中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-003

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日发出会议通知，于2018年1月24日以现场结合通讯方式召开了公司第六届董事会第五次(临时)会议，会议由董事长王文军先生主持。会议应参加董事9人，实际参会董事9人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

一、审议通过《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要

为深化公司改革，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，激发员工使命感、责任感，充分调动员工工作的积极性和创造性，进一步完善公司治理结构，构建公司及子公司员工激励体系，提高公司整体凝聚力和竞争力，促进公司持续、健康、长远的发展，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，增强市场信心、维护全体股东利益，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录7号：员工持股计划》等法律、法规、规范性文件及《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》，并参照《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》拟定了《中钢集团安徽天源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对公司第一期员工持股计划发表如下独立意见：公司《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定。

审议结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

董事王文军、毛海波、张野为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2018-005），在巨潮资讯网上披露的《第一期员工持股计划（草案）》。

二、审议通过《第一期员工持股计划管理办法》

为公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程之规定，并参照《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》，公司董事会拟定了《中钢集团安徽天源科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

审议结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

董事王文军、毛海波、张野为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在巨潮资讯网上披露的《第一期员工持股计划管理办法》。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施本员工持股计划。

（2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止。

（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。

（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

（5）授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理机构，并签署相关协议。

（6）授权董事会确定资产管理计划涉及的托管银行、财务顾问，并签署相关文件。

（7）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行修改和完善。

（8）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

审议结果：6票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

董事王文军、毛海波、张野为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开股东大会的议案》

第六届董事会第五次（临时）会议通过的部分议案须经过公司股东大会进一步审议通过，因此，公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2018年2月8日下午2时召开公司2018年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。

审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-006）。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十四日

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-004

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

第六届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次(临时)会议于2018年1月22日发出会议通知,于2018年1月24日以现场结合通讯方式召开。出席本次监事会的应到监事为3人，实到人数3人。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

一、审议《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要

经审核，监事会认为：

（1）公司第一期员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（2）公司实施员工持股计划，有利于深化公司改革，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合，激发员工使命感、责任感，充分调动员工工作的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

（3）本次审议员工持股计划相关议案的程序合法、有效，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

（4）监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

审议结果：2票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

监事吴晓勇为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2018-005），及在巨潮资讯网上披露的《第一期员工持股计划（草案）》。

二、审议《第一期员工持股计划管理办法》

监事会认为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规的规定。

审议结果：2票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

监事吴晓勇为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。

详见公司在巨潮资讯网上披露的《第一期员工持股计划管理办法》。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监事会

二〇一八年一月二十四日

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-006

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本次股东大会召开由中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议决议通过，由公司董事会召集。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年2月8日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月8日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月7日（星期三）下午15:00至2018年2月8日（星期四）下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2018年2月2日（星期五）。

7．出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司第一会议室

二、会议审议事项

1．第一期员工持股计划（草案）及其摘要

详见公司于2018年1月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2018-005），在巨潮资讯网上披露的《第一期员工持股计划（草案）》。

2．第一期员工持股计划管理办法

详见公司在巨潮资讯网上披露的《第一期员工持股计划管理办法》。

3．关于授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

详见公司于2018年1月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-003）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码如下：

■

四、会议登记等事项

1．登记方式

1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

5）登记时间：2018年2月5日上午9:00—11:30，下午13:30—15:30。

6）登记地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司五楼董事会办公室。

2．联系方式

会务联系人姓名：罗恒 陈健

电话号码：0555-5200209

传真号码：0555-5200222

3．出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用敬请自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.第六届董事会第五次（临时）会议决议；

2.第六届监事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362057”，投票简称为“天源投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年2月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：________________________________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________________

委托人股东账户：________________________________________________

委托人持股数：____________________股

受托人（签名）：__________________

受托人身份证号码：___________________________________

委托日期： 年 月 日

本次股东大会提案表决意见：

■

注：对上述非累计投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”， 作出投票指示，每项均为单选，多选无效。