金河生物科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 【2018-010】

金河生物科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十一次会议于2018年1月17日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2018年1月25日以通讯及现场方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯及现场表决的方式通过了以下议案：

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司提供担保的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于向子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-011）。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月25日

证券代码：002688 证券简称：金河生物公告编号:【2018-011】

金河生物科技股份有限公司

关于向子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2018年1月25日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议，以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司（以下简称“金河淀粉”）生产经营需求，公司董事会同意金河淀粉向中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行贷款，贷款金额为人民币伍仟万元整，并由公司为此笔贷款提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年；同意金河淀粉向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行申请综合授信，金额为人民币贰仟万元整，并由公司为此笔授信提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。

本次担保事项不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：内蒙古金河淀粉有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路74公里处

注册资本：壹亿玖仟万元

法定代表人：李福忠

成立日期：2003年02月19日

经营范围：生产和销售玉米淀粉；纤维、胚芽、蛋白粉、玉米浆以及玉米淀粉加工的下游产品（葡萄糖、饴糖，变性淀粉）。

与公司的关系：公司持有金河淀粉公司100%的股权，是公司的全资子公司。

2、主要财务指标情况

金河淀粉公司最近一年及一期财务状况：

单位：人民币元

■

注：2016年数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年9月30日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司金河淀粉向中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行贷款，贷款金额为人民币伍仟万元整，并由公司为此笔贷款提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年；同意金河淀粉向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行申请综合授信，金额为人民币贰仟万元整，并由公司为此笔授信提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。

上述担保合同尚未签署，具体事项将以公司与银行签订的相关保证合同为准。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司金河淀粉提供担保是为了满足金河淀粉生产经营需求，有利于其业务发展，符合公司发展的整体利益。金河淀粉公司资信状况良好，生产经营正常，为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。对公司的正常经营不构成重大影响，亦不存在损害上市公司、股东利益的情形。公司为全资子公司金河淀粉公司提供的担保为全额担保，无反担保。

截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为35,430.19万元（包含本次担保，按2018年1月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的23.68%。没有逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、金河生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董事会

2018年1月25日