因公司《超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目》《研发中心升级建设项目》备案证有效期将于近期到期，为使募投项目合法合规，公司结合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及项目备案主管部门要求，依法对部分项目备案证进行更新，原备案证具体情况如下：

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二、备查文件

1、第一届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

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董事会

2018 年 1 月 2 2日