珠海光库科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议的公告
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-005
珠海光库科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日以现场方式在公司会议室召开了第一届董事会第十八次会议。会议通知及会议资料于2018年1月17日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事和监事。本次会议由董事长吴玉玲女士主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会议审议情况
经全体董事审议并书面投票表决，通过相关议案并形成如下决议：
1、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》
为提高募集资金的使用效率和收益，公司拟在中信银行股份有限公司珠海五洲花城支行新开设“研发中心建设项目”募集资金专户，将原存放于中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行募集资金专户（银行账号为44353401040011754）的全部募集资金余额（含银行利息收入）转入拟新开的账户上。待完成募集资金转入新的募集资金专户后，公司将注销原募集资金专户，原签署的《募集资金三方监管协议》自动失效。按照相关规定，公司将与中信银行股份有限公司珠海分行、安信证券股份有限公司重新签订关于“研发中心建设项目”募集资金专户的三方监管协议后，及时履行披露义务。
本次变更部分募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专户不变。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议通过《关于提高自有资金进行现金管理额度的议案》
为提高自有资金的使用效率，获取较好的投资回报，公司拟将原有的自有资金进行现金管理的额度提高，使用不超过10,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
公司独立董事、监事会和保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提高自有资金进行现金管理额度的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任梁锡焕女士（简历见公告）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期自本次董事会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
三、备查文件：
1、《公司第一届董事会第十八次会议决议》
2、《公司第一届监事会第十次会议决议》
3、《公司独立董事对相关事项的独立意见》
4、《安信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司提高自有资金进行现金管理额度的核查意见》
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
2018年1月23日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-006
珠海光库科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年1月22日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席黄毅女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议通知已于2018年1月17日以电子邮件送达或电话通知全体监事。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经全体监事审议并以书面记名投票的方式表决通过如下议案：
1、审议通过《关于提高自有资金进行现金管理额度的议案》
经审核，全体监事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司将原有的自有资金进行现金管理的额度提高，使用不超过10,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，全体监事同意公司使用不超过10,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效。上述额度内，可循环滚动使用。
表决结果：以3票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
三、备查文件：
1、《公司第一届监事会第十次会议决议》
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
监事会
2018年1月23日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-007
珠海光库科技股份有限公司
关于提高自有资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光库科技”）于2017年3月30日召开的第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币6,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品。
为提高自有资金的使用效率，获取较好的投资回报，公司于2018年1月22日召开的第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提高自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将原有的自有资金进行现金管理的额度提高至10,000万元，使用期限自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次自有资金购买低风险理财产品事宜属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。现详细公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用自有资金购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
3、投资额度
投资额度不超过人民币10,000万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
4、投资期限
自公司第一届董事会第十八次会议审议通过之日起12月之内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2018年1月22日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于提高自有资金进行现金管理额度的议案》， 同意公司使用不超过10,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
2、监事会审议情况
2018年1月22日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于提高自有资金进行现金管理额度的议案》， 同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的自有资金进行现金管理。
3、独立董事意见
经核查，全体独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用金额不超过10,000万元人民币的自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用金额不超过10,000万元人民币的自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、保荐机构的核查意见
安信证券对该事项进行了核查，并发表了如下核查意见：
（1）光库科技本次提高自有资金进行现金管理额度已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。
（2）光库科技本次提高自有资金进行现金管理额度有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，安信证券对光库科技本次提高自有资金进行现金管理额度无异议。
四、备查文件
1、《公司第一届董事会第十八次会议决议》
2、《公司第一届监事会第十次会议决议》
3、《公司独立董事关于相关事项的独立意见》
4、《安信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司提高自有资金进行现金管理额度的核查意见》
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
2018年1月23日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-008
珠海光库科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任梁锡焕女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期自董事会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满日止。
梁锡焕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
联系方式如下：
联系电话：0755-3898809
传真号码：0756-3898080
电子邮箱：christina@fiber-resources.com
联系地址：珠海市软件园路1号生产加工中心5#楼二层1-6单元、8单元
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
2018年1月23日
附件：梁锡焕女士简历
梁锡焕女士，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，持有董事会秘书资格证书。曾任东莞银辉玩具有限公司人事助理、广东亿龙电器科技有限公司人力资源专员。2005年入职公司，历任人事行政经理、行政经理，2015年5月起任公司证券事务部经理；兼任珠海市丰极投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
梁锡焕女士通过珠海市丰极投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份154,878股，占公司股份比例为0.18%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-009
珠海光库科技股份有限公司
关于变更部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海光库科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]229号文）核准，珠海光库科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币11.43元，募集资金总额人民币25,146万元，扣除发行费用总额人民币3,146万元，募集资金净额为人民币22,000万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2017]000133号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、部分募集资金专户变更情况
为提高募集资金的使用效率和收益，公司于2018年1月22日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，决定在中信银行股份有限公司珠海五洲花城支行新开设“研发中心建设项目”募集资金专户，将原存放于中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行募集资金专户（银行账号为44353401040011754）的全部募集资金余额（含银行利息收入）转入新开的账户上。待完成募集资金转入新的募集资金专户后，公司将注销原募集资金专户，原签署的《募集资金三方监管协议》自动失效。按照相关规定，公司将与中信银行股份有限公司珠海分行、安信证券股份有限公司重新签订关于“研发中心建设项目”募集资金专户的三方监管协议后，及时履行披露义务。
本次变更部分募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专户不变。
三、 备查文件
1、《公司第一届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
2018年1月23日
珠海光库科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断的立场，秉持实事求是的原则，现就第一届董事会第十八次会议相关事项进行了认真审查，发表如下独立意见：
一、关于提高自有资金进行现金管理额度的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过10,000万元人民币的自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用总额不超过10,000万元人民币的自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。使用期限自第一届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。
独立董事（签名）：
陈长水 黄永洪 敖静涛
2018年1月22日
安信证券股份有限公司关于珠海光库科技
股份有限公司提高自有资金进行现金管理
额度的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“光库科技”、“公司”） 首次公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司提高自有资金进行现金管理额度事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、本次投资情况
公司于2017年3月30日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。
由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，公司于2018年1月22日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于提高自有资金进行现金管理额度的议案》，具体情况如下：
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用自有资金购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
3、投资额度
投资额度不超过人民币10,000万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
4、投资期限
自公司第一届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种；
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审核及批准程序
2018年1月22日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于提高自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用不超过10,000万元的自有资金进行现金管理，独立董事发表了明确同意的独立意见。相关决议自董事会审议通过之日起12个月内有效。
五、保荐机构核查意见
安信证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，对该事项进行了核查。
根据核查，安信证券认为：
1、光库科技本次提高自有资金进行现金管理额度已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。
2、光库科技本次提高自有资金进行现金管理额度有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，安信证券对光库科技本次提高自有资金进行现金管理额度无异议。
保荐代表人（签字）：
张翊维 李华忠
安信证券股份有限公司
2018年1月22日
