白银有色集团股份有限公司
关于发行股份并支付现金购买资产事项涉
及资产评估备案结果的公告

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2018—临005号

白银有色集团股份有限公司

关于发行股份并支付现金购买资产事项涉

及资产评估备案结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中非发展基金有限公司发行股份并支付现金购买其持有的中非黄金投资控股有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），公司聘请的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司对标的公司进行了评估，并出具了《白银有色集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买中非黄金投资控股有限公司股权项目资产评估报告书》（天兴评报字（2017）第1185号）。

2018年1月19日，公司收到甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《国有资产评估项目备案表》，对公司本次交易涉及的资产评估报告予以备案，备案结果与公司2018年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《白银有色集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》所载的资产评估结果一致。

本次交易事项尚需履行股东大会审议、中国证券监督管理委员会核准等审批程序，能否获得上述核准以及获得核准时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司相关信息均以指定披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2018年1月23日

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2018—临006号

白银有色集团股份有限公司

关于收到甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

批复文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年1月22日，白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会《关于白银有色集团股份有限公司发行股份并配套募集资金收购中非发展基金持有第一黄金股权的批复》（甘国资发改组[2018]62号），主要内容如下：

一、原则同意公司《发行股份并配套募集资金收购中非发展基金持有第一黄金股权方案》；

二、同意公司收购中非发展基金有限公司下属中非黄金投资控股有限公司100%股权，从而间接收购第一黄金集团有限公司（简称“第一黄金”）29.60%股权；收购对价按经评估确认的第一黄金29.60%股权价值确定为219,719.88万元。

三、同意公司以发行股份并配套募集资金方式支付收购对价。交易对价与公司于2018年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露的《白银有色集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》所载的交易价格一致。

本次交易尚需履行股东大会审议、中国证券监督管理委员会核准等审批程序，能否获得上述核准以及获得核准时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司相关信息均以指定披露媒体以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2018年1月23日