四川浩物机电股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-08号

四川浩物机电股份有限公司

二〇一八年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开的时间：2018年1月23日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月23日9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）；

②通过互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年1月22日15:00至2018年1月23日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点：成都高新豪生大酒店（地址：成都市高新区天泰路338号）。

3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：四川浩物机电股份有限公司董事会

5、主持人：董事长颜广彤先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场及网络投票的股东16人，代表股份数187,910,266股，占公司总股本的41.6079%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份数147,717,769股，占公司总股本的32.7083%。

通过网络投票的股东11人，代表股份数40,192,497股，占公司总股本的8.8996%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场及网络投票的股东10人，代表股份17,606,188股，占公司股份总数的3.8984％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股。

通过网络投票的股东10人，代表股份17,606,188股，占公司股份总数的3.8984％。

公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京德恒律师事务所委派律师出席会议，并对本次股东大会进行了现场见证。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决方式与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

总的表决情况：同意187,910,266股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

其中，中小股东表决情况：同意17,606,188股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

投票表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

2、审议《关于授权子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司解决历史遗留债务的议案》

总的表决情况：同意187,909,266股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股。

其中，中小股东表决情况：同意17,605,188股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的99.9943%；反对1,000 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的0.0057%；弃权0股。

投票表决结果：本议案经与会股东表决通过。

3、审议《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》

总的表决情况：同意40,189,572股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9876%；反对5,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股。

其中，中小股东表决情况：同意17,601,188股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的99.9716%；反对5,000 股，占出席本次股东大会（含网络投票）中小股东所持有效表决权股份总数的0.0284%；弃权0股。

关联股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市新濠汽车投资有限公司、天津天物国际贸易发展有限公司、天津天物汽车发展有限公司均回避表决。

投票表决结果：本议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所委派律师出席会议，对本次股东大会进行了法律见证，并就本次股东大会出具《北京德恒律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见》。该法律意见书结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、四川浩物机电股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十四日

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-09号

四川浩物机电股份有限公司

关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）因控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司筹划涉及本公司的重大事项，公司股票（证券简称：浩物股份；证券代码：000757）自2017年10月24日开市起停牌，并于2017年11月7日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。本公司原预计在累计不超过3个月的时间内，即在2018年1月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组的相关信息。

鉴于本次重大资产重组方案尚需进一步论证，审计、评估等工作尚在进行中，本公司无法在上述期限内披露重大资产重组方案。本公司分别于2018年1月8日、2018年1月23日召开七届二十次董事会会议以及二〇一八年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，本公司股票于2018年1月24日开市起继续停牌，并承诺本公司股票的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。

本公司承诺若在2018年4月24日前仍未能召开董事会审议并披露重组方案的，本公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若本公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，本公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十四日