深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会决议公告

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2018-005

债券代码：112238 债券简称：15振业债

深圳市振业（集团）股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会2018年第二次会议于2018年1月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年1月17日以网络形式发出。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（具体修订情况及修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关内容）。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（具体修订情况及修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关内容）。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（具体修订情况及修订后的《董事会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关内容）。

四、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》（具体修订情况及修订后的《总裁工作细则》全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关内容）。

五、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订各专委会议事规则的议案》（具体修订情况及修订后的各专门委员会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关内容）。

六、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2018年度

对子公司提供担保的议案》（具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保公告》）。

七、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》：定于2018年2月7日下午2:30以现场投票加网络投票相结合方式召开2018年第一次临时股东大会。

上述第一、二、三、六项议案将提交2018年第一次临时股东大会批准。

六、备查文件：公司第九届董事会2018年第二次会议决议

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○一八年一月二十三日

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2018-006

债券代码：112238 债券简称：15振业债

深圳市振业（集团）股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第九届监事会第六次会议于2018年1月22日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于2018年1月20日以网络方式送达各监事。经认真审议，会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，具体内容如下：

一、根据实际需要，在原《监事会议事规则》“第三条 监事会行使下列职权”中增加第九款内容：“法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权”。

二、在《监事会议事规则》第三章“监事会的组成”中新增一条关于监事会下设日常办事机构监事会办公室及其职责的表述，后续条款编号相应后延。

三、根据实际工作需要，对监事会会议记录存档年限进行修订，将原《监事会议事规则》第二十三条中关于监事会会议记录存档年限由10年调整为20年。

修订后的《监事会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网上登载的相关内容。

本议案将提交2018年第一次临时股东大会批准。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

监 事 会

二○一八年一月二十三日

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2018-007

债券代码：112238 债券简称：15振业债

深圳市振业（集团）股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足各级子公司经营发展融资需要，公司拟于2018年对全资子公司、控股子公司提供总额为65亿元的担保额度。

各级子公司的具体担保额度如下：

■

二、被担保子公司基本情况

（一）湖南振业房地产开发有限公司

成立时间：2004年4月16日

注册地点：长沙市岳麓区荣湾镇枫林路西湖渔场三管区

法定代表人：白松

注册资本：人民币15,000万元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：房地产开发、自建商品房的销售

股权结构：系我司控股子公司，股权比例80%

截至2017年12月31日，该公司总资产134,537.78万元，净资产42,327.51万元，资产负债率为68.54%。2017年度实现营业收入24,640.76万元，净利润5,712.15万元（以上数据未经审计）。

（二）西安振业房地产开发有限公司

成立日期：2008年7月1日

注册地点：西安市浐灞生态区广安路800号振业泊墅东会所四层

法定代表人：张东

注册资本：人民币28,000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目：土地的开发整理；房地产的开发、销售；房屋租赁；企业投资管理

股权结构：系我公司全资子公司

截至2017年12月31日，该公司总资产182,351.93万元，净资产86,459.95万元，资产负债率为52.59%。2017年度实现营业收入64,748.97万元，净利润14,837.97万元（以上数据未经审计）。

（三）西安市灞桥区振业房地产开发有限公司

成立日期：（预计2018年1月18日取得工商营业执照）

注册地点：西安市灞桥区东城大道豁口村十字向西50米路南

法定代表人：张东

注册资本：人民币20,000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目：土地的开发整理；房地产的开发、销售；房屋租赁；企业投资管理

股权结构：系我公司全资子公司

（四）广州市振发房地产开发有限公司

成立日期：2014年10月16日

注册地点：广州市荔湾区鹤洞路二巷7号之一自编10号

法定代表人：郑邦绵

注册资本：人民币30,000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：房地产开发经营

股权结构：系我公司全资子公司

截至2017年12月31日，总资产250,007.04万元，净资产29,690.97万元，资产负债率为88.12%，公司开发项目尚未销售，目前无营业收入（以上数据未经审计）。

（五）惠州市惠阳区振业创新发展有限公司

成立日期：2002年9月25日

注册地点：惠阳三和经济开发区惠南大道旁惠阳振业城

法定代表人：易铭

注册资本：人民币26,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发、销售

股权结构：系我公司控股子公司，持股比例为87%

截至2017年12月31日，该公司总资产116,983.49万元，净资产36,367.71万元，资产负债率为68.91%。2017年度实现营业收入11,503.99万元，净利润2,131.85 万元（以上数据未经审计）。

（六）深汕特别合作区振业房地产开发有限公司

成立日期：2016年3月22日

注册地点：广东省深汕特别合作区（鹅埠镇）标准工业厂房8号楼2楼A-12

法定代表人：易铭

注册资本：人民币12,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发经营

股权结构：系我公司全资子公司

截至2017年12月31日，该公司总资产15,849万元，净资产11,784万元，资产负债率为25.65%。2017年度实现营业收入0万元，净利润-109.56万元（以上数据未经审计）。

（七）广西振业房地产股份有限公司

成立时间：1992年10月15日

注册地点：南宁市竹溪路45号百色大厦T1-7A号

法定代表人：李伟

注册资本：人民币15,000万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁

股权结构：系我公司控股子公司，持股比例为97.36%

截至2017年12月31日，该公司总资产76,270.68万元，净资产28,093.15万元，资产负债率为63.17%。2017年度实现营业收入12,959.10万元，净利润1,575.60万元（以上数据未经审计）。

（八）天津市振业房地产开发有限公司

成立日期：2007年12月20日

注册地点：天津市河东区新开路39号

法定代表人：杨晓东

注册资本：人民币15,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发、商品房销售、房屋租赁

股权结构：系我公司全资子公司

截至2017年12月31日，该公司总资产105,492.79万元，净资产35,495.59万元，资产负债率为66.35%。2017年度实现营业收入858.98万元，净利润-154.69万元（以上数据未经审计）。

三、担保事项的主要内容

为满足2018 年度公司经营发展融资需要，公司拟为各级子公司的融资提供如下担保：

（一）公司向各级全资或控股子公司提供单笔担保额度不超过人民币15亿元。

（二）在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事会决定每一笔担保的具体事项并履行信息披露义务。

（三）在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事会根据实际经营需要，将担保额度在担保对象之间进行调剂，但获调剂方需满足以下条件：

1、获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；

2、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

3、获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过70%、贷款逾期等风险；

4、公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取反担保等相关风险控制措施。

上述担保计划的授权有效期自审议本次担保事项的股东大会批准之日起一年内有效。

四、董事会的意见

本次担保计划是为了满足子公司 2018 年度经营发展融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，能够确保通过销售回笼资金保障偿债能力，担保的风险小且处于可控范围内。

公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及股东的利益。

五、累计担保数额

截至2018年1月22日，公司对子公司担保总额为40亿元，实际担保余额为13.12亿元，占本公司最近一期净资产（即：公司2016年度合并经审计净资产）的25.58%。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董事会

二○一八年一月二十三日

股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2018-008

债券代码：112238 债券简称：15振业债

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于召开2018年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2018年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会于2018年1月22日召开第九届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2018 年2月7日（星期三）14:30，会期半天。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年2月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年2月6日15:00至2018年2月7日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2018年2月1日（星期四）

（七）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2018年2月1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座12 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案：

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

5、《关于2018年度对子公司提供担保的议案》

（二）提交本次股东大会表决的议案内容：

提交本次股东大会审议的议案已经2018年1月22日召开的第九届董事会2018年第二次会议审议通过，议案内容详见1月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。

（三）上述议案1、5为特别决议案，议案2、3、4与议案1存在逻辑关联性，因此也以特别决议的形式表决，即上述5项议案均以特别决议形式表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

（一）现场会议登记方法

1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件，授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡复印件办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（二）登记时间：2018年2月2日、2月5日、2月6日上午9：00—下午17：00及会议现场投票前。

（三）登记地点：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座1604室董事会办公室。

（四）会议联系方式：

电话：0755-25863061

传真：0755-25863012

联系人：罗丽芬、牛佳琪

（五）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程详见本通知附件一。

六、备查文件

第九届董事会2018年第二会议决议

第九届监事会第六次会议决议

特此公告。

附件： 1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书格式

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二○一八年一月二十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360006；投票简称：振业投票。

（二）填报表决意见。

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年2月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年2月6日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018 年2月7日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

持股数： 股 持有股份性质：

受托人姓名： 身份证号码：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

■

注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：