浙商中拓集团股份有限公司
第六届董事会2018年第一次临时会议决议公告

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-03

浙商中拓集团股份有限公司

第六届董事会2018年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第一次临时会议于2018年1月22日（周一）以通讯方式召开，会议通知于2018年1月19日以电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》

详见2018年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-04《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年2月7日（周三）召开公司2018年第一次临时股东大会。详见2018年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-05《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2018年1月23日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓公告编号：2018-04

浙商中拓集团股份有限公司

关于变更公司经营范围及相应修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了提升浙商中拓集团股份有限公司（简称“公司”）集成服务能力，充分发挥公司丰富的流通经验以及供应链上下游优势资源等有利条件, 在中国社会粗钢存量不断增长、废钢资源愈加丰富、废钢交易愈加活跃的背景下，公司拟开展废弃资源综合利用业务，主要从事废钢回收、加工、配送、销售等业务。

经咨询湖南省工商行政管理局，并参考湖南当地同行企业经营范围表述，公司拟在经营范围中增加以下内容：废弃资源综合利用。同时，相应修订《公司章程》第二章“公司经营宗旨与范围”第十三条，具体修订内容如下：

■

本次变更公司经营范围需经湖南省工商行政管理局核准，最终经营范围以核准通过的为准。

本次变更公司经营范围及相应修订《公司章程》事项已经公司2018年1月22日第六届董事会2018年第一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2018年1月23日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-05

浙商中拓集团股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

（二）股东大会会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2018年第一次临时会议审议，决定召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间：2018年2月7日（周三）上午9:00，网络投票时间：2018年2月6日-2018年2月7日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月7日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月6日下午15∶00至2018年2月7日下午15∶00中的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2018年2月1日

（七）出席对象

1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

2、审议《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》；

3、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

4、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

5、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；

6、审议《关于修订<公司独立董事制度>的议案》；

7、审议《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；

8、审议《关于公司2018年度对控股子公司提供担保的议案》。

（二）披露情况

上述议案已经公司2017年11月13日召开的第六届董事会2017年第三次临时会议和第六届监事会2017年第二次临时会议、2017年12月26日召开的第六届董事会2017年第四次临时会议、2018年1月22日召开的第六届董事会2018年第一次临时会议审议通过。详见公司2017年11月14日、2017年12月27日、2018年1月23日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

（三）议案1、2属于股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案8须对中小投资者单独计票。

三、议案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2018年2月2日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

（三）登记地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部

（四）联系方式

联系电话：0571-86850618

联系传真：0571-86850639

联系人：刘静、吕伟兰

通讯地址：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部

邮政编码：300014

电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn

（五）会议费用

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜详见附件1。

六、备查文件

1.第六届董事会2017年第三次临时会议决议；

2.第六届监事会2017年第二次临时会议决议；

3.第六届董事会2017年第四次临时会议决议；

4.第六届董事会2018年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2018年1月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360906

2、投票简称：中拓投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。对于逐项表决的议案，1.00代表议案1， 2.00代表议案2。

（2）填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年2月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月6日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年2月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授 权 委 托 书

致：浙商中拓集团股份有限公司：

兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

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备注：委托人应在“同意”、“反对”、“弃权”项下打“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期：2018年 月 日

委托人身份证号码(社会信用代码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：