深圳高速公路股份有限公司
2017年12月未经审计营运数据公告
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2018-007
深圳高速公路股份有限公司
2017年12月未经审计营运数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本集团2017年12月的营运数据（未经审计）如下：
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简要说明：
1、自2017年下半年开始的全面治超行动对公司经营投资的各路段的车型结构产生一定影响，超载车流量有所下降，对路费收入产生负面影响，本月该现象尤为明显。但超载车流量的下降有利于降低公路的养护成本。
2、路网变化的因素对广梧项目产生一定的分流影响，但对江中项目、广州西二环产生正面影响。
投资者可登录本公司网站http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。
谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，导致同比数据在一定程度上出现偏差。因此，本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2018年1月25日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2018-008
深圳高速公路股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第三次会议于2018年1月25日（星期四）上午以现场和通讯相结合的方式在深圳举行。
（二）会议通知及相关文件于2018年1月19日以电子邮件、传真或专人送达方式发送。
（三）会议应到董事12人，实到董事12人，全体董事均亲自出席了本次会议。
（四）全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长胡伟主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
一、审议通过关于联合置地公司减资的议案。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。于本项议案中存在关联关系的董事胡伟、刘继、陈燕和范志勇均已回避表决。
董事会同意本公司按照议案中的方案，与新通产实业开发（深圳）有限公司（“新通产”）以及深圳市深国际联合置地有限公司（“联合置地公司”，现注册资本人民币50亿元，新通产和本公司分别拥有其51%和49%权益）签署《减资协议书》。协议约定本公司和新通产按股权比例同步对联合置地公司进行减资，减资总额45亿元，其中本公司减资人民币22.05亿元，新通产减资人民币22.95亿元，减资完成后联合置地公司的注册资本将为人民币5亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，上述交易将构成本公司的关联交易。独立董事已在本次会议召开前认可将该议案提交董事会讨论，并在董事会会议上就该关联交易分别发表了意见。鉴于相关减资协议暂未签署，本公司将在相关协议签署后及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2018年1月25日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2018-009
深圳高速公路股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第二次会议于2018年1月25日（星期四）上午以现场和通讯相结合的方式在深圳举行。
（二）会议通知及相关文件于2018年1月19日以电子邮件或专人送达方式发送。
（三）会议应到监事3人，全体监事均亲自出席了会议。
（四）公司证券事务代表列席了本次会议。
（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席王增金主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
1、审议通过关于审查关联交易（联合置地公司减资）的议案。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0 票。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司监事会
2018年1月25日
