陕西盘龙药业集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议
公告
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-007
陕西盘龙药业集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盘龙药业”）第二届董事会第十次会议通知于2017年1月19日以书面或电子邮件等方式向各位董事发出。
2、本次会议于2018年1月23日上午10:00在西安市灞桥区西安现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，会议采取以现场与通讯结合方式召开。
3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名（其中董事谢晓林、张水平、张志红、吴杰、谢晓锋参加现场表决；董事秦大炜、高学敏、余劲松、赵艳玲以通讯表决方式出席会议）。
4、公司董事长谢晓林先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资建设甘肃省华池县盘龙植物药业有限公司药源基地的议案》
经审议，董事会全体成员一致同意根据公司长期发展战略规划需要，进一步拓宽公司业务，预防市场药材价格上涨对公司生产经营的影响，保证主导品种原料药材的供给，同意由盘龙药业全资子公司陕西商洛盘龙植物药业有限公司在甘肃省华池县投资建设药源基地，项目拟定名称：甘肃省华池县盘龙植物药业有限公司药源基地，项目投资额人民币 2000 万元。
授权公司管理层代表公司签署与本投资有关的全部事宜，包括签署土地使用权租赁协议、办理相关手续以及签署所有必要的文件等。
表决情况：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于建设宝鸡眉县太白山盘龙七药、重楼药源基地的议案》
经审议，董事会全体成员一致同意根据公司生产经营发展的需求，需要对我公司主导品种盘龙七片原料中的“七药”药材做好长远储备规划。宝鸡眉县太白山区域，海拔高度适中，气候温润，适合主导品种盘龙七片中的盘龙七、老鼠七、羊角七、等秦岭七药及重楼的种植，同意在宝鸡眉县太白山投资建设药源基地，项目投资额人民币 1000 万元。
授权公司管理层代表公司签署与本投资有关的全部事宜，包括签署土地使用权租赁协议、办理相关手续以及签署所有必要的文件等。
表决情况：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财的议案》
经审议，董事会全体成员一致同意本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的情况下，公司使用额度不超过人民币1亿元（含）适时购买低风险的短期保本型理财产品，购买期限为自董事会审议通过之日起一年。
在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
本议案已由独立董事发表同意的独立意见。
三、备查文件
1、陕西盘龙药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
2、独立董事关于公司使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的独立意见。
特此公告。
陕西盘龙药业集团股份有限公司
董事会
2018年1月25日
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-008
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于公司使用自有资金购买银行理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：盘龙药业，证券代码：002864）于2018年1月23日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的情况下，公司拟使用额度不超过人民币1亿元（含）适时购买低风险的短期保本型理财产品，购买期限为自董事会审议通过之日起一年。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营活动的开展。该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议批准。具体内容如下：
一、现金管理基本情况
（一）投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
（二）投资额度：最高额度不超过人民币1亿元（含），该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
（三）投资决议有效期：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）实施方式：董事会授权公司管理层在授权额度范围内行使该项投资决策权、签署相关文件并具体办理相关事宜。
（五）资金来源：现金管理所使用的资金为自有闲置资金。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的商业银行发行的保本型产品。
尽管上述保本型产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
2、风险控制措施
（1）公司购买保本型理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事的独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品安全性高、满足保本要求、流动性好，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
七、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2018年1月5日，公司与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）签订了《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》及《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，运用暂时闲置募集资金1.7亿元购买保证收益型理财产品，具体情况如下：
1、理财产品名称：中银保本理财-人民币按期开放 （CNYAQKF）；
2、理财产品类型：保证收益型；
3、理财产品起息日：2018年1月5日；
4、理财产品到期日：2018年7月9日；
5、产品期限：从理财启动日（含）开始到理财到期日（不含）止，共 185 天；
6、理财产品金额：人民币1.7亿元；
7、预期收益率：3.90%；
八、备查文件
1、陕西盘龙药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
2、独立董事关于公司使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的独立意见。
特此公告。
陕西盘龙药业集团股份有限公司
董事会
2018年1月25日
